中粮屯河股份有限公司2015年年度股东大会决议公告

证券代码：600737 证券简称：中粮屯河 公告编号：2016- 023

中粮屯河股份有限公司2015年年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●本次会议是否有否决议案：无

一、 会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间：2016年6月28日

(二) 股东大会召开的地点：新疆乌鲁木齐市黄河路2号招商银行大厦20楼公司会议室

(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

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(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次股东大会由公司董事会召集，董事长夏令和先生主持。会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式进行表决。会议的召开和表决符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、 公司在任董事11人，出席11人；

2、 公司在任监事5人，出席5人；

3、 董事会秘书蒋学工出席本次股东大会；公司部分高级管理人员列席本次股东大会。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、 议案名称：公司2015年年度报告

审议结果：通过

表决情况：

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2、 议案名称：公司2015年度董事会工作报告

审议结果：通过

表决情况：

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3、 议案名称：公司2015年度监事会工作报告

审议结果：通过

表决情况：

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4、 议案名称：公司2015年度财务决算报告

审议结果：通过

表决情况：

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5、 议案名称：公司2015年度利润分配预案

审议结果：通过

表决情况：

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6、 议案名称：公司2016年向金融机构申请95亿元融资额度的议案

审议结果：通过

表决情况：

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7、 议案名称：关于续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2016年度财务、内控审计机构的议案

审议结果：通过

表决情况：

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8、 议案名称：关于预计2016年度日常关联交易的议案

审议结果：通过

表决情况：

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9、 议案名称：关于修改《公司章程》部分条款的议案

审议结果：通过

表决情况：

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10、 议案名称：公司独立董事2015年度述职报告

审议结果：通过

表决情况：

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(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

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(三) 关于议案表决的有关情况说明

本次股东大会审议的《关于预计2016年度日常关联交易的议案》，关联股东中粮集团有限公司持有的1,057,283,605股回避表决。

三、 律师见证情况

1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：新疆思托律师事务所

律师：赵旭东、马卿

2、 律师鉴证结论意见：

本所律师认为，公司二〇一五年度股东大会的召集召开程序、出席本次年度股东大会的人员资格、本次年度股东大会议案的表决方式、表决程序及表决结果，符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，合法有效。

四、 备查文件目录

1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

2、 经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；

3、 本所要求的其他文件。

中粮屯河股份有限公司

2016年6月29日