天奇自动化工程股份有限公司
第六届董事会第八次(临时)会议决议公告

证券代码：002009 证券简称：天奇股份 公告编号：2016-052

天奇自动化工程股份有限公司

第六届董事会第八次(临时)会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

天奇自动化工程股份有限公司第六届董事会第八次(临时)会议通知于2016年7月21日以电子邮件形式发出，会议于2016年7月27日上午 10:00 以通讯方式召开。会议应到董事 9 名，实际参加会议董事9 名，会议由董事长白开军主持。参加会议的董事符合法定人数，董事会的召集、召开及表决程序符合有关法规及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于公司为下属全资子公司贷款提供续保的议案》，9票赞成，0票反对，0票弃权。

同意公司为下属全资子公司铜陵天奇蓝天机械设备有限公司的银行贷款提供续保，担保额度由3,000万元调整为2,000万元，担保额度有效期为：自批准之日起两年循环使用。

(具体内容详见《证券时报》、《上海证券报》和巨潮网 http://www.cninfo.com.cn 上的《关于公司为下属全资子公司贷款提供续保的公告》)

2、审议通过《关于收购无锡市石田建筑设计研究院有限责任公司100%股权的议案》，9票赞成，0票反对，0票弃权。

公司在原有业务板块基础上，拟利用公司自动化装备业务上的优势，向业务下游拓展，进一步为客户提供从工程咨询、设计、采购、施工的EPC工程总承包服务，从而增强公司盈利能力、打造和延长公司以自动化装备业务为核心的产业链和价值链。无锡市石田建筑设计研究院有限责任公司作为一家具有建筑工程设计甲级、工程咨询乙级、规划丙级资质的企业，历史沿革简单清晰、人员结构合理高效、既有业务饱满充实。本次收购对于公司加快布局EPC工程总承包业务，抓住业务机遇具有战略意义。

根据中通诚资产评估有限公司出具的《天奇自动化工程股份有限公司拟收购无锡市石田建筑设计研究院有限责任公司100%股权事宜所涉及该公司股东全部权益价值资产评估报告》（中通苏评报字〔2016〕110号），按照资产基础法评估，无锡市石田设计研究院有限责任公司净资产评估值为1,290.90万元，结合无锡市石田设计研究院有限责任公司后期业务发展情况及已有资质等无形资产价值，同意公司以自有资金2,600万元的对价收购无锡市石田建筑设计研究院有限责任公司19名自然人股东所持有的100%股权。

三、备查文件

1.天奇自动化工程股份有限公司第六届董事会第八次（临时）会议决议。

特此公告。

天奇自动化工程股份有限公司董事会

2016年7月28日

证券代码：002009 证券简称：天奇股份 公告编号：2016-053

天奇自动化工程股份有限公司

关于公司为下属全资子公司贷款

提供续保的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、担保情况概述

铜陵天奇蓝天机械设备有限公司（以下简称“铜陵天奇”）为天奇自动化工程股份有限公司（以下简称“公司”）的全资子公司，2014年公司为支持铜陵天奇业务开展，经本公司第五届董事会第十九次（临时）会议审议通过，同意为铜陵天奇的银行流动资金贷款提供最高额不超过3,000万元的担保，担保期限为2年。

鉴于上述审批的担保期限将于2016年7月31日到期，为支持铜陵天奇的可持续发展，本公司拟继续为其提供担保，本次担保额度调整为2,000万元，有效期为两年内循环使用。

本次担保业经公司第六届董事会第八次（临时）会议审议批准，此次会议应参加董事9名，实际参加9名，其中9票赞成，0票弃权，0票反对。

本次对外担保无需股东大会审批。

二、被担保人基本情况

铜陵天奇蓝天机械设备有限公司，公司注册地：安徽省铜陵市经济技术开发区翠湖三路1355，法定代表人：蔡松，注册资本：6,000万元人民币。公司经营范围：输送机械及通用设备研制、开发、生产销售及配套安装服务，机电一体化设备、环保设备研制、开发与生产销售及相关工程总承包。

2015年1-12月，该公司合并报表口径实现主营业务收入157,352,309.82元，净利润-1,364,361.56元。截止2015年12月31日，该公司总资产323,646,305.20元，总负债 199,635,526.88元，资产负债率61.68%。（以上数据业经审计）

本公司持有铜陵天奇100%的股份。

三、担保合同的主要内容

1.担保方：天奇自动化工程股份有限公司

2.被担保方：铜陵天奇蓝天机械设备有限公司

3.担保金额：2,000万元

4.担保方式：连带责任保证

5.担保期限：自批准之日起两年内循环使用

本次董事会审议的担保事项尚未签订担保协议，具体担保内容以合同为准。

四、董事会意见

铜陵天奇为本公司全资子公司，为支持铜陵天奇的可持续发展，本公司拟为其银行贷款提供续保，担保额度由3,000万元调整为2,000万元,担保额度有效期为：自批准之日起两年内循环使用。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告日，本公司有效对外担保额累计额度为40,500万元人民币（其中本公司对控股子公司的担保额度为24,500万元，控股子公司对控股子公司的担保额度为16,000万元），占2015年度经审计合并报表净资产的20.26%，实际发生担保数额为22,937.78万元人民币，占2015年度经审计合并报表净资产的11.47%，本公司及控股子公司无逾期对外担保情况。

本次担保为本公司为下属全资子公司提供的担保，本公司将严格按照中国证监会证监发[2003]56号文《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若问题的通知》及[2005]120号文《证监会、银监会关于规范上市公司对外担保行为的通知》规定，有效控制公司对外担保风险。

六、备查文件

1、天奇自动化工程股份有限公司第六届董事会第八次（临时）会议决议。

天奇自动化工程股份有限公司董事会

2016年7月28日