中外运空运发展股份有限公司
第六届董事会第六次会议决议公告
股票代码：600270 股票简称：外运发展 编号：临2016-035号
中外运空运发展股份有限公司
第六届董事会第六次会议决议公告
中外运空运发展股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第六次会议于2016年9月26日采用通讯方式召开，董事会于2016年9月23日以书面形式向全体董事发出了会议通知。会议应参加表决董事8人，实际参加表决董事8人。截至2016年9月26日，共收到有效表决票8票。公司全体董事对本次会议的召集和召开程序均无异议。会议内容、表决结果均符合《公司法》及公司《章程》的有关规定。
本次会议审议并表决通过了《关于审议公司董事长变更的议案》；同意选举李关鹏先生为公司董事长、董事会战略委员会主任委员，任期与本届董事会一致；公司法定代表人变更为李关鹏先生，并将由公司有关部门按照工商管理部门的要求，办理工商变更手续。具体内容请参阅公司刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的临时公告（临2016-036号）。
表决票8票，赞成票8票，反对票0票，弃权票0票。
特此公告。
附：李关鹏先生简历
中外运空运发展股份有限公司
董事会
二○一六年九月二十七日
附：李关鹏先生简历
李关鹏先生，1966年出生，中共党员，助理经济师，1989年进入中国外运广东黄埔公司工作，1993年先后任中国外运广东黄埔公司出口部副经理、珠海船务代理有限公司副总经理，1994年-1996年任珠海船务代理有限公司总经理，1996年-1998年任广东船务代理公司副总经理，1998年-1999年任广东船务代理公司总经理，1999年-2002年任中国外运广东公司副总经理，2002年-2010年任中国外运广东有限公司副总经理（其间：2009.01-2010.01挂职交通运输部司长助理），2010年-2013年任中国外运广东有限公司总经理，2013年-2014年2月任中国外运股份有限公司副总裁，2014年2月至今任中国外运股份有限公司执行董事、总裁、党委副书记，2016年4月至今任本公司董事。
李关鹏先生于1989年获得中山大学语言文学类英语专业学士学位。
股票代码：600270 股票简称：外运发展 编号：临2016-036号
中外运空运发展股份有限公司
关于变更董事长的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中外运空运发展股份有限公司（以下简称“公司”）近日收到公司董事长张建卫先生的辞职报告。张建卫先生因工作原因向公司董事会提出辞去公司董事、董事长、董事会战略委员会主任委员及公司法定代表人职务。按照相关法律法规和《公司章程》的规定，张建卫先生递交的辞职报告自送达董事会时生效。张建卫先生的辞职未导致公司董事会低于法定最低人数要求，不会影响董事会的正常运作。
2016年9月26日，公司以通讯方式召开第六届董事会第六次会议审议通过了《关于审议公司董事长变更的议案》，同意选举李关鹏先生为公司董事长、董事会战略委员会主任委员，任期与本届董事会一致；公司法定代表人变更为李关鹏先生，并将由公司有关部门按照工商管理部门的要求，办理工商变更手续。
张建卫先生在公司任职期间，勤勉尽责地履行董事长、董事职责，公司董事会对张建卫先生为促进公司稳健发展、完善公司治理、推动公司战略调整等方面所作出的卓越贡献表示衷心的感谢！
特此公告。
附：李关鹏先生简历
中外运空运发展股份有限公司董事会
二○一六年九月二十七日
附：李关鹏先生简历
李关鹏先生，1966年出生，中共党员，助理经济师，1989年进入中国外运广东黄埔公司工作，1993年先后任中国外运广东黄埔公司出口部副经理、珠海船务代理有限公司副总经理，1994年-1996年任珠海船务代理有限公司总经理，1996年-1998年任广东船务代理公司副总经理，1998年-1999年任广东船务代理公司总经理，1999年-2002年任中国外运广东公司副总经理，2002年-2010年任中国外运广东有限公司副总经理（其间：2009.01-2010.01挂职交通运输部司长助理），2010年-2013年任中国外运广东有限公司总经理，2013年-2014年2月任中国外运股份有限公司副总裁，2014年2月至今任中国外运股份有限公司执行董事、总裁、党委副书记，2016年4月至今任本公司董事。
李关鹏先生于1989年获得中山大学语言文学类英语专业学士学位。
