航天通信控股集团股份有限公司
2016年第一次临时股东大会决议公告

证券代码：600677 证券简称：航天通信 公告编号：临2016-051

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2016年第一次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间：2016年11月15日

(二)股东大会召开的地点：杭州市解放路138号航天通信大厦二号楼4楼会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

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(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次股东大会由公司董事会召集，由公司董事长敖刚先生主持。会议的表决方式符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事8人，出席6人，董事王耀国，独立董事陈怀谷因工作原因未出席本次股东大会；

2、公司在任监事3人，出席2人，监事崔卫东因工作原因未出席本次股东大会；

3、董事会秘书陈加武先生出席本次会议；公司部分高级管理人员出席本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：关于变更会计师事务所暨聘请天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2016年度审计机构的议案

审议结果：通过

表决情况：

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2、议案名称：关于拟定新增2016年对子公司担保额度的议案

审议结果：通过

表决情况：

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3、议案名称：关于与邹永杭等签署盈利预测补偿协议之补充协议的议案

审议结果：通过

表决情况：

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4、议案名称：关于补选公司董事的议案

审议结果：通过

表决情况：

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(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

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(三)关于议案表决的有关情况说明

对于涉及关联股东回避表决的议案3，关联股东邹永杭、朱汉坤、张奕、南昌万和宜家股权投资合伙企业（有限合伙）已回避表决；本次审议议案3为特别决议事项，已获得出席会议股东或股东代表所持股份总数的 2/3 以上通过，其余议案均为普通决议事项，已获得出席会议股东或股东代表所持股份总数的 1/2 以上通过。

三、律师见证情况

1、本次股东大会鉴证的律师事务所：北京市众天律师事务所

律师：崔丽霞、鞠慧颖

2、律师鉴证结论意见：

公司本次股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会的人员资格和召集人资格、本次股东大会的表决程序和表决结果等事宜均符合法律、法规、规章、其他规范性文件和《公司章程》的规定，本次股东大会合法有效。

四、备查文件目录

1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

2、经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；

3、本所要求的其他文件。

航天通信控股集团股份有限公司

2016年11月16日