山东南山铝业股份有限公司
第八届董事会第三十五次会议决议公告
证券代码：600219 证券简称：南山铝业 公告编号：临2016-089
债券代码：122479 债券简称：15南铝01
债券代码：122480 债券简称：15南铝02
山东南山铝业股份有限公司
第八届董事会第三十五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
山东南山铝业股份有限公司（以下简称“公司”或“上市公司”）第八届董事会第三十五次会议于2016年11月17日上午9:00以现场及通讯相结合的方式召开，公司于2016年11月7日以书面、邮件和传真方式通知了各位参会人员。会议应到董事9名，实到董事9名，其中独立董事3名，公司监事和高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。
会议由董事长程仁策先生主持，经认真审议，表决通过了以下议案：
一、审议通过《关于与本次重组有关的审计文件的议案》
本议案涉及关联交易，关联董事程仁策、宋建波、宋昌明回避了表决，由非关联董事进行表决。
公司本次重组已于2016年11月8日收到中国证监会正式批文（证监许可[2016]2527号），根据中国证监会相关要求公司需更新财务数据。
同意山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）就本次资产重组置入资产出具的和信专字（2016）第000416号《山东南山铝业股份有限公司审阅报告》、和信专字（2016）第000417号《山东怡力电业有限公司拟转让标的资产及负债模拟财务报表审计报告》及和信专字（2016）第000418号《山东怡力电业有限公司拟转让标的资产及负债模拟财务报表审计报告》。
根据公司于2016年5月16日召开的2016年第二次临时股东大会的授权，本议案无需提交公司股东大会审议。
表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。
特此公告。
山东南山铝业股份有限公司董事会
2016年11月17日
证券代码：600219 证券简称：南山铝业 公告编号：临2016-090
债券代码：122479 债券简称：15南铝01
债券代码：122480 债券简称：15南铝02
山东南山铝业股份有限公司
第八届监事会第十九次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
山东南山铝业股份有限公司（以下简称“公司”或“上市公司”）第八届监事会第十九次会议于2016年11月17日下午13:00以现场及通讯相结合的方式召开，公司于2016年11月7日以书面、邮件和传真方式通知了各位参会人员。会议应到监事5名，实到监事5名，其中，职工代表监事2名。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。
会议由监事会主席隋荣庆先生主持，经认真审议，表决通过了以下议案：
一、审议通过《关于与本次重组有关的审计文件的议案》
本议案涉及关联交易，关联监事隋荣庆、赵亮回避了表决，由非关联监事进行表决。
公司本次重组已于2016年11月8日收到中国证监会正式批文（证监许可[2016]2527号），根据中国证监会相关要求公司需更新财务数据。
同意山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）就本次资产重组置入资产出具的和信专字（2016）第000416号《山东南山铝业股份有限公司审阅报告》、和信专字（2016）第000417号《山东怡力电业有限公司拟转让标的资产及负债模拟财务报表审计报告》及和信专字（2016）第000418号《山东怡力电业有限公司拟转让标的资产及负债模拟财务报表审计报告》。
根据公司于2016年5月16日召开的2016年第二次临时股东大会的授权，本议案无需提交公司股东大会审议。
表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
特此公告。
山东南山铝业股份有限公司监事会
2016年11月17日
证券代码：600219 证券简称：南山铝业 公告编号：临2016-091
债券代码：122479 债券简称：15南铝01
债券代码：122480 债券简称：15南铝02
山东南山铝业股份有限公司
发行股份购买资产暨关联交易
重组报告书的修订说明公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
山东南山铝业股份有限公司(以下简称“上市公司”) 于2016年11月8日取得中国证券监督管理委员会出具的《关于核准山东南山铝业股份有限公司向山东怡力电业有限公司发行股份购买资产的批复》（证监许可[2016]2527号），并披露了《山东南山铝业股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易报告书（二次修订稿）》（简称“重组报告书”）等相关文件。由于上市公司于11月8日公告的重组报告书引用的财务资料已过有效期，上市公司已按照相关法律法规的要求完成财务资料的更新工作并对重组报告书进行了修订、补充和更新。具体修订情况如下：
1、在重组报告书“重大事项提示”、“第一章 本次交易概况”中补充更新了上市公司2016年1-6月财务数据、本次交易的备考财务数据及相关财务分析；
2、在重组报告书“第二章 上市公司基本情况”中补充更新了上市公司2016年1-6月的财务数据，上市公司前十名股东持股情况；
3、在重组报告书“第三章 交易对方基本情况\五、最近两年及一期主要财务指标”中补充更新了怡力电业2016年1-6月财务数据；
4、在重组报告书“第四章 交易标的基本情况”中补充更新了标的资产2016年1-6月的财务数据及业务数据；
5、在重组报告书“第九章 管理层讨论与分析”中补充了上市公司、标的资产2016年1-6月的财务数据、本次交易的备考财务数据及相关财务分析；在重组报告书“第十章 财务会计信息”中补充更新了上市公司、标的资产2016年1-6月的财务数据；
6、在重组报告书“第十一章 同业竞争和关联交易”中补充更新了上市公司、标的资产2016年1-6月的关联交易财务数据、本次交易备考关联交易财务数据。
特此公告。
山东南山铝业股份有限公司
董事会
2016年11月17日
