抚顺特殊钢股份有限公司
第六届董事会第十四次会议决议公告

证券代码：600399 证券简称：抚顺特钢 公告编号：临2016-039

抚顺特殊钢股份有限公司

第六届董事会第十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

抚顺特殊钢股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十四次会议于2016年8月5日以通讯方式召开，会议于2016年7月28日以书面和电子邮件方式通知全体董事，会议应出席董事15名，实际出席董事15名。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议审议通过了《公司关于聘任副总经理的议案》。

根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，公司董事会聘任孙大利先生为公司副总经理，任期自公司董事会审议通过之日起至2018年5月14日止。

表决结果：同意15票，反对0票，弃权0票

特此公告。

抚顺特殊钢股份有限公司董事会

二O一六年八月六日

股票代码：600399股票简称：抚顺特钢 编号：临 2016-040

抚顺特殊钢股份有限公司

关于聘任副总经理的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

2016年8月5日，根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，公司第六届董事会第十四次会议聘任孙大利先生为公司副总经理，任期自公司董事会审议通过之日起至2018年5月14日止，孙大利先生简历附后。

特此公告。

抚顺特殊钢股份有限公司董事会

二O一六年八月六日

附：公司副总经理孙大利先生简历

孙大利先生简历

孙大利先生，男，1969年11月出生，毕业于鞍山钢铁学院钢铁冶金专业，工学学士学位，高级工程师。孙大利先生1992年8月参加工作，1997年6月加入中国共产党。

孙大利先生曾任抚顺特钢第二炼钢厂副厂长、主任工程师，抚顺实林特殊钢有限公司总经理，抚顺特钢第三炼钢厂厂长，抚顺特钢制造部部长兼总调度长，抚顺特钢副总工程师兼制造部部长、总调度长，抚顺特钢锻造厂厂长，抚顺特钢副总工程师兼制造处处长、总调度长，抚顺特钢副总工程师兼技术处处长。

孙大利先生现任抚顺特钢副总经理。

股票代码：600399股票简称：抚顺特钢 编号：临 2016-041

抚顺特殊钢股份有限公司

关于控股股东股权司法扣划的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

司法扣划股票数量

本次司法扣划股票数量4,672,756股，占公司总股本的0.36%。

对控股股东控股权的影响

本次司法扣划未对公司控股股东东北特殊钢集团有限责任公司的控股股东地位产生重大影响。

2016年8月5日，抚顺特殊钢股份有限公司（以下简称“公司”）收到公司控股股东东北特殊钢集团有限责任公司（以下简称“东北特钢集团”）通知，其持有的公司股份被司法扣划，具体情况如下：

一、股份司法扣划的具体情况

公司控股股东东北特钢集团因多起合同纠纷，被债权人向大连市金州区人民法院等司法机关提起诉讼。根据大连市金州区人民法院2016年7月21日和2016年8月2日出具的执行裁定书（2015）金执字第0955号等执行裁定，大连市金州区人民法院将东北特钢集团持有的公司4,672,756股无限售流通股司法扣划至债权人账户。具体情况如下表：

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截至本公告日，东北特钢集团持有公司股份总数为496,876,444股，占公司总股本的38.22%。其中：累计冻结和累计轮候冻结股份数量均为496,876,444股，占其持股总数的100.00%，占公司总股本的38.22%。

二、本次司法扣划对东北特钢集团控股权的影响情况

本次司法扣划股票数量4,672,756股，占公司总股本的0.36%，未对东北特钢集团控股股东地位产生重大影响。截至本公告日，东北特钢集团持有的公司股份已经全部被冻结和轮候冻结。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

特此公告。

抚顺特殊钢股份有限公司董事会

二O一六年八月六日