厦门吉宏包装科技股份有限公司
第二届董事会第二十四次会议决议
公告
证券代码：002803 证券简称：吉宏股份 公告编号：2016-026
厦门吉宏包装科技股份有限公司
第二届董事会第二十四次会议决议
公告
本公司及全体董事保证本公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
厦门吉宏包装科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十四次会议于2016年9月13日以书面、电话、电子邮件等形式发出通知，并于9月18日在公司三楼会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议由董事长庄浩女士主持，会议应到董事9名，实到董事9名，公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。
经与会董事审议表决，通过如下议案：
审议并通过《关于拟成立厦门吉宏包装科技股份有限公司山东分公司的议案》
为更好的拓展公司业务区域、进一步提高公司产品的市场占有率，公司拟在山东成立分公司，并授权公司经营管理层办理工商手续等相关事宜。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
具体情况详见刊登于《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于拟成立分公司的公告》。
特此公告。
厦门吉宏包装科技股份有限公司
董 事 会
2016年9月19日
证券代码：002803 证券简称：吉宏股份 公告编号：2016-027
厦门吉宏包装科技股份有限公司
关于拟成立分公司的公告
本公司及全体董事保证本公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
厦门吉宏包装科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年9月18日召开公司第二届董事会第二十四次会议，审议通过《关于拟成立厦门吉宏包装科技股份有限公司山东分公司的议案》。根据公司章程相关规定，此事项属于公司董事会审批权限，无需提请股东大会审议。本次成立分支机构不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
一、拟成立分公司基本情况
1、拟成立分公司名称：厦门吉宏包装科技股份有限公司山东分公司
2、性质：不具有独立法人资格，其民事责任由公司承担
3、营业场所：章丘市明水经济开发区
4、分公司负责人：张和平
5、营业范围：包装装潢印刷（凭印刷经营许可证经营）；平面广告设计制作；纸制品开发、设计、制作及销售；批发零售纸张、印刷器材、机械维修及技术改造业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
上述拟成立分公司的基本情况需以当地工商登记机关核准为准。
二、本次成立分公司的目的、对公司的影响和存在的风险
1、成立分公司目的
为满足公司业务发展需要，借助公司技术和渠道进一步拓展业务区域。
2、对公司的影响和存在的风险
公司在山东成立分公司符合公司的整体发展规划，有利于公司在上述相关区域内业务的拓展。
上述成立分公司事宜经公司董事会审议通过后，需按规定程序办理工商登记手续，不存在法律、法规限制或禁止的风险。
三、备查文件
公司第二届董事会第二十四次会议决议。
特此公告。
厦门吉宏包装科技股份有限公司
董 事 会
2016年9月19日
证券代码：002803 证券简称：吉宏股份 公告编号：2016-028
厦门吉宏包装科技股份有限公司
关于台风“莫兰蒂”影响情况的公告
本公司及全体董事保证本公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
2016年9月15日3时左右，第14号台风“莫兰蒂”在厦门翔安沿海登陆，登陆时沿海风力局部达到17级以上，导致福建大部分沿海地区出现强风暴雨，造成福建各地区不同程度受灾受损。
受台风“莫兰蒂”影响，位于厦门市海沧区东孚工业区的厦门吉宏包装科技股份有限公司（以下简称“公司”）本部部分厂房及仓库屋顶受损漏雨，导致部分外围配套机器设备及库存产品被雨水淋湿，但主要设备及生产线未遭受损失，目前生产运行正常。雨水所淋湿成品公司根据交期顺序已安排在三天内陆续完成生产，不影响预定交期。此次台风未造成公司人员伤亡，公司辖区正常供水供电、辖区内道路通行未受影响。
公司已提前作出台风预警并作好防范工作，但因“莫兰蒂”风力强劲，且伴随特大暴雨，公司处于空旷风口，因此仍造成一定程度的损失。台风过后，公司第一时间通知保险公司，目前保险公司已对公司受灾现场及损失情况进行查勘评估，经初步核算，公司因此次台风遭受的经济损失预计为人民币700万元—1100万元之间。公司的固定资产和存货均有投保相关保险，此次受灾财产均在投保范围内，上述损失具体赔付事宜尚在处理过程中。
公司将积极履行信息披露义务，及时、准确、完整地对本次受灾后续情况进行披露，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
厦门吉宏包装科技股份有限公司
董 事 会
2016年9月19日
