西藏诺迪康药业股份有限公司
2016年第三次临时股东大会决议公告

证券代码：600211 证券简称：西藏药业 公告编号：2016-071

西藏诺迪康药业股份有限公司

2016年第三次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间：2016年8月22日

(二)股东大会召开的地点：成都市锦江区三色路427号公司办公楼会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

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(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次股东大会由董事长陈达彬先生主持，大会的表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事9人，出席4人，独立董事李文兴、刘小进，董事张玲燕、陈长清、王刚因工作安排未能亲自出席本次会议；

2、公司在任监事3人，出席2人，监事杨冬燕因工作安排未能亲自出席本次会议；

3、董事会秘书出席本次会议；公司高管列席会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：关于修订《公司章程》的议案审议结果：通过

表决情况：

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2、议案名称：关于修订《董事会议事规则》的议案

审议结果：通过

表决情况：

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3、议案名称：关于改聘2016年度财务和内控审计机构的议案

审议结果：通过

表决情况：

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4、议案名称：关于日常关联交易调整事项的议案

审议结果：通过

表决情况：

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5、议案名称：关于非公开发行股票未摊薄即期回报及公司为防范即期回报被摊薄拟采取相关措施的议案

审议结果：通过

表决情况：

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6、议案名称：关于修订《监事会议事规则》的议案

审议结果：通过

表决情况：

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(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

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(三)关于议案表决的有关情况说明

1、第4项、第5项议案涉及关联交易，关联股东深圳市康哲药业有限公司、深圳市康哲医药科技开发有限公司、天津康哲医药科技发展有限公司合计所持表决权股份38,743,834股，回避上述议案的表决。

2、第1项、第5项议案，根据《公司章程》的规定，需要作出特别决议，上述议案已获得参会股东所持有表决权股份总数的2/3以上通过。

三、律师见证情况

1、本次股东大会鉴证的律师事务所：四川良禾律师事务所

律师：杨雪、曾理

2、律师鉴证结论意见：

西藏诺迪康药业股份有限公司2016年第三次临时股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会的人员资格及表决程序均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《公司章程》及其他有关法律法规的规定。特别决议议案1、5均获得了参与表决的公司股东持有表决权的三分之二以上表决通过，其余议案均获得了参与表决的公司股东持有表决权的二分之一以上表决通过（所涉及的关联股东已回避表决）。表决结果合法有效。

四、备查文件目录

1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

2、经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；

3、本所要求的其他文件。

西藏诺迪康药业股份有限公司

2016年8月23日