兰州兰石重型装备股份有限公司
关于新疆公司向国开发展基金
有限公司申请专项基金投资的
公告
证券代码：603169 证券简称：兰石重装 公告编号：临2016-056
兰州兰石重型装备股份有限公司
关于新疆公司向国开发展基金
有限公司申请专项基金投资的
公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
兰州兰石重型装备股份有限公司(以下简称“公司”)召开的第三届董事会第四次会议，审议通过了《关于新疆公司向国开发展基金有限公司申请专项基金投资的议案》。
为支持公司子公司新疆兰石重装能源工程有限公司（以下简称“新疆公司”）的项目建设,同意新疆公司向国开发展基金有限公司（简称“国开发展基金”）申请股权投资专项基金5,000万元，期限10年,投资收益率1.2%。
公司作为回购主体,将在投资期内分期回购国开发展基金投入的5,000万元投资款，具体分期回购计划如下：
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投资收益支付方式：新疆公司每年向国开发展基金支付1.2%的投资收益，如果新疆公司未分红或国开发展基金实际获得的投资收益率低于1.2%，由公司以可行且合法的方式予以补足，确保国开发展基金实现预期的投资收益。
该议案尚需提交公司2016年第二次临时股东大会审议。
特此公告。
兰州兰石重型装备股份有限公司董事会
2016年8月6日
证券代码：603169 证券简称：兰石重装 公告编号：临2016-057
兰州兰石重型装备股份有限公司
关于2016年第二次临时股东
大会增加临时提案的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、股东大会有关情况
1. 股东大会类型和届次：
2016年第二次临时股东大会
2. 股东大会召开日期：2016年8月15日
3. 股权登记日
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二、增加临时提案的情况说明
1. 提案人：兰州兰石集团有限公司
2. 提案程序说明
公司已于2016年7月30日公告了股东大会召开通知，单独或者合计持有53.22%股份的股东兰州兰石集团有限公司，在2016年8月5日提出临时提案并书面提交股东大会召集人。股东大会召集人按照《上市公司股东大会规则》有关规定，现予以公告。
3. 临时提案的具体内容
审议《关于新疆公司向国开发展基金有限公司申请专项基金投资的议案》
为支持公司子公司新疆兰石重装能源工程有限公司（简称“新疆公司”）的项目建设,同意新疆公司向国开发展基金有限公司（简称“国开发展基金”）申请股权投资专项基金5,000万元，期限10年,投资收益率1.2%。
公司作为回购主体,将在投资期内分期回购国开发展基金投入的5,000万元投资款，具体分期回购计划如下：
■
投资收益支付方式：新疆公司每年向国开发展基金支付1.2%的投资收益，如果新疆公司未分红或国开发展基金实际获得的投资收益率低于1.2%，由公司以可行且合法的方式予以补足，确保国开发展基金实现预期的投资收益。
2016年7月11日，公司三届四次董事会审议通过了上述议案，具体内容详见同日刊登在上交所网站、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》的《兰石重装三届四次董事会决议公告》（公告编号：临 2016-042）。
三、除了上述增加临时提案外，于2016年7月30日公告的原股东大会通知事项不变。
四、增加临时提案后股东大会的有关情况。
(一)现场会议召开的日期、时间和地点
召开日期时间：2016年8月15日 10点00分
召开地点：兰州市兰州新区黄河大道西段528号兰州兰石重型装备股份有限公司6楼会议室
(二)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2016年8月15日
至2016年8月15日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(三)股权登记日
原通知的股东大会股权登记日不变。
(四)股东大会议案和投票股东类型
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1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司第三届董事会第四次会议、第三届董事会第五次会议、第三届监事会第四次会议审议通过，详见2016年7月12日，2016年7月30日的《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn。
2、特别决议议案：议案2
3、对中小投资者单独计票的议案：议案1、议案2
4、涉及关联股东回避表决的议案：议案1
应回避表决的关联股东名称：兰州兰石集团有限公司
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
特此公告。
兰州兰石重型装备股份有限公司董事会
2016年8月6日
附件1：授权委托书
●报备文件
（一）股东提交增加临时提案的书面函件及提案内容
附件1：授权委托书
授权委托书
兰州兰石重型装备股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席召开的贵公司2016年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
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委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
