康佳集团股份有限公司
第八届董事局第二十二次会议决议公告
证券代码:000016、200016 证券简称:深康佳A、深康佳B 公告编号:2016-57
康佳集团股份有限公司
第八届董事局第二十二次会议决议公告
本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事局会议召开情况
康佳集团股份有限公司第八届董事局第二十二次会议，于2016年11月28日（星期一）以通信表决的方式召开。本次会议通知于2016年11月18日以书面、电子邮件或传真的方式通知全体董事和监事。本次会议应到董事7名，实到董事7名。会议由董事局主席刘凤喜先生主持。会议符合《中华人民共和国公司法》和本公司章程的有关规定。
二、董事局会议审议情况
会议经过充分讨论，审议并通过了以下决议：
1、审议并通过了《关于终止非公开发行A股股票事项的议案》
鉴于本次非公开发行A股股票方案发布至今，再融资政策法规、资本市场环境、融资时机等因素发生了诸多变化，在综合考虑公司经营情况、融资环境、监管政策要求和认购对象意愿等各种因素的情况下，会议决定终止本次非公开发行A股股票事项。
表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权，关联董事刘凤喜、陈跃华、何海滨回避表决。
2、逐项审议并通过了《关于公司与认购对象签署<附条件生效的股份认购合同之终止合同>的议案》
（1）同意公司与华侨城集团公司签署《附条件生效的股份认购合同之终止合同》。
表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权，关联董事刘凤喜、陈跃华、何海滨回避表决。
（2）同意公司与南京创毅投资管理中心（有限合伙）签署《附条件生效的股份认购合同之终止合同》。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
（3）同意公司与微鲸科技有限公司签署《附条件生效的股份认购合同之终止合同》。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
（4）同意公司与北京云诺投资中心（有限合伙）签署《附条件生效的股份认购合同之终止合同》。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
（5）同意公司与北京云世纪投资中心（有限合伙）签署《附条件生效的股份认购合同之终止合同》。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
（6）同意公司与宁波赛特股权投资合伙企业（有限合伙）签署《附条件生效的股份认购合同之终止合同》。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
三、备查文件
第八届董事局第二十二次会议决议。
特此公告。
康佳集团股份有限公司
董 事 局
二〇一六年十一月二十八日
证券代码：000016、200016 证券简称：深康佳A、深康佳B 公告编号：2016-58
康佳集团股份有限公司
关于终止非公开发行A股股票事项的公告
本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
康佳集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016年11月28日召开第八届董事局第二十二次会议，审议并通过了《关于终止非公开发行A股股票事项的议案》，现将相关事项公告如下：
一、公司非公开发行A股股票事项的基本情况
2016年4月12日，公司召开第八届董事局第十四次会议，审议并通过了关于公司非公开发行A股股票的相关议案，公司拟向不超过六名特定对象非公开发行不超过636,942,675股A股股票，募集资金总额（含发行费用）不超过30亿元。募集资金拟用于智能电视研发与运营平台建设项目、品牌与渠道建设项目、偿还银行贷款和补充流动资金。
二、终止非公开发行A股股票事项的原因
鉴于本次非公开发行A股股票方案公告至今，再融资政策法规、资本市场环境、融资时机等因素发生了诸多变化，综合考虑公司经营情况、融资环境、监管政策要求和认购对象意愿等各种因素的情况下，为保护上市公司和广大投资者利益，经公司董事局慎重研究，决定终止本次非公开发行A股股票事项。
三、公司终止非公开发行A股股票事项的审议程序
根据公司2016年第二次临时股东大会授权，公司第八届董事局第二十二次会议，以4票同意，0票反对，0票弃权审议并通过了《关于终止非公开发行A股股票事项的议案》，同意公司终止本次非公开发行A股股票事项。因该议案涉及关联交易事项，关联董事刘凤喜、陈跃华、何海滨回避表决。
独立董事对本次终止非公开发行A股股票事项发表了独立意见：为了切实保护公司及投资者的利益，综合考虑公司经营情况、融资环境、监管政策要求和认购对象意愿等各种因素的情况下，公司决定终止本次非公开发行A股股票事项是可行的，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。同时，该事项议案的审议履行了必要的法律程序，关联董事对本次关联交易事项回避表决，符合《公司法》和公司章程等有关规定。因此，同意公司终止本次非公开发行A股股票相关事项。
四、对公司的影响
公司终止本次非公开发行A股股票事项系基于近期资本市场环境和认购对象意愿做出，目前本公司业务经营正常，并且本公司大股东华侨城集团将继续大力支持本公司的发展，因此本次非公开发行事项终止不会对公司正常生产经营与持续稳定发展造成不利影响，不会损害公司及股东、特别是中小股东的利益。
五、备查文件
（一）公司第八届董事局第二十二次会议决议
（二）公司独立董事的独立意见
特此公告。
康佳集团股份有限公司
董 事 局
二○一六年十一月二十八日
证券代码：000016、200016 证券简称：深康佳A、深康佳B 公告编号：2016-59
康佳集团股份有限公司
关于控股子公司签署土地使用权出让合同书的公告
本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
近日，本公司控股子公司深圳市康侨佳城置业投资有限公司与深圳市规划和国土资源委员会南山管理局签署了编号为深地合字（2016）8016号的《深圳市土地使用权出让合同书》，该合同书的主要内容如下：
一、合同双方当事人：
出让方：深圳市规划和国土资源委员会南山管理局
受让方：深圳市康侨佳城置业投资有限公司
二、转让标的：土地面积约为37250.84平方米的土地使用权（宗地号T309-0166）；
三、宗地用途：商业用地、工业用地；
四、使用年限：40年，从2016年10月24日至2056年10月23日；
五、出让价款：人民币2920611846元；
六、容积率：不超过6.98；
七、计入容积率总建筑面积：不超过260000平方米；
八、合同书自双方签订之日起生效。
深圳市康侨佳城置业投资有限公司将继续推进康佳集团总部厂区用地城市更新项目的相关事宜。
备查文件：《深圳市土地使用权出让合同书》
特此公告。
康佳集团股份有限公司
董 事 局
二〇一六年十一月二十八日
