东睦新材料集团股份有限公司
2016年第二次临时股东大会决议公告
证券代码：600114 证券简称：东睦股份 公告编号：（临）2016-055
东睦新材料集团股份有限公司
2016年第二次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
（一）股东大会召开的时间：2016年8月5日
（二）股东大会召开的地点：浙江省宁波市鄞州工业园区（姜山）景江路8号
（三）出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
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（四）表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等
本次会议采取现场与网络投票方式进行记名投票表决，对各议案进行逐项投票表决，并实行累积投票。本次临时股东大会由公司董事会召集，公司董事长芦德宝先生主持。会议的召集、召开和表决方式符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。
（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事9人，出席8人，池田修二董事因境外工作原因未出席本次临时股东大会；
2、公司在任监事5人，出席3人，藤井郭行监事因境外工作原因未出席本次临时股东大会，金光明监事因工作原因未出席本次临时股东大会；
3、公司董事会秘书曹阳先生出席了本次临时股东大会；公司总经理朱志荣先生、财务总监肖亚军先生、总经理助理黄永平先生列席了本次会议。
二、议案审议情况
本次临时股东大会选举公司第六届董事会董事和独立董事，选举公司第六届监事会股东代表出任的监事，对各候选人分别投票选举，并实行累积投票。
独立董事候选人的材料已经上海证券交易所审核通过。
（一）累积投票议案表决情况
1、关于选举公司第六届董事会董事的议案
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2、关于选举公司第六届董事会独立董事的议案
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3、关于选举公司第六届监事会股东代表出任的监事的议案
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（二）涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
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（三）关于议案表决的有关情况说明
本次临时股东大会的议案均为普通决议案。
三、律师见证情况
1、本次临时股东大会见证的律师事务所：上海市锦天城律师事务所
律 师：徐军、张天龙
2、律师见证结论意见：
上海市锦天城律师事务所律师现场见证公司本次临时股东大会并出具了法律意见书。见证律师认为：公司2016年第二次临时股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议均合法有效。
四、备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议
2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书
特此公告。
东睦新材料集团股份有限公司
2016年8月5日
证券代码：600114 股票简称：东睦股份 编号：（临）2016-056
东睦新材料集团股份有限公司
第六届董事会第一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
东睦新材料集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第一次会议于2016年8月5日在公司会议室召开，应出席董事9人，实际出席董事9人，其中池田修二董事书面委托稻葉義幸董事出席会议并表决，符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。芦德宝先生主持了本次会议，监事列席了本次会议。
二、董事会会议审议情况
与会董事对本次会议的各项议案进行了认真审议，经逐项表决一致通过如下议案：
（一）审议通过《关于选举公司董事会董事长、副董事长的议案》：
选举芦德宝先生为公司董事长，选举池田修二先生为公司副董事长。
表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票，表决通过。
（二）审议通过《关于选举董事会各专门委员会委员及其主任委员的议案》：
1、选举芦德宝先生、史洪刚先生和曹阳先生为第六届董事会战略委员会委员，其中芦德宝先生任主任委员；
2、选举徐星东先生、顾瑾女士和史洪刚先生为第六届董事会审计委员会委员，其中徐星东先生任主任委员；
3、选举史洪刚先生、芦德宝先生和楼玉琦先生为第六届董事会提名委员会委员，其中史洪刚先生任主任委员；
4、选举楼玉琦先生、池田修二先生和徐星东先生为第六届董事会薪酬与考核委员会委员，其中楼玉琦先生任主任委员。
表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票，表决通过。
（三）审议通过《关于聘任公司总经理、董事会秘书的议案》：
1、根据董事长提名，决定聘任朱志荣先生为公司总经理，任期为三年；
2、根据董事长提名，决定聘任肖亚军先生为公司董事会秘书，任期为三年。
表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票，表决通过。
（四）审议通过《关于聘任公司副总经理、总经理助理、财务总监的议案》：
根据总经理提名，决定聘任曹阳先生、多田昌弘先生、何灵敏先生、许凯先生为公司副总经理，聘任肖亚军先生为公司总经理助理（兼），聘任肖亚军先生为财务总监（兼）；任期为三年。
表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票，表决通过。
公司董事会提名委员会审查了新一届高级管理人员的提名人选，并同意提交公司董事会会议审议。公司独立董事对本次董事会会议聘任公司新一届高级管理人员事项发表的独立意见，详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
公司高级管理人员简历见本公告附件1。
（五）审议通过《关于任命公司内部审计部门负责人的议案》：
根据公司董事会审计委员会的提名，决定任命胡群慧为公司内部审计部门负责人。
表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票，表决通过。
（六）审议通过《关于任命公司证券事务代表的议案》：
决定任命张小青女士为公司证券事务代表。
表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票，表决通过。
张小青女士简历及公司证券事务联系方式，详见本公告附件2。
三、上网公告附件
东睦新材料集团股份有限公司独立董事《关于第六届董事会第一次会议聘任公司高级管理人员的独立意见》
特此公告。
备查文件：
东睦新材料集团股份有限公司第六届董事会第一次会议决议
东睦新材料集团股份有限公司董事会
2016年8月5日
附件1：
东睦新材料集团股份有限公司
高级管理人员简历
朱志荣 中国籍，1965年4月生，大专学历，高级经济师
曾任宁波东睦粉末冶金有限公司财务部部长，公司副总经理兼财务总监、财务部部长。2007年8月任公司总经理兼财务总监、财务部长。2010年8月起任公司总经理。
2014年被评为“第十三届宁波市优秀企业家”，2015年被评为年度浙江省杰出职业经理人“金马奖”。
曹 阳 男，中国籍，1963年7月生，工商管理硕士、教授级高级工程师
曾任宁波东睦粉末冶金有限公司业务部部长。曾任公司董事、董事会秘书、副总经理。现任公司董事、副总经理。
现担任山西东睦华晟粉末冶金有限公司、东睦（天津）粉末冶金有限公司、长春富奥东睦粉末冶金有限公司、南京东睦粉末冶金有限公司、连云港东睦新材料有限公司、广东东睦新材料有限公司、浙江东睦科达磁电有限公司、宁波东睦贸易有限公司的董事长。
现担任宁波金广投资股份有限公司监事。
现担任中国机械工程学会粉末冶金分会第九届委员会常务委员、副主任委员，第五届机械工业粉末冶金制品标准化技术委员会主任委员，中国金属学会粉末冶金分会第六届委员会委员，中国材料研究学会粉末冶金分会常务委员。
多田昌弘 日本国籍，1963年7月生，大学学历
1986年4月进入日本睦特殊金属工业株式会社，1997年7月被派往宁波东睦粉末冶金有限公司；1999年2月至今任公司（2001年8月前为宁波东睦粉末冶金有限公司）董事、副总经理。
何灵敏 中国籍，1970年6月生，大学学历，工程师
1992年8月起先后在公司模架、模具、技术、制品、生产管理部工作，曾经担任公司模具制造科科长、制品制造部部长助理、生产管理部部长，总经理助理兼生产管理部部长。2012年3月起任公司副总经理兼生产管理部部长。
许 凯 中国籍，1971年10月生，博士
2000年5月至2009年2月任职于美国博格华纳摩斯链条公司高级研发工程师，高级工程师；2009年7月至2010年6月曾任东睦股份总经理特别助理、开发部部长、研究所主任；2010年8月至2015年4月曾任美国博格华纳摩斯链条公司高级工程师（二级）（Senior Engineer, II）和主管工程师（Staff Engineer）。
2015年5月任公司总经理特别助理、研究所主任，2015年8月起任公司副总经理。
肖亚军 中国籍，1972年10月生，工商管理硕士，高级会计师
曾任公司财务部电算会计，宁波麦芽有限公司地区销售经理、财务部会计，宁波航华国际船务有限公司财务部经理，公司财务部长助理、副部长、管理部副部长；曾任公司财务总监。现任公司总经理助理、董事会秘书、财务总监。
附件2：
张小青女士简历及公司证券事务联系方式
张小青 女 1987年9月生，大学学历
2010年至今，在公司证券部从事证券事务相关工作。2010年11月取得上海证券交易所《董事会秘书资格证书》。
公司证券事务联系方式：
通讯地址：浙江省宁波市鄞州工业园区（姜山）景江路8号
东睦新材料集团股份有限公司证券部
邮政编码： 315191
联系电话：0574-87841061 / 传真：0574-87831133
电子邮箱：nbtm@pm-china.com，tongmuo@pm-china.com
董 事 会 秘 书：johnway@pm-china.com
证券事务代表：zhangxq@pm-china.com
证券代码：600114 股票简称：东睦股份 编号：（临）2016-057
东睦新材料集团股份有限公司
关于更换董事会秘书的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
东睦新材料集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第一次会议于2016年8月5日在公司会议室召开，会议审议通过了《关于聘任公司总经理、董事会秘书的议案》，根据董事长提名，决定聘任肖亚军先生为公司董事会秘书，任期为三年。肖亚军先生简历见本公告附件。
公司董事、副总经理曹阳先生不再担任董事会秘书职务。
特此公告。
东睦新材料集团股份有限公司
董 事 会
2016年8月5日
附件：肖亚军先生简历
肖亚军 中国籍，1972年10月生，工商管理硕士，高级会计师
曾任公司财务部电算会计，宁波麦芽有限公司地区销售经理、财务部会计，宁波航华国际船务有限公司财务部经理，公司财务部长助理、副部长、管理部副部长；曾任公司财务总监。现任公司总经理助理、董事会秘书、财务总监。
证券代码：600114 股票简称：东睦股份 编号：（临）2016-058
东睦新材料集团股份有限公司
第六届监事会第一次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
东睦新材料集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第一次会议于2016年8月5日在公司会议室召开，应出席监事5人，实际出席监事5人，其中藤井郭行监事书面委托周海扬监事出席会议并表决，符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。与会监事审议了本次会议的议案，经表决形成决议如下：
审议通过《关于选举公司第六届监事会主席的议案》：
选举周海扬为公司第六届监事会主席。
表决结果：赞成5票，反对0票，弃权0票，表决通过。
特此公告。
备查文件：
东睦新材料集团股份有限公司第六届监事会第一次会议决议
东睦新材料集团股份有限公司
监 事 会
2016年8月5日
