广州天赐高新材料股份有限公司
第三届董事会第二十九次
会议决议的公告
证券代码：002709 证券简称：天赐材料 公告编号：2016-067
广州天赐高新材料股份有限公司
第三届董事会第二十九次
会议决议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2016年6月24日，广州天赐高新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十九次会议在广州市黄埔区云埔工业区东诚片康达路公司办公楼1楼大会议室以现场方式召开。会议通知已于2016年6月17日以电子邮件的形式送达各位董事。应参加本次会议表决的董事9人，实际参加本次会议表决的董事9人。会议由董事长徐金富先生主持，公司全体监事、高级管理人员现场列席了会议。本次会议的召集、召开程序均符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。
本次董事会审议并通过了相关议案，形成决议如下：
审议通过了《关于全资子公司九江天赐拟参与竞拍国有土地使用权的议案》
同意公司全资子公司九江天赐高新材料有限公司（以下简称“九江天赐”）在公司董事会权限范围内使用自有资金参与湖口县金砂湾工业园DGM2016002号宗地的土地使用权竞拍，并授权九江天赐法定代表人徐金富先生或徐金富先生授权的相关人员签署土地竞拍过程中的相关文件。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见《关于全资子公司九江天赐拟参与竞拍国有土地使用权的公告》（2016-068），与本决议同日在公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公告。
备查文件：
《广州天赐高新材料股份有限公司第三届董事会第二十九次会议决议》
特此公告。
广州天赐高新材料股份有限公司董事会
2016年6月28日
证券代码：002709 证券简称：天赐材料 公告编号：2016-068
广州天赐高新材料股份有限公司
关于全资子公司九江天赐拟参与竞拍国有土地使用权的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广州天赐高新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年6月24日召开了第三届董事会第二十九次董事会审议通过了《关于全资子公司九江天赐拟参与竞拍国有土地使用权的议案》，同意公司全资子公司九江天赐高新材料有限公司（以下简称“九江天赐”）在公司董事会权限范围内使用自有资金参与湖口县金砂湾工业园DGM2016002号宗地的土地使用权竞拍，并授权九江天赐法定代表人徐金富先生或徐金富先生授权的相关人员签署土地竞拍过程中的相关文件。现将具体内容公告如下：
一、交易概述
1、交易的基本情况
江西省九江市湖口县国土资源局于2016年6月13日在江西省土地使用权和矿业权网上交易系统发布了《湖口县国有建设用地使用权出让网上挂牌公告》（赣国土资网交地〔2016〕GM004号），根据公司战略发展规划及公司全资子公司九江天赐项目建设需要，综合考虑各方面因素，九江天赐拟以自有资金参与竞拍购买该国有土地使用权。
2、审议情况
根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规定，第三届董事会第二十九次董事会审议通过了《关于全资子公司九江天赐拟参与竞拍国有土地使用权的议案》，同意九江天赐参与本次竞拍。本次竞拍事项属于公司董事会审批权限范围内，无须股东大会审议。
3、本次交易为国有建设用地使用权的竞买，不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、竞拍主体基本情况
公司：九江天赐高新材料有限公司
统一社会信用代码：9136042966747305X7
住所：江西省九江市湖口县金砂湾工业园
法定代表人：徐金富
注册资本：24900万元
成立日期：2007年10月30日
经营范围：有机硅材料、锂离子电池电解液材料、日用精细化工产品、表面活性剂、添加剂（易制毒化学品及危险化学品除外）研究、制造、批发、零售；经营本企业自产产品及相关技术的出口业务；经营本企业生产、科研所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表、零配件及相关技术的进口业务；国内商业及物资供销业。以上项目凡涉及国家法律法规规定前置许可及专营专控的商品或项目除外。
三、挂牌人基本情况
挂牌人：湖口县土地交易中心
挂牌地址：湖口县双钟镇
四、交易标的基本情况
1、土地坐落地址：湖口县金砂湾工业园
2、地块编号：DGM2016002
3、出让面积：128.037亩
4、土地用途：工矿仓储用地
5、规划容积率：FAR≥0.6
6、规划建筑密度：D≥30%
7、绿地率：GAR≤20%
8、土地开发程度：三通一平
9、土地使用权出让年期：50年
10、投资强度：150万元/亩
11、交地时间：2016年9月14日前
12、动工时间：2017年9月14日前
13、竣工时间：2018年9月14日前
14、土地成交价款缴纳方式及时间：2016年8月14日前缴纳全部成交价款。
15、起始价：555.68万元
16、增价幅度：20万元
17、竞买保证金：555.68万元
五、拟竞拍的国有建设用地使用权规划用途
根据公司发展规划，该土地将作为九江天赐生产经营用地，用于新建生产厂房、仓储用地等。
六、参与竞拍的目的和对公司的影响
九江天赐本次参与竞拍国有土地使用权是为了满足九江天赐未来发展战略对经营场地的需求，为九江天赐未来扩大规模、对外投资等提供必要的土地资源，为九江天赐进一步发展提供保障，有利于公司的持续长远发展。
本次土地竞拍交易存在一定的不确定性，公司将根据竞拍事项的进展情况及时发布公告，敬请广大投资者注意投资风险。
备查文件：
《广州天赐高新材料股份有限公司第三届董事会第二十九次会议决议》
特此公告。
广州天赐高新材料股份有限公司董事会
2016年6月28日
证券代码：002709 证券简称：天赐材料 公告编号：2016-069
广州天赐高新材料股份有限公司
关于完成工商变更登记的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2016年2月25日，广州天赐高新材料股份有限公司（以下简称“公司”）召开第三届董事会第二十五次会议审议通过了《关于向激励对象授予预留限制性股票的议案》，确定以2016年2月25日为授予日，向4名激励对象授予预留限制性股票合计13.8万股。公司于2016年4月6日完成了本次授予的预留限制性股票登记工作，本次授予登记完成后，公司注册资本由人民币130,005,842元变更为人民币130,143,842元，股本变更为130,143,842股，具体内容详见公司2016年4月6日披露于巨潮资讯网（http://cninfo.com.cn ）的《关于预留限制性股票授予登记完成的公告》（公告编号：2016-023）。
2016年5月3日，公司召开2015年度股东大会审议通过了《关于审议公司2015年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》，确定以公司总股本130,143,842股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.8元（含税），向全体股东每10股转增15股，合计资本公积转增股本195,215,763股。转增后公司注册资本变更为人民币325,359,605元，股本变更为325,359,605股。公司已于2016年5月13日实施完毕上述除权除息事项，具体内容详见公司2016年5月7日披露于巨潮资讯网（http://cninfo.com.cn ）的《2015年度权益分派实施公告》（公告编号：2016-049）。
通过上述预留限制性股票授予及利润分配方案实施，公司注册资本变更为人民币325,359,605元，股本变更为325,359,605股，据此相应修订《公司章程》第七条、第二十一条关于公司注册资本及股份总数的规定条款。修订如下：
第七条 公司注册资本为人民币32,535.9605万元。
第二十一条 公司的股份总数为32,535.9605万股，均为普通股。
依据公司2016年5月3日召开的2015年度股东大会审议通过的《关于增加公司注册资本暨修订<公司章程>的议案》的相关规定，公司办理了注册资本的工商变更登记手续。目前，公司完成了上述工商变更登记，并取得了广州市工商行政管理局换发的《营业执照》。变更后，公司注册资本变更为人民币 325,359,605元，其他工商登记信息未变。
特此公告。
广州天赐高新材料股份有限公司董事会
2016年6月28日
