日出东方太阳能股份有限公司
2016年第一次临时股东大会决议公告
证券代码：603366 证券简称：日出东方 公告编号：2016-053
日出东方太阳能股份有限公司
2016年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2016年9月19日
(二) 股东大会召开的地点：连云港市海宁工贸园瀛洲南路199号公司会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
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(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
会议由公司董事会召集，由公司董事长徐新建先生主持。会议表决为现场表决和网络表决相结合的方式，符合《公司法》和《公司章程》等法律、法规和其他规范性文件的有关规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事7人，出席6人，公司董事长徐新建先生、董事万旭昶先生、董事李骏先生、独立董事肖侠女士、高允斌先生均出席了会议，独立董事姜风女士以通讯方式参加了会议；董事陈荣华先生因赴国外考察未参加本次会议。
2、 公司在任监事3人，出席3人，监事杨井奇先生、徐建广先生、封勇先生均出席了会议；
3、 徐新建先生代行董事会秘书，参加了本次会议；高管列席了会议。
二、 议案审议情况
(一) 累积投票议案表决情况
1、 关于选举董事的议案
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2、 关于选举独立董事的议案
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3、 关于选举监事的议案
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(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
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(三) 关于议案表决的有关情况说明
本次股东大会所审议的议案为普通决议议案，已经出席本次股东大会的有表决权的股东（包括代理人）所持表决权总数的二分之一以上审议通过。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：北京市天元律师事务所
律师：雷富阳、霍雨佳
2、 律师鉴证结论意见：
公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，出席本次股东大会的人员资格、召集人资格合法、有效，本次股东大会的表决方式、表决程序及表决结果均合法、有效。
四、 备查文件目录
1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、 经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、 本所要求的其他文件。
日出东方太阳能股份有限公司
2016年9月19日
股票代码：603366 股票简称：日出东方 公告编号：临2016-054
日出东方太阳能股份有限公司
第三届董事会第一次会议决议的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
日出东方太阳能股份有限公司第三届董事会第一次会议于2016年9月19日在公司会议室以现场会议形式召开。本次董事会会议通知已于2016年9月6日以电子邮件和电话通知方式发出。公司应出席董事9名，实际出席董事8名，董事陈荣华先生因出国考察未能出席本次会议。出席会议人数符合《公司法》和《公司章程》规定。会议由公司董事长徐新建先生召集并主持。
经与会董事认真审议，以投票表决方式通过了以下决议：
一、审议通过《公司关于选举第三届董事会董事长的议案》
选举徐新建先生担任公司第三届董事会董事长，任期同第三届董事会任期。
表决结果：赞成票【8】票，反对票【0】票，弃权票【0】票
二、审议通过《公司关于选举第三届董事会专门委员会组成人员的议案》
董事会战略委员会由徐新建、万旭昶、陈荣华组成，由徐新建担任主任委员；
董事会提名委员会由林辉、高允斌、徐新建组成，由林辉担任主任委员；
董事会审计委员会由高允斌、肖侠、万旭昶组成，由高允斌担任主任委员； 董事会薪酬与考核委员会由肖侠、林辉、焦青太组成，由肖侠担任主任委员。
任期同第三届董事会任期。
表决结果：赞成票【8】票，反对票【0】票，弃权票【0】票
三、审议通过《公司关于聘任总经理的议案》
聘任万旭昶先生担任公司总经理，任期同第三届董事会任期。
表决结果：赞成票【8】票，反对票【0】票，弃权票【0】票
任期同第三届董事会任期。
四、审议通过《公司关于聘任高级管理人员的议案》
公司聘任李骏先生、陈荣华先生、张亚明先生、焦青太先生为公司副总经理，李立干先生为公司财务总监。
上述高级管理人员的任期同第三届董事会任期。
表决结果：赞成票【8】票，反对票【0】票，弃权票【0】票
五、审议通过《公司关于董事长代行董事会秘书和聘任证券事务代表的议案》
公司董事会同意公司董事长徐新建先生代行董事会秘书职责，直至公司董事会正式聘任董事会秘书止。聘任刘文玲女士为公司证券事务代表，任期同第三届董事会。
表决结果：赞成票【8】票，反对票【0】票，弃权票【0】票
公司独立董事关于聘任万旭昶先生为总经理，聘任李骏先生、陈荣华先生、张亚明先生、焦青太先生为公司副总经理，聘任李立干先生为财务总监的议案发表独立意见。（独董意见详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn）
上述人员简历详见附件。
特此公告。
日出东方太阳能股份有限公司董事会
二〇一六年九月二十日
附件：相关人员简历
徐新建：北京大学光华管理学院EMBA，高级经济师，2006年1月至2010年8月，江苏太阳雨太阳能有限公司，任董事长、总经理；2010年8月至2012年8月，日出东方太阳能股份有限公司，任总经理。2010年8月至今日出东方太阳能股份有限公司董事长；
万旭昶：本科学历，高级工程师，2006年1月至2010年8月，江苏太阳雨太阳能有限公司，常务副总经理；2010年8月至2012年8月，日出东方太阳能股份有限公司常务副总经理；2012年8月至今，日出东方太阳能股份有限公司总经理；
李 骏：硕士学位， 2007年4月至2010年8月，江苏太阳雨太阳能有限公司，副总经理；2010年8月至2016年9月，日出东方太阳能股份有限公司董事；2010年8月至今，日出东方太阳能股份有限公司副总经理。
陈荣华：硕士学位， 2007年3月至2010年8月，江苏太阳雨太阳能有限公司，副总经理；2010年8月至今，日出东方太阳能股份有限公司，董事、副总经理。
张亚明：本科学历，2006年1月至2008年6月，连云港美高楼梯制造有限公司，常务副总经理；2008年7月至2010年8月，江苏太阳雨太阳能有限公司，副总经理；2010年8月至今，日出东方太阳能股份有限公司副总经理。
焦青太：本科学历，2006年1月至2010年8月，江苏太阳雨太阳能有限公司，副总工程师；2010年8月至2012年6月，日出东方太阳能股份有限公司，总工程师；2012年6月至今，日出东方太阳能股份有限公司，副总经理、总工程师。
李立干：大专学历，EMBA，2006年1月至2006年12月，连云港鹰游纺机（集团）有限公司，财务经理；2007年1月至2010年8月，江苏太阳雨太阳能有限公司，董事、财务负责人；2010年8月至2013年9月11日，日出东方太阳能股份有限公司，董事；2010年8月至今，日出东方太阳能股份有限公司，财务总监。
刘文玲：研究生学历，高级经济师，九三学社社员，先后担任东海县太平洋石英制品有限公司（江苏太平洋石英股份有限公司前身）办公室主任兼项目部部长、江苏中鹏新材料股份有限公司办公室主任兼上市办主任、项目部部长， 2015 年9月至今，日出东方证券事务代表。
股票代码：603366 股票简称：日出东方 公告编号：临2016-055
日出东方太阳能股份有限公司
第三届监事会第一次会议决议的公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
日出东方太阳能股份有限公司第三届监事会第一次会议于2016年9月19日在公司会议室以现场会议方式召开。本次监事会会议通知已于2016年9月6日发出。会议应到监事3名，实到3名。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议推举朱军先生召集并主持。
经与会监事认真审议，以投票表决方式通过了以下决议：
《关于选举公司第三届监事会主席的议案》
选举监事朱军先生为公司第三届监事会主席，相关简历附后。
表决结果：赞成票【3】票，反对票【0】票，弃权票【0】票
特此公告。
日出东方太阳能股份有限公司监事会
二○一六年九月二十日
朱 军： 2001年9月至今，日出东方太阳能股份有限公司体系办主任、管理者代表，集团办副主任。未持有公司股票，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和上海证券交易所的惩戒。
