浙江伟星实业发展股份有限公司
关于徐明照先生辞去监事职务的公告

证券代码：002003 证券简称：伟星股份 公告编号：2016-052

浙江伟星实业发展股份有限公司

关于徐明照先生辞去监事职务的公告

浙江伟星实业发展股份有限公司(以下简称“公司”)及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

公司监事会于近日收到监事徐明照先生提交的《关于辞去监事职务的报告》，其因个人原因申请辞去公司第六届监事会监事职务。公司及监事会接受徐明照先生的辞呈，并对徐明照先生在任职期间所做的工作表示衷心感谢！

公司监事会由三名成员组成，徐明照先生辞去监事职务后，将导致公司监事会成员低于法定人数。根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，徐明照先生的请辞将自公司股东大会选举新任监事后生效，在此期间徐明照先生仍将依照相关规定履行监事职责。徐明照先生辞去监事职务后，仍将在公司其他管理岗位任职。

公司将按照相关法律、法规规定尽快完成监事的补选工作。

特此公告。

浙江伟星实业发展股份有限公司监事会

2016年8月6日

证券代码：002003 证券简称：伟星股份 公告编号：2016-053

浙江伟星实业发展股份有限公司

第六届董事会第四次（临时）会议决议公告

浙江伟星实业发展股份有限公司（以下简称“公司”）及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

公司第六届董事会第四次（临时）会议的通知已于2016年8月2日以专人送达或电子邮件等方式发出，并于2016年8月5日以通讯表决的方式召开。会议应参加表决的董事十一名，实际参加表决的董事十一名。会议在保证所有董事充分表达意见的前提下，以专人或传真送达方式审议表决。本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

经全体董事认真审阅并在议案表决书上表决签字，会议以11票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于召开2016年第三次临时股东大会的议案》。

公司定于2016年8月22日下午在临海市临海大道1号华侨大酒店二楼会议厅召开公司2016年第三次临时股东大会，通知全文于2016年8月6日刊载在《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

三、备查文件

公司第六届董事会第四次（临时）会议决议。

特此公告。

浙江伟星实业发展股份有限公司董事会

2016年8月6日

证券代码：002003 证券简称：伟星股份 公告编号：2016-054

浙江伟星实业发展股份有限公司

第六届监事会第四次（临时）会议决议公告

浙江伟星实业发展股份有限公司（以下简称“公司”）及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

公司第六届监事会第四次（临时）会议的通知已于2016年8月2日以专人送达或电子邮件等方式发出，并于2016年8月5日以通讯表决的方式召开。会议应参加表决的监事三名，实际参加表决的监事三名。会议在保证所有监事充分表达意见的前提下，以专人或传真送达方式审议表决。本次会议的召开和表决程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

经全体监事认真审阅并在议案表决书上表决签字，会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《公司关于增补监事的议案》。

公司监事徐明照先生因个人原因申请辞去监事职务，为保证监事会工作的正常运行，拟提名娄常丰先生为公司新任监事候选人，其最近两年内未担任过公司董事或者高级管理人员职务。娄常丰先生主要工作简历附后。公司最近两年曾担任过董事或者高级管理人员的监事人数未超过监事总数的二分之一，单一股东提名的监事未超过监事总数的二分之一。

本议案须提交公司2016度第三次临时股东大会审议。

三、备查文件

公司第六届监事会第四次（临时）会议决议。

特此公告。

浙江伟星实业发展股份有限公司监事会

2016年8月6日

附：

公司监事候选人简历情况

娄常丰先生：中国国籍，1968年11月生，数学专业本科学历，具有二十多年的企业信息化管理工作经验。曾任浙江伟星集团有限公司信息中心主任，现任伟星集团有限公司信息部总经理。未持有公司股份；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒；为公司董事、副总经理蔡礼永先生的妹夫，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人及公司监事、其他董事和高级管理人员之间无关联关系，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形。

证券代码：002003 证券简称：伟星股份 公告编号：2016-055

浙江伟星实业发展股份有限公司

关于召开2016年第三次临时股东大会的通知

浙江伟星实业发展股份有限公司（以下简称“公司”）及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：2016年第三次临时股东大会。

2、会议召集人：公司第六届董事会。

3、会议召开的合法、合规性：公司第六届董事会第四次（临时）会议审议通过了《关于召开2016年第三次临时股东大会的议案》，本次股东大会会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等规定。

4、会议召开的日期、时间：

（1）现场会议时间：2016年8月22日（星期一）下午2:30开始；

（2）网络投票时间：2016年8月21日-2016年8月22日。其中，通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统进行网络投票的具体时间为: 2016年8月22日9:30-11:30，13:00-15:00；通过深交所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2016年8月21日15:00至2016年8月22日15:00期间的任意时间。

5、会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

6、出席对象：

（1）于股权登记日2016年8月16日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东。

（2）公司董事、监事和高级管理人员。

（3）公司聘请的律师。

7、会议地点：临海市临海大道1号华侨大酒店二楼会议厅。

二、会议审议事项

审议《公司关于增补监事的议案》

该议案需对中小投资者的表决单独计票（中小投资者是指除公司董监高、单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东），并将根据计票结果进行公开披露。

具体内容详见公司于2016年8月6日刊载在《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《公司第六届监事会第四次（临时）会议决议公告》。

三、会议登记方法

1、登记方式：以现场、信函或传真的方式进行登记

2、登记时间：2016年8月18日9:00-11:30、13:30-16:30

3、登记地点：公司证券部 传真：0576-85126598

通讯地址：浙江省临海市前江南路8号伟星股份大洋工业园区 邮政编码：317000

4、登记及出席要求：

自然人股东须持本人有效身份证和持股凭证进行登记；委托代理人出席会议的，须持委托人有效身份证复印件、授权委托书、持股凭证和代理人有效身份证进行登记。

法人股东由法定代表人出席会议的，需持营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人证明书、法定代表人身份证和持股凭证进行登记；由委托代理人出席会议的，需持营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人证明书、法定代表人身份证复印件、授权委托书、持股凭证和代理人身份证进行登记。

上述材料除注明复印件外均要求为原件，对不符合要求的材料须于会议开始前补交完整。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会，公司股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程如下：

（一）网络投票的程序

1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“362003”，投票简称为“伟星投票”。

2、议案设置及意见表决。

（1）议案设置。

表1 股东大会议案对应“议案编码”一览表

■

（2）填报表决意见或选举票数。

对于非累积投票议案，填报表决意见，同意、反对、弃权；

（3）对同一议案的投票以第一次有效投票为准。

（二）通过深交所交易系统投票的程序

1. 投票时间：2016年8月22日的交易时间，即9:30—11:30和13:00—15:00。

2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

（三）通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2016年8月21日下午3:00，结束时间为2016年8月22日下午3:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年4月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

五、其他事项

1、联 系 人：项婷婷、黄志强 电子邮箱：002003@weixing.cn

联系电话：0576-85125002 传 真：0576-85126598

2、与会股东食宿及交通费用自理。

六、备查文件

1、公司第六届董事会第四次（临时）会议决议；

2、公司第六届监事会第四次（临时）会议决议。

附：授权委托书

特此公告。

浙江伟星实业发展股份有限公司

2016年8月6日

附件：

浙江伟星实业发展股份有限公司

2016年第三次临时股东大会授权委托书

兹全权委托 先生（女士）代表我单位（个人），出席浙江伟星实业发展股份有限公司2016年第三次临时股东大会，对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示行使表决权，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。

本公司/本人对本次股东大会议案的表决意见：

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注：

1、请在表决意见的“同意”、“反对”、“弃权”相应栏填上对应股数；

2、如委托人未对投票做明确指示，则视为受托人有权按照自己的意思进行表决。

委托人姓名或名称（签章）： 委托人持股数：

委托人身份证号码（营业执照号码）： 委托人股东账号：

受托人签名： 受托人身份证号：

委托有效期限： 委托日期： 年 月 日