抚顺特殊钢股份有限公司
第六届董事会第十三次会议决议公告
证券代码：600399 证券简称：抚顺特钢 公告编号：临2016-034
抚顺特殊钢股份有限公司
第六届董事会第十三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
抚顺特殊钢股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十三次会议于2016年6月27日以通讯方式召开，会议于2016年6月22日以书面和电子邮件方式通知全体董事，会议应出席董事15名，实际出席董事14名。公司独立董事张悦女士因工作原因出差，未能亲自出席本次会议，授权委托公司独立董事刘彦文先生出席本次会议并行使表决权。公司董事姜臣宝先生因兼任被担保的公司全资子公司法定代表人职务回避表决。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议审议通过了以下议案：
一、公司关于为全资子公司担保的议案
公司拟为全资子公司抚顺百通汇商贸有限公司8,000万元（人民币）银行授信提供不可撤销的连带责任保证，期限1年。
表决结果：同意14票，反对0票，弃权0票，回避1票
特此公告。
抚顺特殊钢股份有限公司董事会
二〇一六年六月二十八日
股票代码：600399 股票简称：抚顺特钢 编号：临 2016-035
抚顺特殊钢股份有限公司
关于为全资子公司银行授信担保的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●被担保人名称
抚顺百通汇商贸有限公司（以下简称“百通汇”）
●本次担保金额及已实际为其提供的担保余额
本次担保金额：8,000万元（人民币，本议案所述货币单位均为人民币），本次担保前公司未对百通汇提供担保。
●本次担保是否有反担保
否
●对外担保逾期的累计数量
无
一、担保情况概述
公司全资子公司百通汇向抚顺银行申请金额为8,000万元授信，为保证授信业务的顺利进行，公司拟为百通汇提供不可撤销的连带责任保证，担保金额8,000万元，担保期限1年。公司董事会对本次为百通汇提供担保拥有最终审批权限，本议案无需提交公司股东大会审议。
二、被担保人基本情况
（一）被担保人基本情况：
1、被担保人的名称：抚顺百通汇商贸有限公司
2、法定代表人：姜臣宝
3、注册地点：辽宁省抚顺市新宾满族自治县大四平镇大四平村
4、经营范围：煤炭收购、销售；建筑材料、钢材、有色金属、生铁、冶金炉料、矿产品、金属材料（不含金、银）、耐火材料、化工产品（除化学危险品）、机电设备及配件、机械设备及配件、劳保用品、办公用品、橡塑制品、电子产品、电工器材、仪器仪表、五金工具、润滑油、磨料磨具、电线电缆销售；经营废旧金属（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）
（三）被担保人与公司关系
公司持有百通汇100%股权，百通汇是公司全资子公司
（四）被担保人其他基本情况：
■
截至2016年3月31日数据，未经审计，单位：万元
三、担保协议的主要内容
担保人：抚顺特殊钢股份有限公司
被担保人：抚顺百通汇商贸有限公司
债权人：抚顺银行股份有限公司
担保金额：8,000万元
担保范围：包括主债权本金、利息、复利、罚息、违约金、损害赔偿金、汇率损失（因汇率变动引起的相关损失）以及实现债权的费用（包括但不限于诉讼费、律师费等）。
担保方式：连带责任保证。
保证期间：担保期限1年（自合同签订之日起计算）。
四、董事会意见
公司董事会认为百通汇是公司的全资子公司，为其提供担保，能保证其经营发展的资金需求，担保的风险可控，同意为其本次的银行授信提供担保。
公司独立董事认为本次担保符合法律、法规及公司章程的规定，本次担保能有效满足全资子公司百通汇经营发展资金需求，担保风险可控，同意公司为百通汇提供担保。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至目前，公司及其控股子公司对外担保总额8.4亿元，占公司最近一期经审计净资产的比例43.77%。其中：公司对全资子公司提供的担保总额0.4亿元。公司无逾期担保事项。
本次担保涉及的最高额保证合同签订生效后，公司及其控股子公司对外担保总额9.2亿元，占公司最近一期经审计净资产的比例47.93%。其中：公司对全资子公司提供的担保总额1.2亿元。
特此公告。
抚顺特殊钢股份有限公司董事会
二〇一六年六月二十八日
