金谷源控股股份有限公司
2016年度第二次临时股东大会决议公告
证券代码：000408 证券简称：金谷源 公告编号：2016-87
金谷源控股股份有限公司
2016年度第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
特别提示：
1、本次股东大会无增加、修改、否决提案的情况。
2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、现场会议时间：2016 年 11月22日（星期二）13：00；
2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2016 年11月22日 9:30～11:30, 13:00～15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2016 年11月21日 15:00 至 2016 年11月22日 15:00 期间的任意时间。
3、召开地点：青海省格尔木市昆仑南路15-02号14楼公司会议室
4、召开方式：现场投票及网络投票相结合的方式
5、召集人：公司董事会
6、主持人：副董事长曹邦俊
7、本次会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
（二）会议出席情况
出席会议的股东（或股东代理人）共计25人，代表股份1,658,863,431股，占有表决权总股份的80.0520％。其中，出席现场会议的股东（或股东代理人）4人，代表股份1,543,705,235股，占有表决权总股份的74.4948％；通过网络投票的股东共计21人，代表股份115,158,196股，占有表决权总股份的5.5572％。
出席或列席本次股东大会的人员还包括公司董事、监事、高级管理人员、公司聘请的见证律师。
二、议案审议表决情况
本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式，经投票表决通过了以下议案：
1、《关于〈变更金谷源控股股份有限公司经营范围〉的议案》
总表决情况：
同意1,658,544,889股，占出席会议所有股东所持股份的99.9808％；反对318,542股，占出席会议所有股东所持股份的0.0192％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意117,293,242股，占出席会议中小股东所持股份的99.7292％；反对318,542股，占出席会议中小股东所持股份的0.2708％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
表决结果：通过。
2、《关于〈变更金谷源控股股份有限公司注册资本〉的议案》
总表决情况：
同意1,658,544,889股，占出席会议所有股东所持股份的99.9808％；反对318,542股，占出席会议所有股东所持股份的0.0192％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意117,293,242股，占出席会议中小股东所持股份的99.7292％；反对318,542股，占出席会议中小股东所持股份的0.2708％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
本议案为特别表决议案，同意1,658,544,889股，占出席会议所有股东所持股份的99.9808％，符合《公司章程》“由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过”。
表决结果：通过。
3、《关于修改〈金谷源控股股份有限公司章程〉的议案》
总表决情况：
同意1,658,544,889股，占出席会议所有股东所持股份的99.9808％；反对318,542股，占出席会议所有股东所持股份的0.0192％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意117,293,242股，占出席会议中小股东所持股份的99.7292％；反对318,542股，占出席会议中小股东所持股份的0.2708％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
本议案为特别表决议案，同意1,658,544,889股，占出席会议所有股东所持股份的99.9808％，符合《公司章程》“由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过”。
表决结果：通过。
4、《关于〈金谷源控股股份有限公司股东大会议事规则〉的议案》
总表决情况：
同意1,658,544,889股，占出席会议所有股东所持股份的99.9808％；反对318,542股，占出席会议所有股东所持股份的0.0192％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意117,293,242股，占出席会议中小股东所持股份的99.7292％；反对318,542股，占出席会议中小股东所持股份的0.2708％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
表决结果：通过。
5、《关于〈金谷源控股股份有限公司董事会议事规则〉的议案》
总表决情况：
同意1,658,544,889股，占出席会议所有股东所持股份的99.9808％；反对318,542股，占出席会议所有股东所持股份的0.0192％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意117,293,242股，占出席会议中小股东所持股份的99.7292％；反对318,542股，占出席会议中小股东所持股份的0.2708％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
表决结果：通过。
6、《关于〈金谷源控股股份有限公司监事会议事规则〉的议案》
总表决情况：
同意1,658,544,889股，占出席会议所有股东所持股份的99.9808％；反对318,542股，占出席会议所有股东所持股份的0.0192％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意117,293,242股，占出席会议中小股东所持股份的99.7292％；反对318,542股，占出席会议中小股东所持股份的0.2708％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
表决结果：通过。
7、《关于〈金谷源控股股份有限公司独立董事工作规则〉的议案》
总表决情况：
同意1,658,544,889股，占出席会议所有股东所持股份的99.9808％；反对318,542股，占出席会议所有股东所持股份的0.0192％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意117,293,242股，占出席会议中小股东所持股份的99.7292％；反对318,542股，占出席会议中小股东所持股份的0.2708％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
表决结果：通过。
8、《关于〈金谷源控股股份有限公司对外担保制度〉的议案》
总表决情况：
同意1,658,544,889股，占出席会议所有股东所持股份的99.9808％；反对318,542股，占出席会议所有股东所持股份的0.0192％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意117,293,242股，占出席会议中小股东所持股份的99.7292％；反对318,542股，占出席会议中小股东所持股份的0.2708％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％
表决结果：通过。
9、《关于〈金谷源控股股份有限公司对外投资管理制度〉的议案》
总表决情况：
同意1,658,544,889股，占出席会议所有股东所持股份的99.9808％；反对318,542股，占出席会议所有股东所持股份的0.0192％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意117,293,242股，占出席会议中小股东所持股份的99.7292％；反对318,542股，占出席会议中小股东所持股份的0.2708％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
表决结果：通过。
10、《关于〈金谷源控股股份有限公司关联交易管理制度〉的议案》
总表决情况：
同意1,658,544,889股，占出席会议所有股东所持股份的99.9808％；反对318,542股，占出席会议所有股东所持股份的0.0192％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意117,293,242股，占出席会议中小股东所持股份的99.7292％；反对318,542股，占出席会议中小股东所持股份的0.2708％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
表决结果：通过。
11、《关于〈金谷源控股股份有限公司募集资金管理制度〉的议案》
总表决情况：
同意1,658,544,889股，占出席会议所有股东所持股份的99.9808％；反对318,542股，占出席会议所有股东所持股份的0.0192％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意117,293,242股，占出席会议中小股东所持股份的99.7292％；反对318,542股，占出席会议中小股东所持股份的0.2708％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
表决结果：通过。
12、《关于〈金谷源控股股份有限公司信息披露事务管理制度〉的议案》
总表决情况：
同意1,658,544,889股，占出席会议所有股东所持股份的99.9808％；反对318,542股，占出席会议所有股东所持股份的0.0192％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意117,293,242股，占出席会议中小股东所持股份的99.7292％；反对318,542股，占出席会议中小股东所持股份的0.2708％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
表决结果：通过。
13、《关于〈金谷源控股股份有限公司投资者关系工作管理制度〉的议案》
总表决情况：
同意1,658,544,889股，占出席会议所有股东所持股份的99.9808％；反对318,542股，占出席会议所有股东所持股份的0.0192％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意117,293,242股，占出席会议中小股东所持股份的99.7292％；反对318,542股，占出席会议中小股东所持股份的0.2708％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
表决结果：通过。
14、《关于〈金谷源控股股份有限公司防止控股股东及关联方资金占用制度〉的议案》
总表决情况：
同意1,658,544,889股，占出席会议所有股东所持股份的99.9808％；反对318,542股，占出席会议所有股东所持股份的0.0192％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意117,293,242股，占出席会议中小股东所持股份的99.7292％；反对318,542股，占出席会议中小股东所持股份的0.2708％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
表决结果：通过。
15、《关于〈聘请瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为金谷源控股股份有限公司2016年度报告审计单位〉的议案》
总表决情况：
同意1,658,489,289股，占出席会议所有股东所持股份的99.9774％；反对374,142股，占出席会议所有股东所持股份的0.0226％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意117,237,642股，占出席会议中小股东所持股份的99.6819％；反对374,142股，占出席会议中小股东所持股份的0.3181％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
表决结果：通过。
三、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：北京市天元律师事务所
2、律师姓名：谭清 雷俊
3、结论性意见：公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会现场会议的人员资格及召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。
四、备查文件
1、经与会董事和记录人签字确认的股东大会决议及会议记录；
2、法律意见书。
特此公告。
金谷源控股股份有限公司董事会
二〇一六年十一月二十二日
