浙富控股集团股份有限公司
关于总经理、副总经理辞职的公告

证券代码：002266 证券简称：浙富控股 公告编号：2016-092

浙富控股集团股份有限公司

关于总经理、副总经理辞职的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

浙富控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2016年10月19日收到总经理孙毅先生、副总经理何依群女士的书面辞呈。孙毅先生因公司业务发展需要，申请辞去公司总经理职务。何依群女士因个人原因，申请辞去公司副总经理职务。

根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律、法规和《公司章程》的规定，上述辞职报告自送达公司董事会之日起生效。

公司同日召开的第三届董事会第三十七次会议已聘任潘承东先生为公司总经理。

孙毅先生辞去公司总经理职务系为促进公司新时期业务发展需要，且其辞职后继续担任公司董事长职务，全局思考及把控公司战略和整体业务，仍将继续为公司发展做出贡献，因此不会对公司正常的生产经营造成影响。公司及董事会对其在担任总经理职务期间为公司做出的贡献表示衷心感谢。

何依群女士辞去公司副总经理职务系个人原因，不会影响公司相关工作的正常进行，不会对公司发展造成不利影响。何依群女士辞职后将继续在公司任职。公司及董事会对其在担任副总经理职务期间为公司做出的贡献表示衷心感谢。

特此公告。

浙富控股集团股份有限公司董事会

2016年10月21日

证券代码：002266 证券简称：浙富控股 公告编号：2016-093

浙富控股集团股份有限公司

第三届董事会第三十七次会议

决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

浙富控股集团股份有限公司（ 以下简称“公司”、“浙富控股” ）第三届董事会第三十七次会议于2016年10月12日以电话和短信方式通知全体董事，会议于2016年10月19日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，会议应参加董事10人，实际参加董事10人。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事长孙毅先生主持，经表决形成如下决议：

一、会议以10票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于聘任总经理的议案》。

公司董事会同意聘任潘承东先生为公司总经理，任期为本次会议审议通过之日起至第三届董事会届满止。（简历见附件） 独立董事对此事项发表了独立意见，具体内容同日披露于公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

特此公告。

浙富控股集团股份有限公司董事会

2016年10月21日

附件：

潘承东先生，中国国籍，本科学历，教授级高级工程师。现任本公司董事、党委书记，本公司全资子公司浙江富春江水电设备有限公司总经理、控股子公司杭州浙富水利水电工程有限公司董事长、杭州浙富中小水电设备有限公司董事长、浙江富安水力机械研究所有限公司董事长。历任富春江水电设备总厂技术员、设计室副主任、主任、副总工、厂长助理，富春江水电设备总厂厂长、党委委员兼富春江富士水电设备有限公司董事长、总经理、党工委委员，中国水利水电第十二工程局副局长、党委委员，中国水利水电第十二工程局有限公司副总经理、党委委员。

潘承东先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一的情况、不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施的情况、不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情况、不存在最近三年内受到中国证监会行政处罚的情况、不存在最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评的情况、不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情况。潘承东先生与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不持有上市公司股份。经在最高人民法院网查询，潘承东先生不属于“失信被执行人”。

证券代码：002266 证券简称：浙富控股 公告编号：2016-094

浙富控股集团股份有限公司

关于全资子公司变更经营范围的

公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

浙富控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司浙江富春江水电设备有限公司（以下简称“浙富水电公司”），因业务发展需要，对经营范围进行变更，并于近日完成营业执照登记备案，取得了桐庐县市场监督管理局换发的《营业执照》，变更事项如下：

变更前：

经营范围：许可经营项目：无

一般经营项目：生产、加工、销售：水轮发电机组及安装、水工机械设备、泵、机电配件、化纤机械设备、金属结构件、电站机电设备；货物进出口（法律、行政法规禁止经营项目除外，法律、行政法规限制经营的项目取得许可后方可经营）、水利水电技术咨询。（上述经营范围不含国家法律法规规定禁止、限制和许可经营的项目。）***

变更后：

经营范围:生产、加工、销售：水轮发电机组及安装、舰船推进装置、水工机械设备、泵、机电配件、化纤机械设备、金属结构件、电站机电设备；货物进出口（法律、行政法规禁止经营项目除外，法律、行政法规限制经营的项目取得许可后方可经营）、水利水电技术咨询，售电业务（不拥有配电网运营权，不承担保底供电服务）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

特此公告。

浙富控股集团股份有限公司董事会

2016年10月20日