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2016年

9月27日

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北汽福田汽车股份有限公司董事会决议公告

2016-09-27 来源:上海证券报

证券代码:600166 证券简称:福田汽车 编号:临2016—066

北汽福田汽车股份有限公司董事会决议公告

一、董事会审议情况

2016年9月9日,公司以电子邮件、传真和专人送达的方式,向全体董事发出了《关于诸城奥铃汽车厂工艺优化升级技术改造项目的议案》。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

公司董事会投资管理委员会对该议案进行了审核,发表了同意意见。

本公司共有董事17名,截止2016年9月26日,共收到有效表决票17张。董事会以17票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于诸城奥铃汽车厂工艺优化升级技术改造项目的议案》:

1、同意福田汽车投资18364万元实施诸城奥铃汽车厂工艺优化升级技术改造项目;

2、授权经理部门办理其他相关事宜。

二、技术改造项目概述

(一)项目必要性和可行性分析

1、随着排放法规升级、进城载重限制、一致性法规以及新能源、黄标车治理等政策出台实施,为轻卡市场的发展带来新的机遇和挑战:

◆法规的升级带来的整车成本的增加,将促使产品向中高端化发展;

◆进城载重限制,上牌称重及一致性法规的不断加严,将促使产品轻量化发展;

◆新能源、黄标车治理等政策出台实施,将为轻卡市场的发展带来新的机遇和挑战。

2、为响应北京市号召,落实疏解非首都功能,积聚产业发展优势;建设中高端轻卡平台工厂,实现产品平台化、生产制造专业化和规模化;达到业务结构和生产能力优化匹配,降低制造成本,福田汽车拟将北京多功能工厂的轻卡业务搬迁到奥铃汽车厂,并对奥铃汽车厂轻卡单元进行升级改造,提升欧马可、奥铃等业务的制造工艺水平和自动化程度。

3、本次轻卡项目充分利用奥铃工厂现有资源,实现产品换代与工艺水平升级相结合,统筹规划,精益投资,同步实施,柔性化设计,节约成本。本次技改升级实施完成后,奥铃汽车厂轻卡单元可满足生产奥铃、欧马可、时代等产品的生产要求,能满足市场业务规划的需求。

(二)本次技改内容和方案

1、基本方案

◆车身:建设车身车间厂房,搬迁北京多功能工厂L车身生产线。

◆油漆:对油漆车间进行适应性改造,新增注蜡设备,新增喷漆机器人,满足L车身、M车身的通过性。

◆总装:对总装一部奥铃线、总装二部时代线吊具、支撑、加注端口等进行适应性改造,满足L车身、M车身的通过性;预留建设货厢车间厂房及货厢装配线。

优化升级改造后,不新增综合产能,仍保持综合标准产能8万辆/年,最大产能12万辆/年。

2、投资方案

项目总投资18364万元。

3、资金来源

企业自有资金。

(三)风险分析及对策

1、市场风险与对策

主要表现在销售收入达不到预期目标。市场风险主要来源于:

一是市场供需实际情况与预测值发生偏离;

二是项目产品市场竞争力发生重大变化;

三是项目产品原材料市场发生重大变化。

对策:

一是充分做好市场需求变化预测分析,平衡产能;

二是分析研究客户需求,确保轻卡市场的领先地位,努力提升产品开发及产品制造质量,保证产品竞争力和产品价格策略实现;

三是控制采购成本,积极研究市场变化,采取比价采购,提前锁定大宗原材料或套期保值等手段降低采购成本波动影响。

2、技术风险与对策

具备应对排放升级的能力,拥有适应环境法规的技术储备,满足中高端产品和轻量化的要求;但搬迁初期可能导致产能利用率降低和生产成本增加。

对策:提前进行人员培训,做好产品试生产和生产线的验证,保证产品质量、降低生产成本。

3、资金风险与对策

项目最大程度利用了奥铃汽车厂原涂装、总装车间的生产资源,因此,项目整体投资额度较小,资金来源的可靠性、充足性风险不大。

对策:公司应根据项目建设投资进度,保证各阶段的资金及时到位,以保证项目按计划完成,使预测的各项财务指标实现。

4、工程风险与对策

供应商管理及工程的进度有一定的风险,存在工程量和投资额增加的可能,可以控制。

对策:项目前期应认真做好招标工作,选择好设计单位和设备供货商,项目建设过程中,确保资金及时到位,合理安排资金的使用计划,做好投资控制。

特此公告。

北汽福田汽车股份有限公司

董 事 会

二〇一六年九月二十七日

备案文件:

1、董事会决议

2、投资委审核意见