黑龙江珍宝岛药业股份有限公司
关于拟使用暂时闲置自有资金
办理定向资产管理计划的公告
证券代码：603567 证券简称：珍宝岛 公告编号：2016-044
黑龙江珍宝岛药业股份有限公司
关于拟使用暂时闲置自有资金
办理定向资产管理计划的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●受托方：江海证券有限公司
●标的名称：银海203号定向资产管理计划
●总投资金额：50,000万元
一、投资概述
（一）黑龙江珍宝岛药业股份有限公司（以下简称“公司”）为提高暂时闲置自有资金使用效率，合理利用阶段性闲置资金，在不影响公司正常生产经营的前提下，公司拟将部分闲置自有资金委托江海证券有限公司进行资金管理，办理江海证券有限公司《银海203号定向资产管理计划》，总投资金额不超过50,000万元，在上述额度内，资金可滚动使用。单笔投资期限最长不超过3个月，在额度范围内授权公司管理层自董事会审议通过之日起一年内行使该项投资决策权并签署相关合同文件。
（二）此事项已经公司第二届董事会第二十一次会议审议通过，不需提交股东大会审议。
（三）此事项不属于关联交易。
二、投资标的基本情况
1、名称：银海203号定向资产管理计划
2、类型：定向资产管理计划
3、投资总金额：50,000万元
4、投资期限：一年，单笔投资期限最长不超过3个月
5、年化收益率：5%
三、对上市公司的影响
此次投资是公司为提高暂时闲置自有资金使用效率，合理利用阶段性闲置资金，不会影响公司正常生产经营，有利于增加公司和股东收益。
四、风险分析
（一）金融市场受宏观经济影响，不排除投资受到市场波动的影响。
（二）公司将根据市场实际情况适时适量介入，投资实际收益不可预期。
（三）公司将随时跟踪投资动向，一旦发现或判断有不利因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。
五、独立董事意见
公司目前经营情况良好，财务状况稳健，因正在进行的非募投项目未达到预期进度，产生了阶段性的闲置资金，在不影响公司正常生产经营的情况下，公司拟将部分闲置自有资金委托江海证券有限公司进行资金管理，有利于增加公司现金资产收益，提高资金使用效率，不会对公司经营活动造成不利影响，符合公司利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。因此，同意《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》。
特此公告。
黑龙江珍宝岛药业股份有限公司董事会
2016年8月6日
证券代码：603567 证券简称：珍宝岛 公告编号：临2016-045
黑龙江珍宝岛药业股份有限公司
关于经营战略发展规划的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
黑龙江珍宝岛药业股份有限公司（以下简称“公司”）依据国家医疗卫生体制改革的法规政策及公司中长期战略发展规划，将积极谨慎地进入医疗卫生服务产业，探索形成新产业、新模式、新业态，满足广大群众多样化、差异化的医疗卫生服务需求。
一、具体发展规划
1、研究国家关于社会办医的政策，制定参与社会办医的相关产业规划和项目安排。
2、规范药品流通渠道，整合医药商业资源。
3、按照整体规划、分步实施的指导原则，探索运营模式，推动项目发展。
二、对公司的影响
公司将形成“制药工业”、“医药商业”、“医疗卫生”三位一体的医药医疗服务产业，打造以大健康产业为核心的新产业、新业态和新的经济增长模式，能够为公司可持续发展搭建新的项目平台，为企业发展注入新活力。
三、董事会审议情况
2016年8月4日，公司召开第二届董事会第二十一次会议，审议并通过了《黑龙江珍宝岛药业股份有限公司关于公司经营战略发展规划的议案》，该事项尚需提交公司股东大会审议。
本规划中涉及的未来计划、目标等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺。鉴于未来宏观经济环境的变化、市场环境的变化、行业政策的变化等可能对公司发展战略的实施造成影响，敬请投资者注意投资风险。
特此公告。
黑龙江珍宝岛药业股份有限公司
董事会
2016年 8 月6 日
证券代码：603567 证券简称：珍宝岛 公告编号：临2016-046
黑龙江珍宝岛药业股份有限公司
第二届董事会第二十一次会议
决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
黑龙江珍宝岛药业股份有限公司第二届董事会第二十一次会议于2016年8月4日在公司五楼电话会议室召开，现任董事5名，到会董事5名。全体监事和公司高级管理人员列席会议。会议由方同华董事长主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规以及《公司章程》规定，合法有效。会议以投票表决的方式审议通过如下议案：
1.审议通过了《关于公司经营战略发展规划的议案》
依据国家医疗卫生体制改革的法规政策及公司中长期战略发展规划，公司积极谨慎地进入医疗卫生服务产业，探索形成新产业、新模式、新业态，满足广大群众多样化、差异化的医疗卫生服务需求。公司制定了《经营战略发展规划》(具体内容详见上海证券交易所网站临2016 - 045 号公告)。
经表决：同意5票；反对0票；弃权0票。
2.审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》
为提高暂时闲置自有资金使用效率，合理利用阶段性闲置资金，在不影响公司正常生产经营的情况下，公司拟将部分闲置自有资金委托江海证券有限公司进行资金管理，办理江海证券有限公司《银海203号定向资产管理计划》，总投资金额不超过50,000万元，此额度在一年内可滚动使用，单笔投资期限不超过3个月,授权公司管理层办理具体事宜。由兴业银行股份有限公司哈尔滨分行负责资金托管。
经表决：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.审议通过了《关于召开2016年第二次临时股东大会的议案》
公司拟定于8月22日召开2016年第二次临时股东大会，会议召开地点为公司五楼电话会议室，会议采用现场表决和网络投票的方式。
经表决：同意5票；反对0票；弃权0票。
特此公告。
黑龙江珍宝岛药业股份有限公司
董事会
2016年 8 月 6 日
证券代码：603567 证券简称：珍宝岛 公告编号：2016-047
黑龙江珍宝岛药业股份有限公司
关于召开2016年第二次临时
股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●股东大会召开日期：2016年8月22日
●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次
2016年第二次临时股东大会
(二)股东大会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2016年8月22日 14 点 00分
召开地点：哈尔滨平房开发区哈平路集中区烟台一路8号
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2016年8月22日
至2016年8月22日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
无
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
■
1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已分别经公司第二届董事会第二十次会议、第二届董事会第二十一次会议审议通过，详见2016年6月28日、2016年8月6日的《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn。
2、特别决议议案：1
3、对中小投资者单独计票的议案：无
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、股东大会投票注意事项
(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、会议出席对象
(一)股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
■
(二)公司董事、监事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员
五、会议登记方法
为保证本次股东大会的顺利召开，减少会前登记时间，出席本次股东大会的股东及股东代表需提前登记确认。
（一）登记时间：2016年8月19日上午9时-11时，下午14时—16时。
（二）登记地点：哈尔滨平房开发区哈平路集中区烟台一路8号一期办公楼一楼贵宾室。
（三）登记方式：拟出席本次会议的股东或股东代理人应持以下文件在上述时间、地点现场办理或通过传真方式办理登记：
1、自然人股东：本人身份证原件、股票账户卡原件；
2、自然人股东授权代理人：代理人身份证原件、自然人股东身份证件复印件、授权委托书原件及委托人股票账户卡原件；
3、法人股东法定代表人：本人身份证原件、法人股东营业执照（复印件并加盖公章）、法定代表人身份证明书原件、股票账户卡原件；
4、法人股东授权代理人：代理人身份证原件、法人股东营业执照（复印件并加盖公章）、授权委托书（法定代表人签字并加盖公章）、股票账户卡原件。
注：所有原件均需一份复印件，如通过传真方式办理登记，请提供必要的联系人及联系方式，并与公司电话确认后方视为登记成功。
（四）参会时间：凡是在会议主持人宣布现场出席会议的股东和代理人及所持有表决权的股份总数之前到会的登记股东均有权参加本次股东大会。
六、其他事项
（一）会期半天，与会股东交通、食宿等费用自理。
（二）通讯地址：哈尔滨平房开发区哈平路集中区烟台一路8号董事会办公室
（三）联系方式：电 话：（0451）86811969
传 真：（0451）87105767
邮 编：150060
联系人：张钟方
特此公告。
黑龙江珍宝岛药业股份有限公司董事会
2016年8月6日
附件1：授权委托书
●报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件1：授权委托书
授权委托书
黑龙江珍宝岛药业股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2016年8月22日召开的贵公司2016年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
■
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
