上海中技投资控股股份有限公司
2016年第五次临时股东大会
决议公告
证券代码：600634 证券简称：中技控股 公告编号：2016-090
上海中技投资控股股份有限公司
2016年第五次临时股东大会
决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2016年10月25日
(二) 股东大会召开的地点：上海市虹口区广粤路279号今唐大酒店（广灵四路）七楼B厅
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
■
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，由董事长朱建舟先生主持，采用现场投票和网络投票相结合的表决方式进行表决，符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）及《上海中技投资控股股份有限公司公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事5人，出席3人，董事蔡文明先生、胡蕊先生因工作原因未出席本次会议；
2、 公司在任监事3人，出席2人，监事徐柳菁女士因工作原因未出席本次会议；
3、 公司总经理王晓强先生、董事会秘书戴尔君女士列席了本次会议，财务总监吕彦东先生因工作原因未出席本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：关于上海中技投资控股股份有限公司增补独立董事候选人的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
(二) 累积投票议案表决情况
1、 关于增补董事的议案
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(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
■
(四) 关于议案表决的有关情况说明
无
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：德恒上海律师事务所
律师：王贤安、朱樑
2、 律师鉴证结论意见：
本所承办律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格、召集人资格、本次股东大会的表决程序及表决结果均符合相关法律、法规和《公司章程》的相关规定，本次股东大会未讨论没有列入会议议程的事项，本次股东大会所通过的决议合法、有效。
四、 备查文件目录
1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、 经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。
上海中技投资控股股份有限公司
2016年10月26日
证券代码：600634 证券简称：中技控股 编号：临2016-091
上海中技投资控股股份有限公司
第八届董事会
第五十一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海中技投资控股股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年10月25日发出关于召开公司第八届董事会第五十一次会议的通知，并于当日在上海市虹口区广粤路279号今唐大酒店（广灵四路）七楼B厅以现场结合通讯的方式召开并以现场加通讯的方式进行表决。会议应出席董事5名，实际出席董事5名，其中独立董事张扬先生因工作原因以通讯的方式参加了本次会议。会议召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
公司全体董事共同推举董事王晓强先生主持本次会议。本次会议审议并通过了如下议案：
一、关于豁免公司第八届董事会第五十一次会议通知期限的议案
同意豁免公司第八届董事会第五十一次会议的通知期限，并于2016年10月25日召开第八届董事会第五十一次会议。
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
二、关于选举上海中技投资控股股份有限公司董事长的议案
选举王晓强先生为公司第八届董事会董事长，任期至本届董事会任期届满为止。
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
三、关于上海中技投资控股股份有限公司第八届董事会专门委员会组成人员调整的议案
根据《公司章程》的规定，公司董事会设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会四个专门委员会。鉴于公司董事会董事、独立董事已增补完成，公司第八届董事会各专门委员会组成人员拟调整如下：
董事会战略委员会由三名董事组成，分别为王晓强、杨建兴、李继东，其中王晓强为召集人。
董事会审计委员会由三名董事组成，分别为张扬、李继东、王晓强，其中张扬为召集人。
董事会提名委员会由三名董事组成，分别为李继东、张扬、王晓强，其中李继东为召集人。
董事会薪酬与考核委员会由三名董事组成，分别为李继东、杨建兴、张扬，其中李继东为召集人。
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
上海中技投资控股股份有限公司董事会
二〇一六年十月二十六日
