上海三毛企业（集团）股份有限公司
2016年第二次临时股东大会决议公告

证券代码：600689 900922 证券简称：上海三毛 三毛B股 公告编号：2016-027

上海三毛企业（集团）股份有限公司

2016年第二次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 本次会议是否有否决议案：无

一、 会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间：2016年8月1日

(二) 股东大会召开的地点：上海市浦东新区航头镇下沙新街200弄51号三毛集团1楼会议室

(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

■

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次会议由公司董事会召集，董事长邹宁先生主持。会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式进行表决。会议的召集、召开、表决方式符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、 公司在任董事7人，出席5人，董事胡渝先生、赵晓雷先生因工作原因未能出席会议；

2、 公司在任监事5人，出席2人，监事曹永祥先生、何贵云先生、张天雪先生因工作原因未能出席会议；

3、 董事会秘书出席了会议；其他高级管理人员列席了会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、 议案名称：关于政府收储公司部分土地使用权的议案

审议结果：通过

表决情况：

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(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

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(三) 关于议案表决的有关情况说明

无

三、 律师见证情况

1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：上海市三石律师事务所

律师：唐增杰、李铁铮

2、 律师鉴证结论意见：

本所律师认为，本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员的资格、议案提出和审议、表决程序及表决结果均符合法律、法规、《公司章程》等规范性文件的规定，本次股东大会通过的决议合法、有效。

四、 备查文件目录

1、 股东大会决议；

2、 法律意见书。

上海三毛企业（集团）股份有限公司

2016年8月2日

证券代码： A 600689 证券简称： 上海三毛 编号：临2016—028

B 900922 三毛B股

上海三毛企业（集团）股份有限公司

2016年上半年业绩预亏公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、本期业绩预告情况

（一）业绩预告期间

2016年1月1日至2016年6月30日。

（二）业绩预告情况

经公司财务部门初步测算，预计本公司2016年上半年经营业绩将出现亏损，实现归属于上市公司股东的净利润为-1750万元左右。

（三）本次业绩预告未经注册会计师审计。

二、上年同期业绩情况

（一）归属于上市公司股东的净利润：人民币-1113万元。

（二）基本每股收益：人民币-0.055元。

三、本期业绩预亏的主要原因

报告期，公司业绩亏损的主要原因，一是进出口贸易经营成本上升；二是受电子产品大环境的影响，印制板的市场订单整体下滑，销售收入下降。

四、其他说明事项

以上预告数据仅为初步核算数据，具体准确的财务数据以公司正式披露的2016年半年度报告为准，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

上海三毛企业（集团）股份有限公司

二〇一六年八月二日