广东通宇通讯股份有限公司
关于职工代表监事换届选举的公告

证券代码：002792 证券简称：通宇通讯 公告编号：2016-051

广东通宇通讯股份有限公司

关于职工代表监事换届选举的公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

广东通宇通讯股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会任期即将届满。为顺利完成监事会的换届选举工作，根据《公司法》、《公司章程》和《广东通宇通讯股份有限公司监事会议事规则》的规定，公司于2016年9月5日在公司会议室召开职工代表大会。经与会全体职工代表现场不记名投票表决，选举陈桂兰女士和杨旭东先生为公司第三届监事会职工代表监事。（个人简历详见附件）

陈桂兰女士和杨旭东先生将与公司2016年第四次临时股东大会选举产生的三名股东代表监事共同组成公司第三届监事会，任期至第三届监事会届满之日止。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。上述职工代表监事符合《公司法》等有关监事任职的资格和条件。公司第三届监事会成员中最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一；单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。

特此公告！

广东通宇通讯股份有限公司

监事会

2016年9月7日

附件：职工代表监事简历

陈桂兰，女，1977年8月出生，中国国籍，无永久境外居留权，高中学历。2007年加入通宇通讯从事资讯管理工作，历任客服部、行政部、测试部、品质管理部等职务，现任公司第二届职工代表监事和供应链管理部主管。

陈桂兰女士未持有公司股票，通过持有中山市宇兴投资管理有限公司间接持有公司0.002%股份；陈桂兰女士与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》第一百四十六条规定的不得担任公司董事、监事和高级管理人员的情形。符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》规定的任职条件。

杨旭东，男，1977年6月出生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历。2000年至2001年任中山市隆成日用制品有限公司业务助理；2001年至2004年任中山市通宇通讯设备有限公司外贸业务员；2004年至2006年任中山盛仕铭集团有限公司加纳分公司翻译；2006年至今在公司任职，现任公司第二届职工代表监事、国际营销部经理。

杨旭东先生未持有公司股票，通过持有中山市宇兴投资管理有限公司间接持有公司0.009%股份；杨旭东先生与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》第一百四十六条规定的不得担任公司董事、监事和高级管理人员的情形。符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》规定的任职条件。

证券代码：002792 证券简称：通宇通讯 公告编号：2016-052

广东通宇通讯股份有限公司

关于召开2016年第四次临时股东大会的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广东通宇通讯股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年8月27日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登了《关于召开2016年第四次临时股东大会的通知》的公告（公告编号：2016-049），公司将于2016年9月12日召开2016年第四次临时股东大会，本次会议将采取现场与网络相结合的投票方式，根据中国证监会相关规定，现就会议相关事项再次提示公告如下：

一、会议召开基本情况

1、本次股东大会届次：2016年第四次临时股东大会

2、本次股东大会召集人：公司第二届董事会

3、本次股东大会的召开合法、合规性情况：经公司第二届董事会第二十五次会议审议通过，决定召开公司2016年第四次临时股东大会，召集程序符合有关法律、法规、部门规章、其他规范性文件及公司章程的规定。

4、会议时间：

（1）现场会议：2016年9月12日下午14:30。

（2）网络投票：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2016年9月12日上午9:30-11:30、下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2016年9月11日下午15:00至2016年9月12日下午15:00。

5、会议召开方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式召开。公司股东应选择现场投票和网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。中小投资者表决情况单独计票。

6、股权登记日：2016年9月5日（星期一）

7、出席对象

（1）于2016年9月5日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东均有权出席本次股东大会，因故不能出席的股东可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司的股东（授权委托书样式见附件二）；

（2）公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师。

8、本次会议现场召开地点：广东中山市火炬开发区金通街3号公司会议室。

二、会议审议事项

1、审议《关于公司董事会换届选举的议案》（本议案实行累积投票制，独立董事和非独立董事分开表决）

1.1 选举公司非独立董事

1.1.1 关于选举吴中林先生为公司非独立董事

1.1.2 关于选举时桂清女士为公司非独立董事

1.1.3 关于选举刘木林先生为公司非独立董事

1.1.4 关于选举陈红胜先生为公司非独立董事

1.1.5 关于选举陈耀明先生为公司非独立董事

1.1.6 关于选举赵玉萍女士为公司非独立董事

1.2 选举公司独立董事

1.2.1 关于选举龚书喜先生为公司独立董事

1.2.2 关于选举朱辉煌先生为公司独立董事

1.2.3 关于选举胡敏珊女士为公司独立董事

2、审议《关于公司第三届董事会成员薪酬方案的议案》

3、审议《关于公司监事会换届选举的议案》（本议案实行累积投票制）

3.1 关于选举高卓锋为公司监事

3.2 关于选举晁静婷为公司监事

3.3 关于选举孙军权为公司监事

4、审议《关于<广东通宇通讯股份有限公司2016年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》

5、审议《关于<广东通宇通讯股份有限公司2016年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》

5.1 本激励计划的目的和管理机构

5.2 激励对象的确定依据和范围

5.3 本激励计划拟授出的权益情况

5.4 激励对象名单及权益获授情况

5.5 本激励计划的有效期、授予日、限售期和解除限售安排

5.6 限制性股票的授予价格及确定方法

5.7 激励对象获授权益、行使权益的条件

5.8 本激励计划实施、授予和解除限售程序

5.9 调整权益数量、授予价格的方法和程序

5.10 本激励计划的会计处理与业绩影响

5.11 本激励计划的变更、终止

5.12 公司和激励对象发生特定情形时本激励计划的执行

5.13 公司与激励对象之间相关纠纷或争端解决机制

5.14 公司与激励对象的其他权利与义务

5.15 其他

6、审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理限制性股票相关事宜的议案》

说明：(1)本次会议对董事、独立董事、监事分别选举，采用累积投票制。每一股份拥有与应选董事人数、独立董事人数或者监事人数相同的表决权，股东拥有的投票权可以集中使用，也可以分开使用，但不得超过其拥有董事、独立董事或者监事选票数相应的最高限额，否则该议案投票无效，视为弃权；(2)独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所备案审核无异议，股东大会方可进行表决。上述议案1、3项经公司第二届董事会第二十五次会议和第二届监事会第十五次会议审议通过，具体内容见2016年8月27日发布于信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）等符合中国证监会规定的信息披露媒体。根据《中小企业板上市公司规范运作指引》的要求，公司将对以上全部议案中小投资者表决单独计票，单独计票结果将及时公开披露（中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）。

三、现场会议登记办法

1、登记时间：2016年9月9日（8:30－11:30，14:30－17:00）

2、登记方式：

（1）自然人股东亲自出席会议的，持本人身份证、深圳证券代码卡办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人必须持有股东签署或盖章的授权委托书、股东深圳证券代码卡、代理人本人身份证办理登记手续。

（2）法人股股东由法定代表人出席会议的，持本人身份证、深圳证券代码卡、能证明法定代表人资格的有效证明办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人必须持有本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面委托书和深圳证券代码卡办理登记手续。

（3）异地股东可采用信函或传真方式登记（须在2016年9月9日17:00前送达或传真至公司；来信请寄：广东省中山市火炬开发区金通街3号证券事务部。邮编：528437，信封请注明“股东大会”字样），不接受电话登记。

3、登记地点：广东省中山市火炬开发区金通街3号证券事务部。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会，股东可以通过深圳证券交易所系统和互联网投票系统（网址：

http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。网络投票的具体操作流程见附件一。

五、投票注意事项

1、同一表决权只能选择现场或网络表决方式中的一种；同一表决权出现重 复表决的以第一次投票结果为准。

2、如某一股东仅对其中一项或者几项议案进行投票的，在计票时，视为该股东出席股东大会，纳入出席股东大会股东总数的计算；对于该股东未发表意见的其他议案，视为弃权。

六、其他事项

1、会议联系方式

地址：广东省中山市火炬开发区金通街3号证券事务部

邮政编码：528437

联系人：潘杨 周取东

电话：0760-85312820

传真：0760-85594662

E-mail：zqb@tycc.cn

2、会议费用：出席本次股东大会现场会议的股东交通及食宿费用自理。

七、备查文件

1、公司第二届董事会第二十五次会议决议。

特此公告。

广东通宇通讯股份有限公司

董事会

2016 年 9月 7日

附件一：

参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。具体操作如下：

（一）通过深交所交易系统投票的程序

1、投票代码：362792；投票简称：“通宇投票”

2、2016年9月12日上午9:30-11:30、下午13:00-15:00，投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。

3、在投票当日，“通宇投票”“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会审议的议案总数。

4、网络投票的操作程序：

（1）进行投票时买卖方向应选择“买入”。

（2） 股东大会对多项议案设置“总议案”的（总议案不包含累积投票议案），对应的议案号为100，申报价格为100.00元，每一议案应以相应的委托价格分别申报。

本次股东大会需要表决的议案事项的顺序号及对应的申报价格如下表：

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（3）在“委托数量”项下填报表决意见，1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权。

（4）本次会议议案4、议案5（含其子议案）、议案6将以特别决议方式进行审议，须由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过。其他议案均以普通决议方式进行审议。

（二）通过互联网投票系统的投票程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2016年9月11日下午15:00，结束时间为2016年9月12日下午15:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深证证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2014年9月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。

2.1 股东获取身份认证的具体流程：

（1）申请服务密码的流程

登陆网址：http://wltp.cninfo.com.cn的“密码服务专区”；填写“姓名”、“证券账户号”、“身份证号”等资料，设置6－8位的服务密码，如申请成功，系统会返回一个4位数字的激活校验码。

（2）激活服务密码

股东通过深交所交易系统比照买入股票的方式，凭借“激活校验码”激活服务密码。该服务密码需要通过交易系统激活后使用。如服务密码激活指令上午11:30前发出的，当日下午1:00即可使用；如服务密码激活指令上午11:30后发出的，次日方可使用。

服务密码激活后长期有效，在参加其他网络投票时不必重新激活。密码激活后如遗失可通过交易系统挂失，挂失后可重新申请，挂失方法与激活方法类似。申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。

2.2 股东根据获取的服务密码或数字证书登录网址http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过互联网投票系统进行投票。

※登录http://wltp.cninfo.com.cn，在“上市公司股东大会列表”选择“广东通 通讯股份股份有限公司2016年第四次临时股东大会投票”。

※进入后点击“投票登录”，选择“用户名密码登陆”，输入您的“证券账户号”和“服务密码”；已申领数字证书的投资者可选择CA证书登录。

※进入后点击“投票表决”，根据网页提示进行相应操作。

※ 确认并发送投票结果。

附件二：

广东通宇通讯股份有限公司

2016年第四次临时股东大会授权委托书

兹委托 代表本人/本公司出席广东通宇通讯股份有限公司2016年第四次临时股东大会。受托人有权依照本授权委托书的指示对本次股东大会审议的事项进行投票表决，并代为签署本次股东大会需要签署的相关文件。

委托人对受托人的指示如下：

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委托股东姓名及签章：___________ __________

身份证或营业执照号码：_______________ ______

委托股东持股数：________________ _____

委托人股票账号：_________ ____ ________

受托人签名： ______________ _______

受托人身份证号码：____________ _________

委托日期：______________ _______

注： 1、本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束；

2、单位委托须加盖单位公章。

广东通宇通讯股份有限公司监事会

关于股权激励计划激励对象人员名单的审核意见

及公示情况说明

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、公示情况及核查方式

根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）的相关规定，广东通宇通讯股份有限公司（以下简称“公司”）对激励对象的姓名和职务在公司内部进行了公示。根据《管理办法》和《广东通宇通讯股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，公司监事会结合公示情况对《广东通宇通讯股份有限公司2016年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划（草案）》”）激励对象人员名单进行了核查，相关公示情况及核查方式如下：

1、公司对激励对象的公示情况。公司除于2016年8月27日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上公告了《激励计划（草案）》及其摘要》、《限制性股票激励计划实施考核办法》及《2016年限制性股票激励计划激励对象名单》外，并于2016年8月27日通过公司内部网站(http://192.168.0.238:8018/tyoa/menu/index.php)发布了《限制性股票激励计划激励对象公示名单》，将公司本次拟激励对象名单及职位予以公示，公示时间为2016年8月27日至2016年9月5日，在公示期限内，广大员工、群众可通过书面或口头形式向公司监事会反映，联系人为监事会主席高卓锋。

截至2016年9月5日，公司监事会主席未收到任何人对本次拟激励对象提出的任何问题。

2、关于公司监事会对拟激励对象的核查方式。公司监事会核查了本次拟激励对象的名单、身份证件、拟激励对象与公司或子公司签订的劳动合同、拟激励对象在公司或子公司担任的职务及其任职文件、拟激励对象的工资单及公司或子公司为激励对象缴纳各项社会保险基金的凭证、拟激励对象在《激励计划（草案）》公告前6个月内买卖公司股票情况及其说明。

二、核查意见

根据《管理办法》、《公司章程》，公司对拟激励对象名单及职务的公示情况并结合监事会的核查结果，监事会发表核查意见如下：

1、列入本次《激励计划（草案）》激励对象名单的人员符合《管理办法》等文件规定的激励对象条件，符合《激励计划（草案）》规定的激励对象条件。

2、激励对象的基本情况属实，不存在虚假、故意隐瞒或致人重大误解之处。

3、激励对象均为公司实施本计划时在公司任职并对公司经营业绩和未来发展有直接影响的中层管理人员以及核心技术（业务）人员。

4、激励对象均不存在下述任一情形：（1）最近12个月内被证券交易所认定为不适当人选；（2）最近12个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选；（3）最近12个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施；（4）具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的；（5）法律法规规定不得参与上市公司股权激励的；（6）中国证监会认定的其他情形。

5、激励对象中没有监事、独立董事、实际控制人及单独或合计持有公司5%以上股份的主要股东、实际控制人及单独或合计持有公司5%以上股份的主要股东的配偶、父母及子女。

6、列入本次《激励计划（草案）》激励对象名单的人员不存在在《激励计划（草案）》公告前6个月内知悉内幕信息而买卖公司股票的内幕交易行为或泄露内幕信息而导致内幕交易发生的情形。

综上，公司监事会认为，本次列入激励计划的激励对象均符合相关法律、法规及规范性文件所规定的条件，其作为本次限制性股票的激励对象合法、有效。

广东通宇通讯股份有限公司

监事会

2016年9月7日