中电广通股份有限公司
关于独立董事辞职的公告

股票代码：600764 股票简称：中电广通 编号：临2016-071

中电广通股份有限公司

关于独立董事辞职的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

中电广通股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2016年11月3日收到独立董事赵维健先生的辞职申请，赵维健先生由于个人原因申请辞去公司独立董事和董事会各专门委员会委员等全部职务，辞职后不再担任公司任何职务。

根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》等有关规定，赵维健先生的辞职会导致公司独立董事人数低于董事会成员的三分之一，在新任独立董事就任前，赵维健先生将依据相关法律法规及《公司章程》的规定继续履行独立董事相关职责。公司董事会将按照有关规定尽快完成独立董事的补选工作。

董事会对独立董事赵维健先生在任职期间为公司做出的贡献表示衷心的感谢！

特此公告。

中电广通股份有限公司

2016年11月4日

股票代码：600764 股票简称：中电广通 编号：临2016-072

中电广通股份有限公司

重大资产重组进展情况公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

中国船舶重工集团公司与中国电子信息产业集团有限公司正在筹划涉及本公司的资产重组事项，该事项对公司构成了重大资产重组。2016年7月2日，公司发布《临2016-028 中电广通重大资产重组停牌公告》；7月20日，公司发布《临2016-036 中电广通重大资产重组进展情况暨延期复牌公告》；经公司第八届董事会第五次会议审议通过，8月20日，公司发布《临2016-043 中电广通重大资产重组继续停牌公告》；经公司第八届董事会第七次（临时）会议和2016年第二次临时股东大会审议通过，9月21日，公司发布《临2016-056 中电广通重大资产重组进展情况暨继续停牌公告》，经公司申请，本公司股票自2016年9月21日起继续停牌，继续停牌时间不超过2个月，预计将于2016年11月20日前复牌；10月21日，公司发布《临2016-066 中电广通重大资产重组继续停牌公告》，上述停牌期间，公司每5个交易日发布一次进展情况公告。

截至本公告日，相关各方正在全力推进重大资产重组的各项工作，对重组方案及标的资产涉及的相关事项正在进一步论证协商沟通中，公司及相关各方正按照《上市公司重大资产重组管理办法》及其他有关规定，组织相关中介机构开展审计、评估、法律及财务顾问等各项工作，相关工作正在积极有序推进中。

停牌期间，公司将根据重大资产重组的进展情况，及时履行信息披露义务，每5个交易日发布一次重大资产重组进展情况公告。待相关工作完成后召开董事会审议重大资产重组预案并及时公告，履行相关程序后复牌。

公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

中电广通股份有限公司

2016年11月4日