深圳市奋达科技股份有限公司
第二届董事会第二十六次会议决议公告
证券代码：002681 证券简称：奋达科技 公告编号：2016-068
深圳市奋达科技股份有限公司
第二届董事会第二十六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1.深圳市奋达科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十六次会议（临时）的会议通知于2016年9月30日以电话、电子邮件、专人送达的方式发出。
2.本次董事会于2016年10月8日在公司办公楼702会议室以现场结合通讯方式召开。
3.本次董事会由董事长肖奋先生主持，应参加董事7人，实到7人，其中董事沈勇、刘宁、周玉华以通讯方式参加表决，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。
4.本次董事会会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》等相关规定。
二、董事会会议审议情况
本次会议经过现场结合通讯方式有效表决，通过了如下决议：
1.审议通过《关于对奥图科技增资的议案》
表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。
因北京帕罗奥图科技有限公司（以下简称“奥图科技”）业务发展需要，公司与共同投资方华众投资管理（上海）有限公司拟对奥图科技进行增资。公司此前持有奥图科技17.77%的股权，本次以自有资金对外投资总额为人民币1000.00万元，认缴奥图科技新增注册资本200.00万元，增资完成后，公司持有奥图科技21.56%的股权。
2.审议通过《关于对全资子公司提供担保的议案》
表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。
鉴于全资子公司欧朋达科技（深圳）有限公司（以下简称“欧朋达”）业务规模不断扩大，资金需求不断增加，为满足欧朋达生产经营需要，降低欧朋达的融资成本，提高盈利能力，根据《公司法》《证券法》及《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，公司拟对欧朋达提供担保，总金额为12,000万元人民币，担保期限为一年。
本事项在董事会权限范围内，无需经过股东大会审议。
特此公告。
深圳市奋达科技股份有限公司董事会
二〇一六年十月十日
证券代码：002681 证券简称：奋达科技 公告编号：2016-069
深圳市奋达科技股份有限公司
关于为全资子公司提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、 担保情况概述
2016 年 10月8日，深圳市奋达科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十六次会议审议通过了《关于为全资子公司提供担保的议案》，同意公司对全资子公司欧朋达科技（深圳）有限公司（以下简称“欧朋达”）提供融资担保，总金额为12,000.00万元人民币，担保期限为一年。
本事项在董事会权限范围内，无需要经过公司股东大会批准。
二、 被担保人基本情况
公司名称：欧朋达科技（深圳）有限公司
成立日期：2006年5月29日
注册地点：深圳市宝安区松岗街道潭头第五工业区明伟工业园A栋一楼北侧、二楼北侧、三楼北侧。
法定代表人：武田徹
注册资本：人民币16000.00万元
主营业务：移动智能终端精密金属外观件。
被担保人为公司全资子公司，公司持股比例为 100%。截至本公告日，公司对欧朋达担保额度为12,000.00万元（含本次担保）。
欧朋达最近一年又一期财务数据 单位：人民币元
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三、担保协议的主要内容
公司对欧朋达向中国银行、中信银行的贷款提供担保，总金额为12,000.00万元人民币，担保期限为一年。
四、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至公告日，公司及子公司对外担保总额度为人民币 12,000.00万元（含本次担保），占 2015 年12月31日公司经审计总资产和归属母公司净资产的比例分别为3.84%和 4.83%。公司无逾期对外担保、涉及诉讼的担保和因担保被判决败诉而应承担的损失金额。
五、董事会意见
公司董事会认为，欧朋达业务规模不断扩大，资金需求不断增加，本次担保有利于满足欧朋达生产经营需要，降低欧朋达的融资成本，提高盈利能力。欧朋达为公司全资子公司，公司持股比例为 100%，担保公平，财务风险处于公司可有效控制的范围之内，公司在上述额度和期限内为子公司提供担保，不会损害公司及股东的利益。
本议案已经出席董事会的三分之二以上董事审议通过，并经三分之二以上独立董事同意。
六、 独立董事意见
独立董事就公司为全资子公司提供担保相关事宜进行审慎核查，认为：欧朋达作为公司的全资子公司，公司为其提供担保，有助于解决欧朋达的经营资金需求，降低融资成本，提高盈利能力。该担保履行了必要的决策程序，符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司对外提供担保的有关规定，符合公司整体利益，不存在损害中小投资者的合法权益。
七、 备查文件
1、深圳市奋达科技股份有限公司第二届董事会第二十六次会议决议；
2、独立董事独立意见。
深圳市奋达科技股份有限公司董事会
二〇一六年十月十日
