鲁商置业股份有限公司
第九届董事会2016年度第十四次临时会议决议公告

证券代码：600223 股票简称：鲁商置业 编号：临2016-043

债券代码：135205 债券简称：16鲁商债

鲁商置业股份有限公司

第九届董事会2016年度第十四次临时会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

鲁商置业股份有限公司第九届董事会2016年度第十四次临时会议于2016年9月13日发出通知，并于2016年9月18日以通讯方式召开。本次董事会由董事长李彦勇先生召集，应参会董事5名，实际参加表决的董事5名，同时监事会成员审阅了本次会议的议案，符合《公司法》和公司章程规定。

经参会董事审议表决，会议通过以下议案并形成如下决议：

一、通过《关于控股下属公司哈尔滨鲁商置业有限公司办理开发贷款的议案》，同意哈尔滨鲁商置业有限公司向招商银行哈尔滨分行申请开发贷款人民币50000万元，借款期限3年，利率执行不高于基准利率，该项借款主要用于哈尔滨鲁商松江新城8号地块开发建设，以该项目土地使用权、在建工程作为抵押物，公司大股东山东省商业集团有限公司为本次借款提供担保。

二、通过《关于控股下属公司青岛鲁商置地发展有限公司办理开发贷款的议案》，同意青岛鲁商置地发展有限公司向中信银行青岛市北支行申请开发贷款人民币15000万元，借款期限2年，利率执行不超过基准利率上浮10%，该项借款主要用于青岛鲁商蓝岸丽舍A13-B回迁地块开发建设，公司大股东山东省商业集团有限公司为本次借款提供担保。

三、通过《关于控股下属公司鲁商置业青岛有限公司办理开发贷款的议案》，同意鲁商置业青岛有限公司向东亚银行青岛分行申请开发贷款人民币7000万元，借款期限3年，利率执行不超过基准利率上浮10%，该项借款主要用于补充项目流动资金，以青岛鲁商中心一期商业物业作为抵押物，公司大股东山东省商业集团有限公司为本次借款提供担保。

特此公告。

鲁商置业股份有限公司董事会

2016年9月20日

证券代码：600223 股票简称：鲁商置业 编号：临2016-044

债券代码：135205 债券简称：16鲁商债

鲁商置业股份有限公司

关于非公开发行股票获得山东省国资委批复的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

鲁商置业股份有限公司（以下简称“公司”或“鲁商置业”）于2016年9月19日接到控股股东山东省商业集团有限公司的通知，山东省人民政府国有资产监督管理委员会已作出《山东省国资委关于鲁商置业股份有限公司2016年非公开发行股票有关问题的批复》（鲁国资收益字[2016]57号），同意公司非公开发行不超过41,928.72万股A股股票的预案，募集资金不超过20亿元（含20亿元）；此次发行完成后，鲁商置业总股本不超过142,025.52万股，其中，山东省商业集团有限公司（SS）、山东世界贸易中心 (SS)、鲁商集团有限公司（SS）持股不低于总股本的39.93%。

公司2016年非公开发行A股股票方案的议案尚需经公司2016年第一次临时股东大会审议通过，并报中国证券监督管理委员会核准后方可实施。

特此公告。

鲁商置业股份有限公司董事会

2016年9月20日