方大炭素新材料科技股份有限公司
第六届董事会第二十次临时会议决议公告
证券简称： 方大炭素 证券代码 ：600516 公告编号：2016—062
方大炭素新材料科技股份有限公司
第六届董事会第二十次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
方大炭素新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十次临时会议于2016年9月30日以现场和通讯表决相结合的方式召开，会议应参与表决董事9人，实际参与表决董事9人，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议审议了如下议案。
一、 关于聘任公司高级管理人员的议案
根据工作需要，拟聘任孙宝安先生为公司副总经理（后附简历）。相关内容详见上海证券交易所网站专项披露（http://www.sse.com.cn）。
表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
二、关于注销子公司的议案
根据公司经营管理的需要，为降低管理成本、提高运营效率，同意子公司北京方大炭素科技有限公司（以下简称“北京方大”）注销其全资子公司。相关内容详见上海证券交易所网站专项披露（http://www.sse.com.cn）。
表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
特此公告。
方大炭素新材料科技股份有限公司
董 事 会
2016年10月10日
附：孙宝安简历：
孙宝安，男，1957年10月出生，本科学历，高级工程师，历任吉林炭素股份有限公司306车间工会主席，吉林炭素集团上海碳素厂副总经理，吉林炭素股份有限公司副总经理等职务。
证券简称： 方大炭素 证券代码 ：600516 公告编号：2016—063
方大炭素新材料科技股份有限公司
关于聘任公司高级管理人员的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
根据工作需要，经方大炭素新材料科技股份有限公司（以下简称 “公司”）总经理提名，公司董事会提名委员会进行任职资格审查后，公司于2016年9月30日召开第六届董事会第二十次临时会议，审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》，聘任孙宝安先生为公司副总经理（简历附后）。
公司独立董事发表了意见认为：本次副总经理的提名和表决程序符合《公司法》、《公司章程》的有关规定；孙宝安先生符合担任副总经理的任职条件，不存在《公司法》及《公司章程》等规定不得担任上市公司高级管理人员的情形，也不存在被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情形。同意聘任孙宝安先生为公司副总经理。
方大炭素新材料科技股份有限公司
董 事 会
2016 年10月10日
附：孙宝安先生简历：
孙宝安，男，1957年10月出生，本科学历，高级工程师，历任吉林炭素股份有限公司306车间工会主席，吉林炭素集团上海碳素厂副总经理，吉林炭素股份有限公司副总经理等职务。
证券简称： 方大炭素 证券代码 ：600516 公告编号：2016—064
方大炭素新材料科技股份有限公司
关于注销子公司的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
方大炭素新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年9月30日召开第六届董事第二十次临时会议，审议通过了《关于注销子公司的议案》，同意子公司北京方大炭素科技有限公司（以下简称“北京方大”）注销其全资子公司—Champion River International Inc（以下简称“该公司”）。
一、Champion River International Inc基本情况
Champion River International Inc成立于2009年11月，经营范围为:除银行、信托、投行业务外,在美国加利福尼亚州法律约定允许的任何经营活动业务。截止2016年6月30日，公司实际投资额为1,947.82万元，公司全资子公司北京方大持有其100%股权。
截止2016年6月30日，Champion River International Inc总资产为300.18万元，净资产为297.50万元；2016年上半年营业收入为0万元，净利润为0万元。
二、注销子公司的原因说明
根据公司经营管理的需要，为降低管理成本、提高运营效率，同意子公司北京方大炭素科技有限公司（以下简称“北京方大”）注销其全资子公司。
三、注销子公司的影响
注销Champion River International Inc后，该公司将不再纳入公司合并财务报表范围，不会对公司业务发展产生不利影响，也不会损害公司及股东利益。公司合并财务报表的范围将相应发生变化。
四、备查文件
公司第六届董事会第二十次临时会议决议。
特此公告。
方大炭素新材料科技股份有限公司
董 事 会
2016年10月10日
