中航资本控股股份有限公司
关于2016年第二次临时股东大会的延期
公告
证券代码：600705 证券简称：中航资本 公告编号：临2016-034
中航资本控股股份有限公司
关于2016年第二次临时股东大会的延期
公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 会议延期后的召开时间：2016年9月6日
一、 原股东大会有关情况
1. 原股东大会的类型和届次
2016年第二次临时股东大会
2. 原股东大会召开日期：2016年8月2日
3. 原股东大会股权登记日
■
二、 股东大会延期原因
鉴于公司部分股东对本次股东大会审议事项的内部决策程序尚未完成，公司董事会决定延期召开2016年度第二次临时股东大会，会议召开时间延期至2016年9月6日；股权登记日不变，仍为2016年7月8日；会议审议事项不变。
三、 延期后股东大会的有关情况
1. 延期后的现场会议的日期、时间
召开的日期时间：2016年9月6日 9点 30分
2. 延期后的网络投票起止日期和投票时间
网络投票的起止时间：自2016年9月6日
至2016年9月6日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
3. 延期召开的股东大会股权登记日不变，其他相关事项参照公司2016年7月19日刊登的公告（公告编号:临2016-031）。
四、 其他事项
1、登记手续：自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证和持股凭证；委托代理人出席会议的，应出示本人身份证、授权委托书和被代理人的持股凭证。法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明、加盖法人股东单位公章的营业执照(复印件)和持股凭证；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人签署并加盖法人股东单位公章的书面授权委托书和法人股东单位营业执照(复印件)以及持股凭证。 2、登记时间：2016年9月5日（星期一）上午 9:00-11:00，下午 14:00-16：00 3、登记地点：北京市朝阳区东三环中路乙10号艾维克大厦20层；哈尔滨市道里区友谊路111号财富大厦19层。
中航资本控股股份有限公司董事会
2016年7月29日
附件1：授权委托书
授权委托书
中航资本控股股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2016年9月6日召开的贵公司2016年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
■
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
证券代码：600705 证券简称：中航资本 公告编号：临2016-035
中航资本控股股份有限公司
第七届董事会第八次会议（通讯）
决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中航资本控股股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第八次会议于2016年7月28日下午14时在北京市朝阳区东三环中路乙10号艾维克大厦20层公司会议室，以通讯方式召开。会议应出席董事8名，实际出席董事8名，公司监事及高级管理人员列席了会议，符合《公司法》及《公司章程》的规定。
会议由公司董事长孟祥泰先生主持。
经与会全体董事认真审议并表决，通过以下事项：
审议通过了《关于延期召开公司2016年度第二次股东大会的议案》
鉴于部分股东对本次股东大会审议事项的内部决策程序尚未完成，公司拟延期召开2016年度第二次临时股东大会，会议召开时间由2016年8月2日延期至2016年9月6日；股权登记日不变，仍为2016年7月8日；会议审议事项不变。
表决结果：同意票：8票；反对票：0票；弃权票：0票。
特此公告。
中航资本控股股份有限公司
董事会
2016年7月29日
