湖南投资集团股份有限公司
2016年度第9次董事会会议决议公告
股票代码：000548 股票简称：湖南投资 编号： 2016-034
湖南投资集团股份有限公司
2016年度第9次董事会会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1.湖南投资集团股份有限公司（以下简称“公司”）2016年度第9次董事会会议（临时）通知于2016年10月9日以书面和电子邮件等方式发出。
2.本次董事会会议于2016年10月13日以通讯方式召开。
3.本次董事会会议应出席董事人数为8人，实际出席会议的董事人数8人。
4.监事会全体监事及公司高级管理人员列席了本次会议。
5.本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
《关于聘任公司副总经理的提案》
表决结果： 8票同意、0票反对、0票弃权，此议案获得通过。
董事会聘任胡连宇先生为公司副总经理，任期与本届董事会一致。
具体内容详见同日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn刊登的《湖南投资集团股份有限公司关于聘任高级管理人员的公告》[公告编号：2016-035]。
独立董事对《关于聘任公司副总经理的提案》发表独立意见如下：
1.经审阅公司所聘任高级管理人员的个人履历，未发现有《公司法》第 147 条规定的情况，以及被中国证监会确定为市场禁入者，或者禁入尚未解除的情况。
2．本次聘任高级管理人员的程序规范，符合《公司法》、《上市公司治理准则》及《公司章程》等有关规定。
3．经了解公司所聘任高级管理人员的教育背景、工作经历、专业能力和身体状况，均具备相应的任职资格和能力，能够胜任所聘岗位的职责要求。
三、备查文件
经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。
特此公告。
湖南投资集团股份有限公司董事会
2016年10月14日
股票代码：000548 股票简称：湖南投资 编号：2016-035
湖南投资集团股份有限公司
关于聘任高级管理人员的公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
经湖南投资集团股份有限公司（以下简称‘“公司”）总经理提名，董事会提名委员会审查,公司于2016年10月13日召开了董事会2016年度第9次会议（临时），审议通过了《关于聘任公司副总经理的提案》：聘任胡连宇先生担任公司副总经理（简历附后），任期与本届董事会一致。
特此公告。
湖南投资集团股份有限公司董事会
2016年10月14日
简历：
胡连宇，男，1979年出生，中共党员，在职研究生。历任长沙市曹家坡小学校长，长沙市雨花区委办公室干部、副主任科员，长沙市雨花区直属机关工委委员、纪委书记，中共长沙市委办公厅综合调研室干部、副主任科员，中共长沙市委办公厅秘书一处副处长、主任科员，中共长沙市委组织部研究室主任、政策法规处处长，长沙市领导科学学会副秘书长，中共长沙市委组织部干部一处处长；现任公司党委委员、副总经理。
胡连宇先生未持有本公司股份，与持有公司百分之五以上股份的其他股东、实际控制人以及与其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,最近五年未在其他机构担任董事、监事、高级管理人员。胡连宇先生符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件，不存在 2014 年八部委联合印发的《“构建诚信惩戒失信”合作备忘录》规定的“失信被执行人为自然人的，不得担任企业的法定代表人、董事、监事、高级管理人员”情形。
证券代码：000548 证券简称：湖南投资 公告编号：2016-036
湖南投资集团股份有限公司
2016 年度前三季度业绩预告公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、预计的本期业绩情况
1.业绩预告期间：2016年1月1日-2016年9月30日
2.预计的经营业绩：
□亏损 □扭亏为盈 同向上升 □同向下降
（1）期间：2016年1月1日-2016年9月30日
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（2）期间：2016年7月1日-2016年9月30日
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二、业绩预告预审计情况
业绩预告未经注册会计师预审计。
三、业绩变动原因说明
公司2016年度前三季度业绩与上年同期相比大幅增加，业绩同向上升的主要原因是：
1.截至本期末，公司已收回长沙市金霞经济开发区1094亩土地项目资金12,000万元，超过原预付的本金11,151.22万元，依据长沙市财政预决算评审中心计算确定的利息，根据企业会计准则相关规定和公司年审会计师机构意见，本期确认长沙市金霞经济开发区1094亩土地项目利息收入所致。
2.本期路桥通行费收入和房地产销售收较上年同期增长所致。
四、其他相关说明
1.本期业绩预告为公司财务部门初步测算的结果。
2.2016年度前三季度业绩的具体财务数据将在公司2016年第三季年度报告中详细披露。公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告！
湖南投资集团股份有限公司
董 事 会
2016年10月14日
