金瑞新材料科技股份有限公司
第六届董事会第二十九次会议决议公告

证券代码：600390 证券简称：*ST 金瑞 公告编号：临2016-094

金瑞新材料科技股份有限公司

第六届董事会第二十九次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

金瑞新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十九次会议于2016年9月9日采取通讯表决的方式召开。会议在保证公司董事充分发表意见的前提下，以专人送达或传真送达方式审议表决。本次会议的召开符合《公司法》及其他有关法律、法规以及《公司章程》的规定，是合法、有效的。

本次会议共收回表决票9张，占有表决权总票数的 100%，经与会董事表决，审议通过以下两项议案：

一、审议通过《关于取消本次重组配套融资方案中公司股票发行价格调价机制的议案》

同意取消公司本次重组配套融资方案中的股票发行价格调价机制，本次重组配套融资方案的其他内容不变。

表决情况：关联董事杨应亮、张保中、覃事彪、李茂林回避表决，其他董事以5票赞成、0票反对、0票弃权通过了上述议案。

二、审议通过《关于签署附生效条件的<股份认购协议之补充协议（二）>的议案》

同意公司与本次重组配套融资各认购方就取消本次重组配套融资方案中公司股票发行价格调价机制签订附生效条件的《股份认购协议之补充协议（二）》。

表决情况：关联董事杨应亮、张保中、覃事彪、李茂林回避表决，其他董事以5票赞成、0票反对、0票弃权通过了上述议案。

特此公告。

金瑞新材料科技股份有限公司董事会

2016年9月10日

证券代码：600390 证券简称：*ST 金瑞 公告编号：临2016-095

金瑞新材料科技股份有限公司

第六届监事会第十七次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

金瑞新材料科技股份有限公司第六届监事会第十七次会议于2016年9月9 日采取通讯表决的方式召开。会议在保证公司监事充分发表意见的前提下，以专人送达或传真送达方式审议表决。本次会 议的召开符合《公司法》及其他有关法律、法规以及《公司章程》的 规定，是合法、有效的。本次会议共审议了两项议案，与会监事经过认真审议，通过如下决议：

一、审议通过《关于取消本次重组配套融资方案中公司股票发行价格调价机制的议案》

同意取消公司本次重组配套融资方案中的股票发行价格调价机制，本次重组配套融资方案的其他内容不变。

此项议案的表决结果是：五票同意，零票反对，零票弃权，赞成票占监事会有效表决权的100%。

二、审议通过《关于签署附生效条件的<股份认购协议之补充协议（二）>的议案》

同意公司与本次重组配套融资各认购方就取消本次重组配套融资方案中公司股票发行价格调价机制签订附生效条件的《股份认购协议之补充协议（二）》。

此项议案的表决结果是：五票同意，零票反对，零票弃权，赞成票占监事会有效表决权的100%。

特此公告。

金瑞新材料科技股份有限公司监事会

2016年9月10日

证券代码：600390 证券简称：*ST金瑞 公告编号：临2016-096

金瑞新材料科技股份有限公司

关于中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见

回复的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

金瑞新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年8月12日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》（161812号）（以下简称“一次反馈意见”）。公司与相关中介机构对反馈意见进行了认真研究和落实，并严格按照反馈意见的要求对所涉及的事项进行了回复说明，具体内容详见同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《金瑞新材料科技股份有限公司关于<中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书>的回复》。公司将于上述反馈意见回复披露后2个工作日内向中国证监会报送反馈意见回复材料。

公司本次发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易事项尚需中国证监会的核准，能否获得核准仍存在不确定性，公司将根据中国证监会审批的进展情况及时履行信息披露义务。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

特此公告！

金瑞新材料科技股份有限公司董事会

2016年9月10日