宁波弘讯科技股份有限公司
关于参加“宁波辖区上市公司投资者
网上集体接待日活动”的公告

证券代码：603015 证券简称：弘讯科技 公告编号：2016-034

宁波弘讯科技股份有限公司

关于参加“宁波辖区上市公司投资者

网上集体接待日活动”的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

为推动宁波辖区上市公司进一步做好投资者关系管理工作，加强与广大投资者的沟通与交流，切实提高上市公司透明度和治理水平，宁波证监局与宁波上市公司协会、深圳市全景网络有限公司联合举办“宁波辖区上市公司投资者网上集体接待日活动”。活动于2016年11月17日15：00-17：00举行，平台登陆地址为:http://www.p5w.net。

届时，公司有关高管人员将参加本次活动，通过网络在线交流形式，就公司治理、发展战略、经营状况、可持续发展等投资者所关心的问题，与投资者进行“一对多”形式的沟通与交流。欢迎广大投资者踊跃参与！

特此公告。

宁波弘讯科技股份有限公司董事会

2016年11月14日

证券代码：603015 证券简称：弘讯科技 公告编号：2016-035

宁波弘讯科技股份有限公司

2016年第一次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●本次会议是否有否决议案：无

一、 会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间：2016年11月14日

(二) 股东大会召开的地点：浙江省宁波市北仑区大港五路 88 号办公楼二楼会议室

(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

■

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

会议由公司董事会召集，董事长熊钰麟先生主持，采取现场投票及网络投票相结合的方式召开并表决。会议的召集和召开符合《公司法》、《公司章程》等相关法律法规的规定。

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、 公司在任董事9人，出席8人，独立董事黄曼行女士因事请假；

2、 公司在任监事3人，出席2人，监事何英俊先生因事请假；

3、 董事会秘书郑琴女士出席情况；公司全体高级管理人员列席。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、 议案名称：《关于修订〈公司章程〉的议案》

审议结果：通过

表决情况：

■

2、 议案名称：《关于调整部分募投项目实施进度的议案》

审议结果：通过

表决情况：

■

(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

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(三) 关于议案表决的有关情况说明

议案1《关于修订〈公司章程〉的议案》为特别决议事项，该项议案已获得出席会议的股东或股东代表所持有效表决权股份总数的2/3以上通过。

议案2为普通决议事项，已获得出席会议的股东或股东代表所持有效表决权股份总数的1/2以上通过。

三、 律师见证情况

1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：浙江和义观达律师事务所

律师：史晓沪、王向宇

2、 律师鉴证结论意见：

本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律法规及《公司章程》的规定；本次股东大会的出席会议人员资格、召集人资格均合法有效；本次股东大会的表决程序符合有关法律法规及《公司章程》规定，本次股东大会的表决结果合法有效。

四、 备查文件目录

1、 宁波弘讯科技股份有限公司2016年第一次临时股东大会决议；

2、 浙江和义观达律师事务所出具的法律意见书。

宁波弘讯科技股份有限公司

2016年11月14日