大族激光科技产业集团股份有限公司
2016年第一次临时股东大会
决议公告
证券代码:002008 证券简称:大族激光 公告编号：2016039
大族激光科技产业集团股份有限公司
2016年第一次临时股东大会
决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。
一、重要提示
本次会议召开期间没有增加、否决或变更提案。
二、会议召开的情况
大族激光科技产业集团股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”或“大族激光”）2016 年第一次临时股东大会于 2016 年10月15日发出通知,于2016年10月27日发布提示性公告。本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式,现场会议于 2016年 10 月 31日下午 2:30－5：00 在公司会议室召开,网络投票时间为 2016 年10月30日－2016年10月31 日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2016 年10月31日上午 9:30－11:30，下午13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2016 年 10 月30日15:00至2016年10月31日15:00 期间的任意时间。会议由公司董事会召集,会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
三、会议的出席情况
股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东91人，代表股份348,261,426股，占上市公司总股份的32.6373％。
其中：通过现场投票的股东17人，代表股份297,827,445股，占上市公司总股份的27.9109％。
通过网络投票的股东74人，代表股份50,433,981股，占上市公司总股份的4.7264％。
中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东89人，代表股份63,750,954股，占上市公司总股份的5.9744％。
其中：通过现场投票的股东15人，代表股份13,316,973股，占上市公司总股份的1.2480％。
通过网络投票的股东74人，代表股份50,433,981股，占上市公司总股份的4.7264％。
公司副董事长张建群先生主持本次会议，公司部分董事、监事、高管出席了会议,君合（深圳）律师事务所律师出席本次股东大会进行见证,并出具法律意见书。
四、议案审议和表决情况
本次股东大会无否决和修改议案的情况,也无新议案提交表决。大会采用记名方式进行现场和网络投票表决,审议并通过了以下议案：
1、 审议通过了《关于董事会换届选举暨选举第六届董事会非独立董事的议案》；
1.1 关于选举高云峰先生为公司第六届董事会非独立董事的议案
表决结果：346,260,971股赞成，占出席会议有表决权股份（含网络投票）的99.4256%。其中，出席会议的中小投资者（中小投资者指除贵公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有贵公司5%以上股份的股东以外的其他股东，下同）表决情况：61,750,499股赞成，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的96.8621%。
1.2 关于选举张建群先生为公司第六届董事会非独立董事的议案
表决结果：346,260,968股赞成，占出席会议有表决权股份（含网络投票）的99.4256%。其中，出席会议的中小投资者表决情况：61,750,496股赞成，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的96.8621%。
1.3 关于选举吕启涛先生为公司第六届董事会非独立董事的议案
表决结果：346,260,968股赞成，占出席会议有表决权股份（含网络投票）的99.4256%。其中，出席会议的中小投资者表决情况：61,750,496股赞成，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的96.8621%。
1.4 关于选举马胜利女士为公司第六届董事会非独立董事的议案
表决结果：346,260,968股赞成，占出席会议有表决权股份（含网络投票）的99.4256%。其中，出席会议的中小投资者表决情况：61,750,496股赞成，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的96.8621%。
1.5关于选举胡殿君先生为公司第六届董事会非独立董事的议案
表决结果：346,260,968股赞成，占出席会议有表决权股份（含网络投票）的99.4256%。其中，出席会议的中小投资者表决情况：61,750,496股赞成，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的96.8621%。
2、审议通过了《关于董事会换届选举暨选举第六届董事会独立董事的议案》；
2.1 关于选举樊建平先生为公司第六届董事会独立董事的议案
表决结果：347,776,468股赞成，占出席会议有表决权股份（含网络投票）的99.8607%。其中，出席会议的中小投资者表决情况：63,265,996股赞成，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的99.2393%。
2.2 关于选举黄亚英先生为公司第六届董事会独立董事的议案
表决结果：347,776,468股赞成，占出席会议有表决权股份（含网络投票）的99.8607%。其中，出席会议的中小投资者表决情况：63,265,996股赞成，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的99.2393%。
2.3 关于选举邱大梁先生为公司第六届董事会独立董事的议案
表决结果：347,776,468股赞成，占出席会议有表决权股份（含网络投票）的99.8607%。其中，出席会议的中小投资者表决情况：63,265,996股赞成，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的99.2393%。
2.4 关于选举郭晋龙先生为公司第六届董事会独立董事的议案
表决结果：347,776,468股赞成，占出席会议有表决权股份（含网络投票）的99.8607%。其中，出席会议的中小投资者表决情况：63,265,996股赞成，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的99.2393%。
3、审议通过了《关于监事会换届选举暨选举第六届监事会非职工代表监事的议案》；
3.1 关于选举王磊先生为公司第六届监事会监事的议案
表决结果：347,776,468股赞成，占出席会议有表决权股份（含网络投票）的99.8607%。其中，出席会议的中小投资者表决情况：63,265,996股赞成，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的99.2393%。
3.2 关于选举陈俊雅女士为公司第六届监事会监事的议案
表决结果：347,776,468股赞成，占出席会议有表决权股份（含网络投票）的99.8607%。其中，出席会议的中小投资者表决情况：63,265,996股赞成，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的99.2393%。
4、审议通过了《关于修改〈公司章程〉的议案》；
总表决情况：
同意344,266,622股，占出席会议所有股东所持股份的98.8529％；反对20,450股，占出席会议所有股东所持股份的0.0059％；弃权3,974,354股（其中，因未投票默认弃权3,974,354股），占出席会议所有股东所持股份的1.1412％。
中小股东总表决情况：
同意59,756,150股，占出席会议中小股东所持股份的93.7337％；反对20,450股，占出席会议中小股东所持股份的0.0321％；弃权3,974,354股（其中，因未投票默认弃权3,974,354股），占出席会议中小股东所持股份的6.2342％。
5、审议通过了《关于公司为下属控股子公司担保的议案》。
总表决情况：
同意331,948,624股，占出席会议所有股东所持股份的95.3159％；反对9,656,672股，占出席会议所有股东所持股份的2.7728％；弃权6,656,130股（其中，因未投票默认弃权3,974,354股），占出席会议所有股东所持股份的1.9112％。
中小股东总表决情况：
同意47,438,152股，占出席会议中小股东所持股份的74.4117％；反对9,656,672股，占出席会议中小股东所持股份的15.1475％；弃权6,656,130股（其中，因未投票默认弃权3,974,354股），占出席会议中小股东所持股份的10.4408％。
五、律师出具的法律意见
本次股东大会由君合（深圳）律师事务所张慧丽律师、夏彦律师现场见证,并出具了《法律意见书》,《法律意见书》认为：公司本次股东大会的召集和召开程序、出席现场会议人员资格和召集人资格，以及表决程序等事宜，符合法律、法规及《公司章程》的有关规定，由此作出的股东大会决议是合法有效的。
六、备查文件
1、2016年第一次临时股东大会决议
2、法律意见书
特此公告
大族激光科技产业集团股份有限公司
二○一六年十一月一日
证券代码：002008 证券简称：大族激光 公告编号：2016040
大族激光科技产业集团股份有限公司
关于公司职工代表监事换届选举的
公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
鉴于大族激光科技产业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会届满，为保证监事会的正常运作，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，公司职工代表大会选举陈雪梅女士为公司第六届监事会职工代表监事（个人简历附后），与公司2016年第一次临时股东大会选举产生的2名监事共同组成公司第六届监事会，任期同股东大会选举产生的2名监事任期一致。陈雪梅女士作为职工代表监事，将按照《公司法》及《公司章程》的有关规定行使职权，并对公司职工代表大会和股东大会负责。
特此公告。
大族激光科技产业集团股份有限公司
2016年11月1日
附：简历
陈雪梅女士：生于1969年，硕士在读，会计师。历任职于电子部第十二研究所、深圳市大族激光科技股份有限公司财务部、深圳市大族数控科技有限公司财务部。现任本公司控股股东大族控股集团有限公司监事，同时担任本公司监事、内部审计部负责人。陈雪梅女士持有本公司股份58,688股，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高管的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不是失信被执行人，不存在《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所列情形。
