上海康达化工新材料股份有限公司
2016年第二次临时股东大会决议公告

2016-08-06 来源：上海证券报

证券代码：002669 证券简称：康达新材公告编号：2016-055

上海康达化工新材料股份有限公司

2016年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

特别提示

1、本次股东大会没有增加、变更或否决议案的情况；

2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情况；

3、本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开；

4、本次股东大会审议的议案一、议案二、议案三采用累积投票方式选举了公司第三届董事会非独立董事、独立董事以及第三届监事会股东代表监事分别进行，独立董事候选人任职资格已经深圳证券交易所审核无异议。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1、会议通知情况：上海康达化工新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）于2016年7月21日刊登了《上海康达化工新材料股份有限公司关于召开2016年第二次临时股东大会通知的公告》，于2016年8月2日刊登了《上海康达化工新材料股份有限公司关于召开2016年第二次临时股东大会通知的公告（取消部分议案后）》。

2、会议召开时间：

（1）现场会议召开时间：2016年8月5日（星期五）14：00；

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2016年8月5日交易日上午9:30—11:30，下午13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为2016年8月4日下午15:00至2016年8月5日下午15:00期间的任意时间。

3、会议召开地点：上海市奉贤区民乐路9号金海岸会议中心二楼；

4、召开方式：现场投票与网络投票相结合；

5、召集人：公司第二届董事会；

6、会议主持人：董事长姚其胜先生；

7、会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

1、出席本次大会的公司股东及股东委托的代理人共计22人，代表公司股份91,464,620股，占公司有表决权股份总数的45.73%。

（1）现场出席情况

出席现场会议并投票的股东和委托代理人共计20人，代表公司股份82,480,970股，占公司有表决权股份总数的41.24%。

（2）网络投票情况

参加本次股东大会网络投票的股东共计2人，代表股份数8,983,650股，占公司有表决权股份总数的4.49%。

2、公司部分董事、监事、高级管理人员列席会议，通力律师事务所律师出席并见证了本次会议。

二、议案审议表决情况

本次股东大会以现场投票结合网络投票的方式对议案进行表决，表决具体情况如下：

1、关于选举第三届董事会非独立董事的议案（累积投票方式）；

1.1选举姚其胜先生为公司第三届董事会非独立董事；

表决情况：同意91,464,620股，占参与投票股东所持有表决权股份总数的100.00%，其中现场表决票82,480,970股，网络表决票8,983,650股。