航天晨光股份有限公司
五届二十一次董事会决议公告
2016-09-08
来源：上海证券报
证券代码：600501 证券简称：航天晨光 编号：临2016—024
航天晨光股份有限公司
五届二十一次董事会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
航天晨光股份有限公司五届二十一次董事会以通讯表决方式召开，公司于2016年9月1日以邮件和直接送达方式向全体董事发出会议通知和会议资料。本次会议表决截止时间为2016年9月7日12时。会议应参加董事8名，实参加董事8名。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于聘任公司2016年度财务审计机构的议案》
根据财务审计工作需要，公司拟聘请天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2016年度财务审计机构，承办公司2016年度财务审计业务，并负责公司会计业务指导，计划总费用不高于60万元。
独立董事对本议案发表了同意的独立意见，该议案还需提交公司股东大会审议。
表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。
（二）审议通过《关于公司本部部门设置和职责调整的议案》
根据工作需要，公司拟对本部相关部门和职责进行调整，具体为：“证券法律部”更名为“证券投资部”，原“证券法律部”法律事务管理职责划入“审计与风险管理部”；“审计与风险管理部”为公司法律事务归口管理部门，名称为“审计与风险管理部（审计部、法律事务部）”。
表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。
特此公告。
航天晨光股份有限公司
董事会
2016年9月8日
