北京金一文化发展股份有限公司
关于重大资产重组停牌进展暨延期复牌公告

证券代码：002721 证券简称：金一文化 公告编号：2016-203

北京金一文化发展股份有限公司

关于重大资产重组停牌进展暨延期复牌公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

北京金一文化发展股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划资产购买事项，公司股票自2016年9月13日开市起停牌。公司于2016年9月13日、2016年9月20日发布了《重大事项停牌公告》、《重大事项停牌进展公告》。2016年9月26日，经与有关各方论证，公司正在筹划的资产购买事项构成重大资产重组，经公司向深圳证券交易所（以下简称“深交所”）申请，公司股票自2016年9月27日开市起继续停牌，并于2016年9月27日发布了《关于筹划重大资产重组的停牌公告》。

现就本次重组情况说明如下:

一、本次重大资产重组概况

1、交易对方

公司本次重大资产重组部分交易对方为公司关联方，预计构成关联交易，公司正与有关各方磋商本次重组的交易方案，交易对方范围存在不确定性。

2、交易方式

公司拟发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金。

3、标的资产情况

本次交易标的为行业内企业。公司拟收购标的公司部分或全部股东的股权。截至目前，本次交易涉及的标的资产范围尚在沟通协商，未最终确定。

二、公司股票停牌前一交易日主要股东持股情况

1、前10名股东持股情况

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2、前10名无限售流通股股东持股情况

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三、公司在停牌期间的相关工作及延期复牌的原因

停牌期间，公司及相关各方积极推进重大资产重组事项的各项工作，与交易对手方就交易方案进行进一步磋商，会同中介机构进行尽职调查等工作。由于本次重大资产重组涉及多个交易标的，方案涉及的内容需要进一步商讨、论证和完善，且标的资产的审计、评估等工作尚需完成，导致公司不能在预定时间内（即2016年10月13日前），按照相关规定披露重组预案或报告书并复牌。为确保本次重大资产重组顺利完成，确保重组事项信息披露的真实、准确、完整，防止公司股票价格异常波动，充分保护广大投资者合法权益，经申请，公司股票将于2016年10月13日开市起继续停牌，公司将严格按照有关法律法规的规定和要求及时履行信息披露义务。

停牌期间，公司及相关各方将加快工作进度，积极推进重组项目进展，争取在2016年11月13日前按照相关要求披露重大资产重组预案（或报告书）。如公司未能在上述期限内披露重大资产重组预案（或报告书），公司将根据重组推进情况确定是否向深交所申请延期复牌。公司未提出延期复牌申请或延期复牌申请未获深交所同意的，公司股票将于 2016 年 11 月 13 日开市起复牌，公司承诺自公司股票复牌之日起一个月内不再筹划重大资产重组事项。公司提出延期复牌申请并获深交所同意的，公司承诺累计停牌时间不超过三个月。

如公司在停牌期限内终止筹划重大资产重组的，公司将及时披露终止筹划重大资产重组相关公告，公司承诺自复牌之日起一个月内不再筹划重大资产重组事项，公司股票将在公司披露终止筹划重大资产重组相关公告后恢复交易。

公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的公告为准，敬请广大投资者关注公司后续公告并提请注意投资风险。

特此公告。

北京金一文化发展股份有限公司董事会

2016年10月11日