四川明星电力股份有限公司
第十届董事会第十三次会议决议公告

证券代码：600101 证券简称：明星电力 编号：临2016-038

四川明星电力股份有限公司

第十届董事会第十三次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

四川明星电力股份有限公司于2016年11月15日以电子邮件的方式向董事、监事和高级管理人员发出了召开第十届董事会第十三次会议的通知和会议资料，第十届董事会第十三次会议于2016年11月18日在公司召开。9名董事全部出席了会议，公司监事和高级管理人员列席了本次会议，会议的召开符合《公司法》、公司《章程》的有关规定。会议由秦怀平董事长主持，审议并通过了以下议案。

一、审议通过了《董事会现场与视频会议管理办法》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

二、审议通过了《关于向帮扶联系点捐款的议案》。

为践行社会责任，彰显公司品牌形象，会议同意公司向帮扶联系点遂宁市安居区白马镇青峰村捐款49万元，捐款专项用于该村道路建设。

会议授权董事长签署相关文件，授权经营层具体办理相关手续。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

三、审议通过了《关于购买土地使用权的议案》。

会议同意公司在400万元以内购买位于遂宁市国开区台商工业园土地使用权，该宗土地26,093.70平方米（以国土部门确认为准），用地性质为工业出让，土地使用年限50年。公司拟在该宗地块投资建设运维中心和生产及辅助用房。

会议授权董事长签署相关合同文件，授权经营层在取得该宗土地使用权后开展项目前期工作。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

四川明星电力股份有限公司董事会

2016年11月18日

证券代码：600101 证券简称：明星电力 编号：临2016-039

四川明星电力股份有限公司

第九届监事会第七次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

四川明星电力股份有限公司于2016年11月15日以电子邮件的方式向监事和相关高级管理人员发出了召开第九届监事会第七次会议的通知和会议资料，第九届监事会第七次会议于2016年11月18日在公司召开。5名监事全部出席了会议，相关高级管理人员列席了本次会议。会议的召开符合《公司法》、公司《章程》的有关规定。

会议由监事会主席陈强先生主持，审议并通过了《监事会现场与视频会议管理办法》。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

四川明星电力股份有限公司监事会

2016年11月18日