上海现代制药股份有限公司
重大资产重组进展公告
证券代码：600420 证券简称：现代制药公告编号：2016-093
上海现代制药股份有限公司
重大资产重组进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海现代制药股份有限公司（以下简称“现代制药”或“公司”）发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项已经中国证券监督管理委员会《关于核准上海现代制药股份有限公司向国药控股股份有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可【2016】2182号）核准。（详见公司于2016年9月28日在上海证券交易所网站、上海证券报及证券时报上披露的相关公告）
截至目前，本次交易的标的资产国药集团工业有限公司100%股权、国药集团威奇达药业有限公司100%股权、国药集团大同威奇达中抗制药有限公司100%股权、国药集团汕头金石制药有限公司100%股权、国药集团新疆制药有限公司55%股权、青海制药（集团）有限责任公司52.92%股权、国药一心制药有限公司51%股权、国药集团三益药业（芜湖）有限公司51%股权、国药集团致君（深圳）制药有限公司51%股权、国药集团致君（深圳）坪山制药有限公司51%股权、深圳致君医药贸易有限公司51%股权的过户和工商变更登记工作已完成，坪山基地经营性资产的产权交割正在办理中。
一、标的资产股权过户情况
1、标的资产国药集团工业有限公司100%股权过户事宜完成了工商变更登记，获得了北京市工商行政管理局换发的统一社会信用代码91110000710930704J的《营业执照》。本次变更后，公司持有国药集团工业有限公司100%股权。
2、标的资产国药集团威奇达药业有限公司100%股权过户事宜完成了工商变更登记，获得了大同市工商行政管理局换发的统一社会信用代码91140200734026330J的《营业执照》。本次变更后，公司持有国药集团威奇达药业有限公司100%股权。
3、标的资产国药集团大同威奇达中抗制药有限公司100%股权过户事宜完成了工商变更登记，本次变更后，公司直接及间接持有国药集团大同威奇达中抗制药有限公司100%股权。
4、标的资产国药集团汕头金石制药有限公司100%股权过户事宜完成了工商变更登记，获得了汕头市工商行政管理局换发的统一社会信用代码91440500192729292G的《营业执照》。本次变更后，公司持有国药集团汕头金石制药有限公司100%股权。
5、标的资产国药集团新疆制药有限公司55%股权过户事宜完成了工商变更登记，获得了乌鲁木齐市工商行政管理局换发的统一社会信用代码9165010022856273X3的《营业执照》。本次变更后，公司持有国药集团新疆制药有限公司55%股权。
6标的资产青海制药（集团）有限责任公司52.92%股权过户事宜完成了工商变更登记，获得了青海省工商行政管理局换发的统一社会信用代码916300007104030235的《营业执照》。本次变更后，公司持有青海制药（集团）有限责任公司52.92%股权。
7、标的资产国药一心制药有限公司51%股权过户事宜完成了工商变更登记，获得了长春市工商行政管理局出具的企业变更情况通知书。本次变更后，公司持有国药一心制药有限公司51%股权。
8、标的资产国药集团三益药业（芜湖）有限公司51%股权过户事宜完成了工商变更登记，获得了芜湖市鸠江区市场监督管理局换发的统一社会信用代码91340207781090474X的《营业执照》。本次变更后，公司持有国药集团三益药业（芜湖）有限公司51%股权。
9、标的资产国药集团致君（深圳）制药有限公司51%股权过户事宜完成了工商变更登记，获得了深圳市市场监督管理局换发的统一社会信用代码91440300192190290M的《营业执照》。本次变更后，公司持有国药集团致君（深圳）制药有限公司51%股权。
10、标的资产国药集团致君（深圳）坪山制药有限公司51%股权过户事宜完成了工商变更登记，获得了深圳市市场监督管理局换发的统一社会信用代码91440300192194304B的《营业执照》。本次变更后，公司持有国药集团致君（深圳）坪山制药有限公司51%股权。
11、标的资产深圳致君医药贸易有限公司51%股权过户事宜完成了工商变更登记，获得了深圳市市场监督管理局出具的变更（备案）通知书（[2016]第84843983号），对股东变更予以核准。本次变更后，公司持有深圳致君医药贸易有限公司51%股权。
12、坪山基地经营性资产的产权交割目前正在办理中。所涉及的坪山基地土地使用权（评估值为7,525.92万元，占本次交易标的规模的0.97%）尚未完成过户，公司将与交易对方国药集团一致药业股份有限公司共同努力尽快完成坪山基地经营性资产的过户交割手续。
除坪山基地经营性资产外，其他交易标的将于2016年11月纳入公司合并报表范围。
二、后续事项
目前，本次交易涉及的坪山基地经营性资产的产权交割手续尚未完成。后续公司尚需就本次交易涉及的股份变动事宜向中国证券登记结算有限责任公司上海分公司申请办理股份的登记手续、向上海证券交易所申请办理新增股份的上市手续，此外，公司还需就本次交易向工商行政管理部门申请办理公司注册资本和章程变更等。目前上述事项正在办理过程中，待相关手续办理完毕后，公司将另行公告。敬请投资者注意投资风险。
特此公告。
上海现代制药股份有限公司
2016年11月19日
证券代码：600420证券简称：现代制药公告编号：2016-094
上海现代制药股份有限公司
2016年第四次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2016年11月18日
(二)股东大会召开的地点：上海市北京西路1320号1号楼一楼西侧会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
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(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由董事会召集，由董事长周斌先生主持，会议的召开、召集程序符合国家有关法律、法规和公司章程的规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事9人，出席3人，董事王浩先生因工作原因未能参加本次会议，董事陆伟根先生因工作原因未能参加本次会议，董事潘振云先生因工作原因未能参加本次会议，独立董事许定波先生因工作原因未能参加本次会议，独立董事邵蓉女士因工作原因未能参加本次会议，独立董事印春华先生因工作原因未能参加本次会议。
2、公司在任监事3人，出席1人，监事贾锦文先生因工作原因未能参加本次会议，监事季晓铭先生因工作原因未能参加本次会议。
3、董事会秘书魏冬松先生出席了本次股东大会。
二、议案审议情况
(一)累积投票议案表决情况
1、关于选举第六届董事会董事的议案
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2、关于选举第六届董事会独立董事的议案
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3、关于选举第六届监事会监事的议案
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(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
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三、律师见证情况
1、本次股东大会鉴证的律师事务所：北京市中银（上海）律师事务所
律师：叶立明、万明
2、律师鉴证结论意见：
上海现代制药股份有限公司2016年第四次临时股东大会的召集、召开程序符合法律、法规和规范性文件及《公司章程》的有关规定；出席会议人员资格合法有效；会议表决程序符合法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东大会通过的决议合法有效。
四、备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、本所要求的其他文件。
上海现代制药股份有限公司
2016年11月19日
