漳州片仔癀药业股份有限公司
关于变更持续督导保荐代表人的公告
股票代码：６００４３６ 股票简称：片仔癀 公告编号： ２０１６－０６１
漳州片仔癀药业股份有限公司
关于变更持续督导保荐代表人的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
漳州片仔癀药业股份有限公司（以下简称“公司”）配股已完成，新增股份已于２０１３年７月１１日在上海证券交易所上市，兴业证券股份有限公司（以下简称“兴业证券”）作为公司本次配股的保荐机构，指派薛波先生和周丽涛先生担任公司本次配股持续督导的保荐代表人。
近日，公司收到兴业证券《关于更换漳州片仔癀药业股份有限公司配股项目持续督导保荐代表人的函》，兴业证券原指派的持续督导保荐代表人薛波先生和周丽涛先生因工作变动原因，不再担任公司配股持续督导的保荐代表人。为保证持续督导工作的有序进行，兴业证券决定由保荐代表人陈霖先生和黄实彪先生（简历附后）接替薛波先生和周丽涛先生担任公司配股持续督导的保荐代表人，继续履行对公司的持续督导职责。
本次保荐代表人变更后，公司配股持续督导的保荐代表人为陈霖先生和黄实彪先生，持续督导期已于２０１４年１２月３１日届满，但由于募集资金尚未使用完毕，需继续对募集资金的使用和存放履行持续督导职责直至使用完毕。
特此公告。
漳州片仔癀药业股份有限公司董事会
二〇一六年九月二十日
附：保荐代表人陈霖先生和黄实彪先生简历
陈霖先生：现任兴业证券投资银行总部业务董事，保荐代表人，厦门大学金融学硕士，８年投资银行执业经验。从业以来，陈霖负责或参与福建南平太阳电缆股份有限公司 （００２３００）ＩＰＯ、江苏江南水务股份有限公司（６０１１９９）ＩＰＯ、福建海源自动化机械股份有限公司（００２５２９）ＩＰＯ、厦门金牌厨柜股份有限公司ＩＰＯ，福建龙溪轴承（集团）股份有限公司（６００５９２）非公开发行股票、福建福日电子股份有限公司（６００２０３）２０１３年非公开发行股票、福建福日电子股份有限公司（６００２０３）重大资产重组、福建福日电子股份有限公司（６００２０３）２０１５年非公开发行股票、中国武夷实业股份有限公司（０００７９７）配股等项目的保荐工作或财务顾问工作。
黄实彪先生：现任兴业证券投资银行总部业务董事，保荐代表人、注册会计师，厦门大学经济学硕士，６年投资银行业务从业经验。曾主持或参与厦工股份非公开发行、厦工股份公开增发、罗平锌电并购重组、厦华电子控制权转让、福日电子并购重组、国金证券非公开发行、弘信电子ＩＰＯ、金龙汽车配股、闽发铝业非公开发行、罗平锌电非公开发行等项目。
证券代码：６００４３６ 证券简称：片仔癀 公告编号：２０１６－ ０６２
漳州片仔癀药业股份有限公司
关于２０１６年第四次临时股东大会的延期公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
会议延期后的召开时间：２０１６年１０月１０日
一、原股东大会有关情况
１．原股东大会的类型和届次
２０１６年第四次临时股东大会
２．原股东大会召开日期：２０１６年９月２３日
３．原股东大会股权登记日
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二、股东大会延期原因
公司于２０１６年９月８日在上海证券交易所网站、《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》上刊登了《漳州片仔癀药业股份有限公司关于召开２０１６年第四次临时股东大会的通知》，原定于２０１６年９月２３日下午１４：３０召开公司２０１６年第四次临时股东大会。现因公司于２０１６年９月１４日增加的临时提案《关于子公司向厦门宏仁医药有限公司购买资产暨关联交易的议案》涉及的资产尚未完成评估，拟将２０１６年第四次临时股东大会延期至２０１６年１０月１０日召开，股权登记日不变。
三、延期后股东大会的有关情况
１．延期后的现场会议的日期、时间
召开的日期时间：２０１６年１０月１０日 １４点３０ 分
２．延期后的网络投票起止日期和投票时间
网络投票的起止时间：自２０１６年１０月１０日
至２０１６年１０月１０日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即９：１５－９：２５，９：３０－１１：３０，１３：００－１５：００；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的９：１５－１５：００。
３．延期召开的股东大会股权登记日不变，其他相关事项参照公司２０１６年９月８日刊登的公告（公告编号：２０１６－０５４）。
四、其他事项
联系人：黄哲甫
联系电话：０５９６－２３０１９５５
传真：０５９６－２３００３１３
与会股东交通、食宿费自理。
五、上网公告附件
无
漳州片仔癀药业股份有限公司董事会
２０１６年９月２１日
