宁夏中银绒业股份有限公司2016年第四次临时股东大会决议公告
证券代码：000982 证券简称：中银绒业 公告编号：2016-96
宁夏中银绒业股份有限公司2016年第四次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会没有出现否决议案的情形。
2、本次会议不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）召开时间：
1、现场会议召开时间为：2016年11月23日(星期三)下午14:00；
2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2016年11月23日9:30－11:30，13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2016年11月22日15:00至2016年11月23日15:00期间的任意时间。
（二）召开地点：
宁夏灵武市纺织生态园本公司二楼会议室
（三）召开方式：现场投票与网络投票相结合
（四）召集人：公司董事会
（五）主持人：董事长李卫东先生
（六）会议的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》和公司《章程》的有关规定。
（七）会议出席情况
1、股东出席2016年第四次临时股东大会情况如下：
股东出席的总体情况：
控股股东宁夏中银绒业国际集团有限公司现场出席了本次会议，持有股份515,940,444股，占上市公司股份总数的28.58%，因本次股东大会审议的两项议案均为关联交易议案，控股股东回避表决。
除控股股东之外， 通过现场和网络投票的股东141人均为中小股东，代表股份132,931,107股，占上市公司总股份的7.3645％。
其中：通过现场投票的股东2人，代表股份67,797,066股，占上市公司总股份的3.7560％。
通过网络投票的股东139人，代表股份65,134,041股，占上市公司总股份的3.6084％。
2、公司高管及律师出席情况
公司董事会成员、监事会成员及部分高管人员出席了此次会议，宁夏兴业律师事务所刘庆国、杨玉君律师为本次股东大会做法律见证。
二、议案审议表决情况
（一）本次会议采取现场会议与网络投票相结合的表决方式
（二）表决情况：
议案一、关于调整宁夏恒天丝路产业投资基金合伙企业（有限合伙）募集资金规模及用途的议案
总表决情况：
同意130,848,054股，占出席会议所有股东所持股份的98.4330％；反对2,038,053股，占出席会议所有股东所持股份的1.5332％；弃权45,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0339％。
中小股东总表决情况：
同意130,848,054股，占出席会议中小股东所持股份的98.4330％；反对2,038,053股，占出席会议中小股东所持股份的1.5332％；弃权45,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0339％。
控股股东宁夏中银绒业国际集团有限公司及其一致行动人恒天聚信（深圳）投资中心（有限合伙）对本议案均回避表决。
表决结果：本议案审核通过。
议案二、关于新增公司2016年度日常关联交易额度的议案
总表决情况：
同意130,902,754股，占出席会议所有股东所持股份的98.4741％；反对1,903,153股，占出席会议所有股东所持股份的1.4317％；弃权125,200股（其中，因未投票默认弃权1,000股），占出席会议所有股东所持股份的0.0942％。
中小股东总表决情况：
同意130,902,754股，占出席会议中小股东所持股份的98.4741％；反对1,903,153股，占出席会议中小股东所持股份的1.4317％；弃权125,200股（其中，因未投票默认弃权1,000股），占出席会议中小股东所持股份的0.0942％。
控股股东宁夏中银绒业国际集团有限公司及其一致行动人恒天聚信（深圳）投资中心（有限合伙）对本议案均回避表决。
表决结果：本议案审核通过。
三、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：宁夏兴业律师事务所
2、律师姓名：刘庆国、杨玉君
3、结论性意见：
本所律师认为：公司2016年第四次临时股东大会的召集、召开程序、召集人资格符合法律、规范性文件的要求及《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决方式和表决结果符合相关法律、规范性文件的要求及《公司章程》的规定。表决程序、表决结果合法有效。
四、备查文件
1．经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2．律师的法律意见书。
特此公告。
宁夏中银绒业股份有限公司董事会
二〇一六年十一月二十四日
