中农发种业集团股份有限公司
关于副董事长辞职的公告

证券代码：600313 证券简称：农发种业 公告编号：临2016-029

中农发种业集团股份有限公司

关于副董事长辞职的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

中农发种业集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司副董事长包峰先生递交的辞职报告，因工作变动原因，包峰先生请求辞去公司第五届董事会副董事长、董事及董事会下设专门委员会的相应职务。根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，包峰先生的辞职报告自送达董事会时生效。公司将依照有关规定，尽快增补公司第五届董事会董事。

公司董事会对包峰先生在任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢！

特此公告

中农发种业集团股份有限公司董事会

2016年9月26日

证券代码：600313 证券简称：农发种业 公告编号：临2016-030

中农发种业集团股份有限公司

第五届董事会第三十六次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

中农发种业集团股份有限公司第五届董事会第三十六次会议于2016年9月26日以通讯方式召开，会议通知于2016年9月18日以短信及电子邮件形式发出。会议应出席董事6名，实际参与表决董事6名，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

会议经审议通过了以下议案：

（一）《关于增选臧亚利女士为公司第五届董事会董事的议案》

表决结果：经表决 6 票赞成、 0 票反对、 0票弃权、 0票回避。

鉴于包峰董事已提出辞职，根据公司股东中国农业发展集团有限公司的提名，按照《公司章程》的有关规定，经提名委员会审核，董事会同意增选臧亚利女士为公司第五届董事会董事。

本议案须提交公司股东大会审议。

附：臧亚利女士简历

臧亚利女士，1972年2月出生，中共党员，毕业于中国人民大学法律系，法学硕士，高级经济师；曾任中国水产（集团）总公司法律事务部干部，中国农业发展集团有限公司法律事务部副主任、法律与风险管理部主任。2016年8月起任本公司党委书记。

（二）《关于聘任李大伟先生担任公司副总经理的议案》

表决结果：经表决 6 票赞成、 0 票反对、 0票弃权、 0票回避。

根据《公司章程》规定和公司实际情况，经提名委员会审核，董事会审议，同意聘任李大伟先生担任公司副总经理，任期至公司第五届董事会届满日止。

附：李大伟先生简历

李大伟先生，生于1966年6月，中共党员，毕业于北京大学历史学系，硕士研究生。曾任中国农业发展集团有限公司总裁办公室主任、党委办公室主任，华农保险股份有限公司副总经理、党委副书记、纪委书记、工会主席。

（三）《中农发种业集团股份有限公司信息披露暂缓与豁免业务管理制度》

表决结果：经表决 6 票赞成、 0 票反对、 0票弃权、 0票回避。

本议案内容详见上海证券交易所网站。

（四）《关于增加公司注册资本并修订公司章程的议案》

表决结果：经表决 6 票赞成、 0 票反对、 0票弃权、 0票回避。

本议案须提交公司股东大会审议，内容详见《上海证券报》以及上海证券交易所网站临2016--031号公告。

（五）《关于召开公司2016年第二次临时股东大会的议案》

表决结果：经表决 6 票赞成、 0 票反对、 0票弃权、 0票回避。

公司董事会提议召开公司2016年第二次临时股东大会，会议通知详见《上海证券报》以及上海证券交易所网站临2016--032号公告。

三、上网公告附件

1、中农发种业集团股份有限公司信息披露暂缓与豁免业务管理制度

特此公告

中农发种业集团股份有限公司董事会

2016年9月26日

证券代码：600313 证券简称：农发种业 公告编号：临2016-031

中农发种业集团股份有限公司

关于修订《公司章程》的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

公司2015年度利润分配及资本公积转增股本的方案已实施完毕，公司以2015年末总股本432,879,465股为基数，以资本公积金向全体股东每10股转增15股，本次共转增649,319,198股，已在中国证券登记结算有限公司办理完毕转增登记手续，公司注册资本由432,879,465元增加至1,082,198,663元。根据公司目前实际情况，现对《公司章程》部分条款进行修订如下：

■

本次公司章程修订须提交公司股东大会批准。

特此公告

中农发种业集团股份有限公司董事会

2016年9月26日

证券代码：600313 证券简称：农发种业 公告编号：2016-032

中农发种业集团股份有限公司

关于召开2016年第二次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

股东大会召开日期：2016年10月25日

本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、 召开会议的基本情况

(一) 股东大会类型和届次

2016年第二次临时股东大会

(二) 股东大会召集人：董事会

(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2016年10月25日 14点 00分

召开地点：北京市朝阳区东三环北路16号农业展览馆文化产业楼2层（农展馆北门）

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2016年10月25日

至2016年10月25日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权

无

二、 会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

■

1、 各议案已披露的时间和披露媒体

上述1、2项议案已于第五届董事会第36次会议审议通过，相关公告已于2016年9月27日在《上海证券报》及上海证券交易所网站披露。

2、 特别决议议案：1

3、 对中小投资者单独计票的议案：1、2

4、 涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、 股东大会投票注意事项

(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

(四) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(五) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

(六) 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件2

四、 会议出席对象

(一) 股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

■

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

(三) 公司聘请的律师。

(四) 其他人员

五、 会议登记方法

1、登记手续：出席现场会议的个人股东持本人身份证和股东账户卡办理登记手续；委托代理人出席现场会议的，代理人持身份证、授权委托书、授权人股东账户卡、授权人身份证办理登记手续；法人股东由法定代表人出席现场会议的，持本人身份证、法人股东单位的营业执照复印件和股东账户卡办理登记手续；委托代理人出席现场会议的，代理人还应持本人身份证和法定代表人依法出具的授权委托书。股东可直接到公司或通过信函或传真方式办理登记手续。

2、登记时间：2016年10月20日9：30-11：30，13：30-16：00。

3、登记地点：北京市朝阳区东三环北路16号农业展览馆文化产业楼2层（农展馆北门）董事会秘书办公室 邮编：100026

六、 其他事项

1、会议联系方式：

联系人：李鑫 宋晓琪

联系电话：（010）56342171 传真：（010）56342170

2、参加现场会议的股东请提前半小时到达会议现场；

3、参加现场会议的股东食宿费、交通费自理。

特此公告。

中农发种业集团股份有限公司董事会

2016年9月26日

附件1：授权委托书

附件2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

附件1：授权委托书

授权委托书

中农发种业集团股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2016年10月25日召开的贵公司2016年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：        

委托人持优先股数：        

委托人股东帐户号：

■

■

委托人签名（盖章）：         受托人签名：

委托人身份证号：           受托人身份证号：

委托日期：  年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

附件2 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。

二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东大会应选董事10名，董事候选人有12名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有1000股的选举票数。

三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。

四、示例：

某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选，应选董事5名，董事候选人有6名；应选独立董事2名，独立董事候选人有3名；应选监事2名，监事候选人有3名。需投票表决的事项如下：

■

某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票，采用累积投票制，他（她）在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权，在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权，在议案6.00“关于选举董事的议案”有200票的表决权。

该投资者可以以500票为限，对议案4.00按自己的意愿表决。他（她）既可以把500票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。

如表所示：

■

证券代码：600313 证券简称：农发种业 公告编号：临2016-033

中农发种业集团股份有限公司

关于获得政府补助的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

2016年2月---2016年8月期间，公司及所属子公司----湖北省种子集团有限公司（以下简称“湖北种子”）、中垦锦绣华农武汉科技有限公司（以下简称“锦绣华农”）、广西格霖农业科技发展有限公司（以下简称“广西格霖”）、山西潞玉种业股份有限公司（以下简称“山西潞玉”）、中农发河南农化有限公司（以下简称“河南农化”）、山东中农天泰种业有限公司（以下简称“山东天泰”）获得了相关政府补助款项，现分项说明如下：

一、获取补助的基本情况

1、湖北种子

（1）2014年12月，湖北种子所属的湖北鄂科华泰种业股份有限公司与湖北惠民农业科技有限公司、湖北省农业科学院粮食作物研究所签署了《湖北省重大科技创新计划项目（关键技术研发类）联合申报协议》。根据该《协议》，湖北鄂科华泰种业股份有限公司于2016年2月收到湖北惠民农业科技有限公司转付的“杂交水稻轻简节本制种关键技术研发项目”补助款15万元。

（2）2015年12月，湖北省商务厅下发《关于2015年中央外经贸发展专项资金项目的通知》（鄂商务发[2015]61号）。根据该《通知》，湖北种子于2016年3月收到“出口杂交玉米种子新品种研究与开发项目”补助款50万元、“短期出口信用保险”补助款30万元。

（3）2014年5月，财政部发布《关于引入商业保险公司开展短期出口信用保险业务试点有关问题的通知》（财金函[2014]36号）。根据该《通知》，湖北种子所属的武汉庆发禾盛农业发展有限公司于2016年3月收到“武汉市出口信用保险补贴”2万元。

（4）根据《湖北省中小企业国际市场开拓资金管理实施办法》规定，湖北种子所属的武汉庆发禾盛农业发展有限公司于2016年3月收到武汉市财政局拨付的“2015年度中小企业国际市场开拓资金”4.9万元。

（5）2015年4月，武汉市知识产权局东湖新技术开发区分局下发《关于开展2015年度武汉东湖新技术开发区专利申请资助工作的通知》。根据该《通知》，湖北种子所属的武汉庆发禾盛农业发展有限公司于2016年6月收到“武汉市东湖新技术开发区专利申请”补助款0.5万元，已记入“递延受益”科目核算。

（6）2014年8月，武汉东湖新技术开发区管理委员会发布《关于印发<武汉东湖新技术开发区管委会关于鼓励高新技术企业认定的暂行办法>的通知》。根据该《通知》及《暂行办法》，湖北种子于2016年7月收到“高新技术企业认定”补助款4万元。

（7）2016年5月，武汉东湖新技术开发区管理委员会下发《关于下达2016年生物产业发展资金的通知》。根据该《通知》，湖北种子于2016年6月收到“高档优质稻黄华占轻简直播技术研究与示范项目”、“国际科技合作重大成果杂交水道新品种HR86在巴基斯坦的应用与推广项目”、“优质水稻育种国家地方联合工程中心（国家级）”、“禾盛玉375、绿稻Q7 农作物审定证书奖励及销售收入奖励”补助款共计247.79万元。

（8）2015年9月，武汉东湖新技术开发区企业服务局发布《关于组织申报2015年“小进规”工作的通知》。根据该《通知》，湖北种子所属的武汉庆发禾盛农业发展有限公司于2016年7月收到“2015年工业新增“规上”企业奖励及中介服务奖”5万元。

2、锦绣华农

（1）2016年4月，湖北省财政厅下发《关于拨付2016年省级农业科技成果转化资金的通知》（鄂财农发[2016]39号）。根据该《通知》，锦绣华农于2016年6月收到“优质高产抗病中稻新品种巨2优108中试与示范项目”补助款35万元。

（2）2016年6月，锦绣华农收到“2016年农业龙头企业贷款贴息资金”3万元。

（3）2016年2月，锦绣华农收到“科学技术研究与开发项目”补助款10万元。

3、广西格霖

（1）2014年9月，广西壮族自治区财政厅下发《关于下达2014年甘蔗良种繁育推广基地建设项目资金的通知》（桂财农[2014]211号）。根据该《通知》，广西格霖应获得“2014年甘蔗良种繁育推广项目”资金共计500万元，其中：2014年12月已收到350万元， 2016年3月收到150万元，已记入“递延收益”科目。

（2）2014年7月，广西壮族自治区农业厅下发《关于印发2014年广西秋冬种马铃薯产业提升项目实施指导意见的通知》（桂农业办发[2014]80号）。根据该《通知》，广西格霖于2016年7月收到“2014年广西秋冬马铃薯产业项目”补助款50万元，已记入“递延收益”科目。

（3）2014年12月，广西壮族自治区农财政厅、农业厅下发《关于印发广西壮族自治区甘蔗良种繁育推广基地建设专项补助资金管理暂行办法的通知》（桂财农[2014]259号）。根据该《通知》及《暂行办法》，广西格霖于2016年8月收到“2015年双高基地甘蔗种植补贴资金”14.40万元，已记入“营业外收入”科目。

4、山西潞玉

（1）2015年12月，长治市财政局下发《关于提前下达2016年农产品质量安全和农业服务体系建设资金预算指标的通知》（长财农[2015]237号）。根据该《通知》，山西潞玉于2016年5月收到“救灾备荒种子储备贴息”补助款10万元。

（2）2016年5月，长治县财政局下发《关于下达2016年中小微企业品牌建设资金预算的通知》（长县财企[2016]10号）。根据该《通知》，山西潞玉于2016年6月收到“著名商标”补助款5万元。

（3）2016年4月，山西潞玉与长治县农业委员会签署了《政府采购合同》，山西潞玉受托完成“长治县农业委员会复合肥及机动喷雾器采购项目”。根据该《合同》，山西潞玉于2016年6月收到项目补助款11.72万元。

（4）2016年5月，山西潞玉与长治县农业委员会签署了《复合肥采购合同》，山西潞玉受托完成“长治县农业委员会复合肥采购项目”。根据该《合同》，山西潞玉于2016年6月收到项目补助款11.25万元。

（5）2016年1月，山西潞玉所属的山西潞玉种业玉米科学研究院与山西省农业种子总站签署了《委托协议书》，根据该《协议》，山西潞玉种业玉米科学研究院负责承办“农业部2016年度春季玉米样品纯度种植鉴定”任务，2016年8月，山西潞玉种业玉米科学研究院收到补助款78万元。

（6）2016年1月，山西潞玉所属的山西潞玉种业玉米科学研究院与山西省农业种子总站签署了《委托协议书》，根据该《协议》，山西潞玉种业玉米科学研究院负责承办“农业部2016年度冬季玉米样品纯度海南种植鉴定”任务，2016年8月，山西潞玉种业玉米科学研究院收到补助款45万元。

5、河南农化

（1）2016年3月，中共濮阳经济技术开发区工委及濮阳经济技术开发区管委会下发《关于2015年度综合表彰情况的通报》（濮经开发[2016]13号）。根据该《通报》，河南农化于2016年4月收到“工业经济发展重大贡献奖励”20万元。

（2）2015年5月，濮阳市人力资源和社会保障局下发《关于印发濮阳市高校毕业生就业见习管理办法的通知》（濮人社[2015]70号）。根据该《通报》及《管理办法》，河南农化于2016年4月收到“高校毕业生就业见习补贴”0.84万元。

6、山东天泰

（1）2016年2月，山东天泰收到平邑县财政局拨付的“秸秆还田补贴”资金1.075万元。

（2）2015年12月，平邑县财政局下发《关于下达全市创新领军人才科研补助资金预算指标的通知》（平财行[2015]36号）。根据该《通知》，山东天泰于2016年2月收到“创新领军人才科研” 补助资金20万元。

（3）2015年9月，临沂市知识产权局下发《关于做好2015年山东省专利资助工作的通知》。根据该《通知》，山东天泰于2016年6月收到“专利创造资助资金”0.4万元。

（4）2016年6月，山东天泰收到山东省财政厅拨付的“品种试验费”补助款6万元。

（5）2016年1月，山东天泰分别与临沂市农业局、蒙阴县农业局、财政局、以及平邑县农业局、财政局签署了《政府采购合同》。根据该《合同》，山东天泰于2016年7月收到 “2015年花生良种补贴项目”补助款共计155万元。

7、农发种业（公司总部）

2016年6月，农业部下发《关于支付2016年农业国际交流与合作项目资金的通知》（农财发[2016]39号）。根据该《通知》，农发种业于2016年7月收到“极早熟和早熟玉米新品种引进与筛选测试项目”、“厄瓜多尔农作物新品种示范基地建设项目”补助款共计60万元。

二、补助的类型及其对上市公司的影响

1、湖北种子收到的政府补助款项共计359.19万元，其中：记入“营业外收入”科目358.69万元，记入“递延收益”科目0.5万元。

2、锦绣华农收到的政府补助款共计48万元，全部记入“营业外收入”科目。

3、广西格霖收到的政府补助款共计214.4万元，其中：记入“营业外收入”科目14.4万元，记入“递延收益”科目200万元。

4、山西潞玉收到的政府补助款共计160.97万元，全部记入“营业外收入”科目。

5、河南农化收到的政府补助款共计20.84万元，全部记入“营业外收入”科目。

6、山东天泰收到的政府补助款共计182.475万元，全部记入“营业外收入”科目。

7、农发种业总部收到的政府补助款共计60万元，全部记入“营业外收入”科目。

公司有关政府补助的会计处理最终仍须以审计机构年度审计确认后的结果为准，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告

中农发种业集团股份有限公司董事会

2016年9月26日