深圳市海王生物工程股份
有限公司第七届董事局第一次
会议决议公告
证券代码：000078 证券简称：海王生物 公告编号：2016-078
深圳市海王生物工程股份
有限公司第七届董事局第一次
会议决议公告
本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事局会议召开情况
深圳市海王生物工程股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第七届董事局第一次会议通知于2016年9月9日发出，并于2016年9月19日以现场会议的形式在公司会议室召开。会议应参与表决董事7人，实际参与表决董事7人。其中：独立董事詹伟哉先生因公出国委托独立董事任克雷先生代为表决。本次会议由董事局主席张思民先生主持召开。会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。
二、董事局会议审议情况
经与会董事审议，会议通过了以下议案：
（一）审议通过了《关于选举第七届董事局主席及副主席的议案》
1、选举张思民先生为公司第七届董事局主席，任期与第七届董事局相同。
2、选举张锋先生为公司第七届董事局副主席，任期与第七届董事局相同。
张思民先生和张锋先生简历详见公司于2016年8月23日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网上的《第六届董事局第三十八次会议决议公告》。
表决结果：赞成7票，反对0票，弃权0票。
（二）审议通过了《关于选举第七届董事局专业委员会委员的议案》
1、选举张思民先生、任克雷先生、刘来平先生、张锋先生、刘占军先生为公司第七届董事局战略发展与研究委员会委员，主任委员（召集人）为张思民先生。
2、选举詹伟哉先生、张锋先生、任克雷先生、刘来平先生、张思民先生为公司第七届董事局审计委员会委员，主任委员（召集人）为詹伟哉先生，副主任委员为张锋先生。
3、选举任克雷先生、刘来平先生、詹伟哉先生、张思民先生、刘占军先生为公司第七届董事局提名委员会委员，主任委员（召集人）为任克雷先生。
4、选举刘来平先生、任克雷先生、詹伟哉先生、张思民先生、张锋先生为公司第七届董事局薪酬与考核委员会委员，主任委员（召集人）为刘来平先生。
5、选举张锋先生、詹伟哉先生、张思民先生、刘占军先生、许战奎先生为公司第七届董事局预算委员会委员，主任委员（召集人）为张锋先生。
上述专业委员会委员简历详见公司于2016年8月23日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网上的《第六届董事局第三十八次会议决议公告》。
表决结果：赞成7票，反对0票，弃权0票。
三、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事局印章的董事局决议；
2、其他文件。
特此公告。
深圳市海王生物工程股份有限公司
董 事 局
二〇一六年九月二十日
证券代码：000078 证券简称：海王生物 公告编号：2016-079
深圳市海王生物工程股份
有限公司第七届董事局第二次
会议决议公告
本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事局会议召开情况
深圳市海王生物工程股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第七届董事局第二次会议通知于2016年9月9日发出，并于2016年9月19日以现场会议的形式在公司会议室召开。会议应参与表决董事7人，实际参与表决董事7人。其中：独立董事詹伟哉先生因公出国委托独立董事任克雷先生代为表决。本次会议由董事局主席张思民先生主持召开。会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。
二、董事局会议审议情况
经与会董事审议，会议通过了以下议案：
（一）审议通过了《关于聘任公司总裁的议案》
根据《公司法》及《公司章程》等规定，经公司第七届董事局主席张思民先生提名，第七届董事局提名委员会审查通过，并经与会董事审议，决定聘任刘占军先生为公司总裁，任期与第七届董事局相同。
刘占军先生简历详见附件。
表决结果：赞成7票，反对0票，弃权0票。
（二）审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》
根据《公司法》及《公司章程》等规定，经公司董事局主席张思民先生推荐，第七届董事局提名委员会审查提名，并经与会董事审议，决定聘任沈大凯先生为公司财务总监，任期与第七届董事局相同。
沈大凯先生简历详见附件。
表决结果：赞成7票，反对0票，弃权0票。
（三）审议通过了《关于聘任公司董事局秘书的议案》
根据《公司法》及《公司章程》等规定，经公司董事局主席张思民先生提名，第七届董事局提名委员会审查通过，并经与会董事审议，决定聘任沈大凯先生为公司第七届董事局秘书，任期与第七届董事局相同。
沈大凯先生简历详见附件。
表决结果：赞成7票，反对0票，弃权0票。
（四）审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》
根据《公司法》及《公司章程》等规定，经提名，第七届董事局提名委员会审查通过，并经与会董事审议，决定聘任谢德胜先生为公司第七届董事局授权证券事务代表，任期与第七届董事局相同。
谢德胜先生简历详见附件。
表决结果：赞成7票，反对0票，弃权0票。
谢德胜先生的联系方式为：
办公电话：0755-26980336
传真：0755-26968995
电子邮箱：sz000078@vip.sina.com
联系地址：深圳市南山区科技中三路1号海王银河科技大厦24楼董事局办公室
（五）审议通过了《关于高级管理人员薪酬标准的议案》
在审议本议案时，公司董事兼总裁刘占军先生回避表决。
表决结果：赞成6票，反对0票，弃权0票，回避1票。
（六）审议通过了《关于委派子公司董事监事的议案》
表决结果：赞成7票，反对0票，弃权0票。
（七）审议通过了《公司组织管理框架的议案》
表决结果：赞成7票，反对0票，弃权0票。
（八）审议通过了《关于修订<总裁工作细则>的议案》
表决结果：赞成7票，反对0票，弃权0票。
（九）审议通过了《关于向浙商银行申请综合授信的议案》
因业务发展需要，同意公司向浙商银行股份有限公司深圳分行申请不超过人民币2亿元的综合授信，授信有效期限不超过一年。具体以银行批复和协议签订为准。提请公司董事局授权管理层办理本授信的相关手续。
表决结果：赞成7票，反对0票，弃权0票。
三、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事局印章的董事局决议；
2、其他文件。
特此公告。
深圳市海王生物工程股份有限公司
董 事 局
二〇一六年九月二十日
附件：
1、刘占军先生简历
刘占军，男，1958年出生。1997年毕业于南开大学。经济学博士、管理学博士后、教授，企业管理与发展战略专家。曾任河南财经政法大学、南开大学教授，综合开发研究院（中国.深圳）研究员、本公司独立董事。曾主持和参与国家多项重点研究课题和企业咨询工作，具有丰富的战略管理与企业运营经验。现任本公司第七届董事局董事、总裁，兼任深圳市海王银河医药投资有限公司董事长，深圳市海王健康科技发展有限公司董事长、深圳市海王汇通医疗发展有限公司董事长，深圳市海王英特龙生物技术股份有限公司等多家子公司董事、董事长等职务。
刘占军先生持有本公司股份8,883,793股，与本公司控股股东、实际控制人及持有本公司5%以上股份的股东不存在关联关系，与本公司其他董事、监事、高管不存在关联关系；未接受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
2、沈大凯先生简历
沈大凯，男，1965年出生，会计师，EMBA学历。2008年获得深圳证券交易所董事会秘书任职资格。曾任广东仪表有限公司材料会计、成本会计，深圳弥基电子有限公司财务部经理，深圳赛格三星股份有限公司经营管理部财务处总账会计、财务主管、SAPR3项目财务小组组长，本公司财务部高级经理兼证券事务代表、财务中心副总监、公司第四届董事局秘书、深圳市海王健康科技有限公司副总经理，本公司董事、副总裁等职务。现任公司财务总监、董事局秘书，兼任深圳市海王银河医药投资有限公司等多家子公司董事等职务。
沈大凯先生持有本公司股票2,825,000股。沈大凯先生与本公司控股股东、实际控制人及持有本公司5%以上股份的股东不存在关联关系，与本公司其他董事、监事、高管不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合相关法律、法规和规定要求的任职条件 。
3、谢德胜先生简历
谢德胜，男，1986年出生，大学本科学历，学士学位，经济法在职硕士在读；获会计从业资格、证券从业资格、期货从业资格，2012年获得深圳证券交易所董事会秘书任职资格。曾任职于华泰联合证券有限责任公司；深圳市飞马国际供应链股份有限公司证券部；2012年7月入职本公司，任职于公司董事局办公室。2016年4月至今任公司证券事务代表。
谢德胜先生持有本公司股份125,000股；与本公司控股股东、实际控制人及持有本公司5%以上股份的股东不存在关联关系，与本公司其他董事、监事、高管不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合相关法律、法规和规定要求的任职条件 。
证券代码：000078 证券简称：海王生物 公告编号：2016-080
深圳市海王生物工程股份
有限公司第七届监事会第一次
会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
深圳市海王生物工程股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第七届监事会第一次会议通知于2016年9月9日发出，并于2016年9月19日在公司会议室以现场会议的形式召开。会议应参与表决监事3名，实际参与表决监事3名。会议由监事会主席聂志华先生主持。会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
经与会监事审议，会议通过了《关于选举第七届监事会主席的议案》，选举聂志华先生为公司第七届监事会主席（召集人），任期与第七届监事会相同。聂志华先生简历详见公司于2016年8月23日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网上的《第六届监事会第二十三次会议决议公告》。
表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。
三、备查文件
1、经与会监事签字并加盖公司印章的监事会决议；
2、其他文件。
特此公告。
深圳市海王生物工程股份有限公司
监 事 会
二〇一六年九月二十日
