大唐电信科技股份有限公司
第六届董事会第四十二次会议决议公告
2016-06-29
来源：上海证券报
证券代码：600198 证券简称：大唐电信 公告编号：2016-022
大唐电信科技股份有限公司
第六届董事会第四十二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
（一）本次董事会会议的召开符合《公司法》和公司章程的规定。
（二）公司董事会于2016年6月24日向全体董事发出第六届第四十二次董事会会议通知。
（三）本次会议于2016年6月24日至2016年6月28日以通讯表决方式召开。
（四）会议应参会董事7人，实际参会董事7人。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于广州要玩在上海、广州设立全资子公司的议案》，同意公司全资子公司广州要玩娱乐网络技术有限公司以现金出资1000万元在上海设立上海邀娱网络技术有限公司（暂定名，以工商登记为准），从事游戏产品的运营和推广；同意公司全资子公司广州要玩娱乐网络技术有限公司以现金出资1000万元在广州设立广州要娱网络技术有限公司（暂定名，以工商登记为准），从事游戏产品的研究与开发。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
（二）审议通过《终端设计板块处置部分固定资产的议案》，同意公司处置账面原值共计793,104.00元、截至2016年4月30日账面净值共计39,655.22元的三辆旧车；同意公司处置账面原值共计980,022.27元、截至2016年4月30日账面净值共计343,569.60元的四台闲置设备。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
大唐电信科技股份有限公司董事会
2016年6月29日
