华泰证券股份有限公司
第三届董事会第三十五次会议决议公告
2016-07-28
来源：上海证券报
证券简称：华泰证券 证券代码：601688 编号：临2016-039
华泰证券股份有限公司
第三届董事会第三十五次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
华泰证券股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三十五次会议通知和相关材料于2016年7月21日以专人送达或电子邮件方式发出。本次会议于2016年7月27日以通讯方式召开。会议应参加董事13人，因周易董事长兼任华泰证券（上海）资产管理有限公司董事，因此，本次董事会会议审议相关议案时，周易董事长应回避表决，实际参加董事12人。会议的召开符合《公司法》、公司《章程》和《董事会议事规则》的有关规定。经董事认真审议，以通讯表决方式审议通过了相关议案，并形成如下决议：
一、同意关于公司为全资子公司华泰证券（上海）资产管理有限公司提供净资本担保的议案，并同意提交公司股东大会审议。
1、同意公司为全资子公司华泰证券(上海)资产管理有限公司新增提供最高额度为人民币50亿元的净资本担保，并承诺当华泰证券（上海）资产管理有限公司开展业务需要现金支持时，公司将无条件在上述额度内提供现金。
2、同意授权公司经营管理层办理履行该担保承诺所涉及各项手续。
表决结果：12票赞成，0票反对，0票弃权，周易董事长回避表决。
二、同意关于召开公司2016年第二次临时股东大会的议案。
根据《公司法》和公司《章程》的有关规定，定于2016年9月13日召开华泰证券股份有限公司2016年第二次临时股东大会，股东大会通知和会议资料将另行公布。
表决结果：12票赞成，0票反对，0票弃权，周易董事长回避表决。
特此公告。
华泰证券股份有限公司董事会
2016年7月28日
