上海嘉宝实业（集团）股份有限公司
2016年第二次临时股东大会决议公告
证券代码：600622 股票简称：嘉宝集团 公告编号：2016-049
上海嘉宝实业（集团）股份有限公司
2016年第二次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2016年11月18日
(二)股东大会召开的地点：公司总部六楼电教室（上海市嘉定区清河路55号）
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
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(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，董事长钱明先生主持会议。本次股东大会采取现场投票和网络投票结合的表决方式，符合《公司法》及《公司章程》的规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事9人，出席8人，独立董事傅强国先生因出差而未参加本次股东大会；
2、公司在任监事3人，出席3人；
3、董事会秘书孙红良先生出席本次会议；公司高管列席了本次会议。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称：《关于受让光大安石51%股权、安石资管51%股权的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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2、议案名称：《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次股权受让相关事宜的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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3.00、《关于调整公司董事会成员的议案》
3.01、议案名称：同意免去傅强国先生之独立董事职务
审议结果：通过
表决情况：
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3.02、议案名称：选举陈乃蔚先生为公司独立董事
审议结果：通过
表决情况：
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4.00、《关于调整公司监事会成员的议案》
4.01议案名称：同意杨正球先生辞去公司监事职务
审议结果：通过
表决情况：
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4.02议案名称：选举陈旭先生为公司监事
审议结果：通过
表决情况：
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(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
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(三)关于议案表决的有关情况说明
1、所有议案均对中小投资者单独计票。
2、议案1、议案2涉及关联交易，关联股东北京光控安宇投资中心（有限合伙）、上海安霞投资中心（有限合伙）均放弃行使在股东大会上对以上议案的投票权。
三、律师见证情况
1、本次股东大会鉴证的律师事务所：通力律师事务所
律师：陈军 孔非凡
2、律师鉴证结论意见：
本次会议的召集、召开程序符合有关法律法规及公司章程的规定; 上述出席本次会议人员资格、本次会议召集人资格均合法、有效; 本次会议的表决程序符合有关法律法规及公司章程的规定, 本次会议的表决结果合法、有效。
四、备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、本所要求的其他文件。
上海嘉宝实业（集团）股份有限公司
2016年11月19日
证券代码：600622 股票简称：嘉宝集团 编号：临2016-050
上海嘉宝实业（集团）股份有限公司
第八届监事会第十六次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海嘉宝实业（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第十六次（临时）会议于2016年11月18日下午在公司七楼会议室以现场方式召开，公司全体监事均出席了本次会议。会议由陈旭先生主持。本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》等有关规定。
会议经过认真讨论，一致审议通过了《关于选举公司监事会主席的议案》，即选举陈旭先生为公司第八届监事会主席。
本议案表决结果：3票赞成，0 票反对，0 票弃权。
特此公告。
上海嘉宝实业（集团）股份有限公司监事会
2016年11月19日
附：陈旭先生基本情况
陈旭，男，1958年11月出生，大学本科。曾任上海市嘉定县朱家桥乡党委委员；嘉定区朱家桥镇党委副书记兼副镇长；嘉定区粮油资产经营有限公司党委书记、董事长、总经理；嘉定区粮食局党委副书记、局长、党组书记兼局长；嘉定区商务委员会副主任兼嘉定区粮食局党委书记、局长；嘉定区经济委员会副主任兼嘉定区粮食局党组书记、局长；嘉定区经济党工委书记等职。
