现代投资股份有限公司
2016年第一次临时股东大会决议公告

证券代码：000900 证券简称：现代投资 公告编号：2016-039

现代投资股份有限公司

2016年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要提示

1.本次股东大会未出现否决议案。

2.本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开情况

（一）召开时间

1.现场会议时间：2016年11月15日14:30

2.网络投票时间：

（1）通过深圳证券交易所交易系统投票时间为2016年11月15日9:30－11:30，13:00－15:00；

（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票时间为2016年11月14日15:00至2016年11月15日15:00。

（二）召开地点：长沙市芙蓉南路二段128号现代广场公司总部所在地。

（三）召开方式：现场投票及网络投票相结合的方式

（四）会议召集人：公司董事会

（五）现场会议主持人：董事长宋伟杰先生

（六）本次会议的召集、召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。

二、会议出席情况

（一）股东出席情况

出席本次股东大会的股东及股东代表共计53人，代表股份356,421,554股，占公司股份总数的35.2235％。其中：通过现场投票的股东28人，代表股份355,052,119股，占公司股份总数的35.0882％。通过网络投票的股东25人，代表股份1,369,435股，占公司股份总数的0.1353％。

（二）其他人员出席情况

公司部分董事、监事、高级管理人员及律师出席了本次会议。

三、议案审议表决情况

（一）审议通过了《关于公司为全资子公司及其下属公司、控股子公司及其下属公司提供担保的议案》

表决情况：同意355,120,219股，占出席会议所有股东所持股份的99.6349％；反对1,301,335股，占出席会议所有股东所持股份的0.3651％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

其中，中小股东表决情况：同意6,204,078股，占出席会议中小股东所持股份的82.6614％；反对1,301,335股，占出席会议中小股东所持股份的17.3386％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

（二）审议通过了《关于公司、公司控股子公司湖南省怀芷高速公路建设开发有限公司申请银行贷款的议案》

表决情况：同意355,120,219股，占出席会议所有股东所持股份的99.6349％；反对936,800股，占出席会议所有股东所持股份的0.2628％；弃权364,535股（其中，因未投票默认弃权364,535股），占出席会议所有股东所持股份的0.1023％。

其中，中小股东表决情况：同意6,204,078股，占出席会议中小股东所持股份的82.6614％；反对936,800股，占出席会议中小股东所持股份的12.4817％；弃权364,535股（其中，因未投票默认弃权364,535股），占出席会议中小股东所持股份的4.8570％。

四、律师出具的法律意见

（一）律师事务所名称：湖南人和人律师事务所

（二）律师姓名：杨帆、吴洁

（三）结论性意见：现代投资股份有限公司2016年第一次临时股东大会的召集和召开程序、会议召集人及出席会议人员资格、会议的表决方式及程序等事宜，均符《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》、《网络投票指引》、《网络投票实施细则》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》的有关规定；公司2016年第一次临时股东大会通过的相关决议真实、合法、有效。

五、备查文件

（一）经与会董事签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

（二）湖南人和人律师事务所《关于现代投资股份有限公司2016年第一次临时股东大会之法律意见书》。

特此公告。

现代投资股份有限公司

董事会

2016年11月15日