中设设计集团股份有限公司
第二届董事会第三十二次会议
决议公告

证券代码：603018 股票简称：设计股份 公告编号： 2016-034

中设设计集团股份有限公司

第二届董事会第三十二次会议

决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

中设设计集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第三十二次会 议于2016年9月19日在公司AB607会议室（南京市秦淮区紫云大道9号）召开， 会议由董事长明图章召集并主持。本次会议通知于2016年9月14日以书面和邮件方式送达各位董事。本次会议应出席董事9名，实际出席9名。会议采用现场与通讯表决方式进行。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《中设设计集团股份有限公司章程》的规定。公司监事和董事会秘书列席了会议。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于变更公司证券简称的议案》

鉴于公司名称已由“江苏省交通规划设计院股份有限公司”变更为“中设设计集团股份有限公司”，为使证券简称与公司名称及业务发展目标相一致，并利于对外宣传和展示，同意公司申请将证券简称由“设计股份”变更为“中设集团”，公司证券代码“603018”不变。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

中设设计集团股份有限公司董事会

二○一六年九月十九日

证券代码：603018 股票简称：设计股份 公告编号： 2016-035

中设设计集团股份有限公司

董事会审议变更证券简称公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●变更后的证券简称：中设集团

一、公司董事会审议证券简称变更的情况

（一）公司董事会、股东大会审议变更公司全称的情况

中设设计集团股份有限公司（以下简称“公司”）分别于2016年3月28日、2016年4月19日召开了第二届董事会第二十五次会议及2015年年度股东大会，审议通过了《关于公司更名及修改〈公司章程〉部分条款的议案》，同意将公司中文名称由“江苏省交通规划设计院股份有限公司”变更为“中设设计集团股份有限公司”。

公司于2016年6月23日完成了工商变更登记手续，取得了江苏省工商行政管理局换发的《企业法人营业执照》，公司名称为“中设设计集团股份有限公司”，统一社会信用代码为91320000780270414F。

（二）公司董事会审议证券简称变更的情况

为使证券简称与公司名称及业务发展目标相一致，并利于对外宣传和展示，公司拟申请将证券简称由“设计股份”变更为“中设集团”，公司证券代码“603018”不变。

公司于2016年9月19日召开了第二届董事会第三十二次会议，审议通过了《关于变更公司证券简称的议案》，同意将公司证券简称由“设计股份”变更为“中设集团”。表决结果为：同意9票，反对0票，弃权0票。具体内容详见《公司第二届董事会第三十二次会议决议公告》（2016-034）。

二、公司董事会关于变更证券简称的理由

上市以来，公司加速推进“成为领先的全国性工程设计咨询集团”的发展目标和“立足江苏，走向全国，涉足海外；立足交通，多专业跨行业全业务链发展”的发展规划。截止目前，公司拥有9家子公司，并在省外设立了20多家分公司、办事处。

随着公司的发展，原公司名称“江苏省交通规划设计院股份有限公司”已不足以体现公司经营范围和形象定位。为树立全国性综合型工程设计咨询集团的企业品牌，促进跨地域和跨行业收购兼并业务的实施，进一步提升企业的知名度和长远影响力，公司将中文名称变更为“中设设计集团股份有限公司”。为使证券简称与公司名称及业务发展目标相一致，并利于对外宣传和展示，公司拟将证券简称由“设计股份”变更为“中设集团”。

公司董事会认为，公司已经履行了公司名称变更的审批程序和工商变更登记手续，具备了变更公司证券简称的基础条件。公司证券简称变更后，公司主营业务不会发生重大变化，公司发展规划不会进行重大调整，公司无实际控制人的情形未发生变化。公司证券简称的变更符合公司的发展需求，符合公司及全体股东的利益。

三、公司董事会关于变更证券简称的风险提示

公司变更证券简称需向上海证券交易所申请，并经上海证券交易所审核同意，敬请投资者注意风险。

特此公告。

中设设计集团股份有限公司董事会

二○一六年九月十九日