山东矿机集团股份有限公司2016年第三次临时股东大会决议的公告

证券代码：002526 证券简称：山东矿机 公告编号：2016-043

山东矿机集团股份有限公司2016年第三次临时股东大会决议的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东大会在会议召开期间无增加、否决或变更提案的情况；

2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。

一、会议的通知和公告情况

山东矿机集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年6月8日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登了《关于召开2016年第三次临时股东大会的通知》，2016年6月13日，公司在上述媒体上对本次股东大会的议案进行了更新。

二、会议召开情况

（一）现场会议召开的情况

1、召开时间：2016年6月24日下午2：50

2、召开地点：昌乐县开发区大沂路北段山东矿机办公楼三楼会议室

3、召集人：公司董事会

4、召开方式：以现场投票和网络投票相结合的表决方式。

5、主持人：董事长赵华涛先生

6、会议的召集和召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的有关规定。

（二）网络投票的情况：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2016 年6月24日上午 9:30－11:30，下午 13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2016 年6月23日 15:00 至2016 年6月24日 15:00 期间的任意时间。

三、出席人员的情况

通过现场和网络投票的股东5人，代表股份134,961,548股，占上市公司总股份的25.2737％。其中：通过现场投票的股东5人，代表股份134,961,548股，占上市公司总股份的25.2737％；通过网络投票的股东0人，代表股份0股，占上市公司总股份的0.0000％；通过现场和网络投票的中小股东0人，代表股份0股，占上市公司总股份的0.0000％。

“中小投资者”指除公司的董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。

公司未出差的董事、监事、高管人员以及公司聘请的见证律师出席了会议。

四、议案审议及表决情况

本次股东大会采取现场记名投票表决和网络投票表决相结合的方式，对所审议的议案进行了表决。按照规定进行监票、计票，并当场公布了表决结果。各项议案表决结果如下：

审议《关于补充审议2015年1月1日至2016年5月5日期间使用自有资金购买保守型、稳健型等低风险银行理财产品的议案》

总表决情况：同意134,961,548股，占出席会议所有股东所持股份的100％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股0占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

中小股东总表决情况：同意0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股0占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

表决结果：该议案通过。

五、律师出具的法律意见

此次股东大会聘请了山东德衡（济南）律师事务所田军、刘志慧律师进行现场见证，并出据法律意见书。该法律意见书认为：公司本次股东大会的召集、召开程序、出席人员的资格及表决程序等相关事宜符合有关法律、法规、规范性文件及公司章程、公司股东大会议事规则的规定，表决结果合法有效。

六、备查文件

1、公司2016年第三次临时股东大会决议。

2、公司2016年第三次临时股东大会法律意见书。

特此公告。

山东矿机集团股份有限公司

董事会

2016年6月24日