浙江康恩贝制药股份有限公司
2016年第四次临时股东大会决议公告
证券代码：600572 证券简称：康恩贝 公告编号：2016-111
浙江康恩贝制药股份有限公司
2016年第四次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2016年11月28日
(二) 股东大会召开的地点：杭州市滨江区滨康路568号公司三楼会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
■
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次大会由公司董事会召集，因公司董事长胡季强先生出差在外，副董事长张伟良先生主持本次会议。会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》、《公司章程》等相关法律、法规的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事9人，出席5人，董事长胡季强、董事陈国平、董事余斌、独立董事徐冬根因出差在外未能参加本次会议；
2、 公司在任监事3人，出席2人，监事长陆志国因出差在外未能参加本次会议；
3、 董事会秘书杨俊德先生出席了本次股东大会。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：关于延长公司2015年度非公开发行A股股票股东大会决议有效期的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
2、 议案名称：关于提请股东大会延长授权董事会全权办理公司2015年度非公开发行A股股票相关事宜有效期的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
3、 议案名称：关于公司发行中期票据的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
4、 议案名称：关于公司发行超短期融资券的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
5、 议案名称：关于提请股东大会授权董事会全权办理本次发行中期票据和超短期融资券相关事宜的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
6、 议案名称：关于公司为子公司提供担保的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
■
■
(三) 关于议案表决的有关情况说明
不适用
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：上海东方华银律师事务所
律师：张晶、闵鹏
2、 律师鉴证结论意见：
本次大会经上海东方华银律师事务所张晶、闵鹏律师现场见证，并出具了《上海东方华银律师事务所关于浙江康恩贝制药股份有限公司2016年度第四次临时股东大会的法律意见书》，认为：公司2016年第四次临时股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格及表决程序等事宜，均符合法律、法规和《公司章程》的规定，本次股东大会通过的各项决议均合法有效。
四、 备查文件目录
1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、 经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、 本所要求的其他文件。
浙江康恩贝制药股份有限公司
2016年11月29日
证券简称：康恩贝 证券代码：600572 公告编号：临2016—112
浙江康恩贝制药股份有限公司
关于公司股东减持股份计划实施完毕的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●?减持计划的实施情况：公司股东重庆重康创业投资股份有限公司已实施完毕此前公布的减持其所持有本公司股份的计划。
● 减持计划的主要内容：减持期间自2016年5月25日至2016年11月24日，重庆重康创业投资股份有限公司拟通过上海证券交易所交易系统以大宗交易或集中竞价交易方式减持不超过107,257,501股康恩贝股份，即不超过康恩贝总股本的6.41%，其中每三个月内通过证券交易所集中竞价交易减持股份的总数不超过公司股份总数的1%。减持前重庆重康创业投资股份有限公司持有康恩贝6.41%的股份，减持期满该公司仍持有康恩贝3.11%的股份。
2016年5月4日，浙江康恩贝制药股份有限公司(以下简称：公司、本公司、康恩贝)发布了临2016-061号《公司关于持股5%以上股东减持计划的公告》，公司股东重庆重康创业投资股份有限公司（以下简称：重康创投公司，持有本公司无限售流通股107,257,501股，占公司总股本的6.41%）)拟在该减持计划公告之日起十五个交易日之后的六个月内（自2016年5月25日至2016年11月24日）通过上海证券交易所交易系统以大宗交易或集中竞价交易方式减持不超过107,257,501股（按本公司2016年6月15日实施利润分配及资本公积转增股本除权后计折合为160,886,252股）康恩贝股份，即不超过康恩贝总股本的6.41%，其中每三个月内通过证券交易所集中竞价交易减持股份的总数不超过公司股份总数的1%。具体内容详见刊登在中国证券报、上海证券报、证券时报和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公司上述公告。
2016年11月25日公司收到重康创投公司的《关于减持所持康恩贝股票计划实施完毕告知函》，重康创投公司有关减持康恩贝股份的计划已实施完成，具体情况如下：
重康创投公司于2016年7月14日通过上海证券交易所大宗交易系统减持本公司35,586,252股股份，占本公司总股本251,073万股的1.42%。本次减持前，重康创投公司持有本公司160,886,252股股份，占本公司总股本的6.41%；本次减持后，重康创投公司持有本公司125,300,000股股份，占本公司总股本的4.99%，不再是公司持股5%以上股东。重康创投公司及本公司已按规定就该事项及时进行了信息披露，具体内容详见2016年7月16日刊登在中国证券报、上海证券报、证券时报和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公司临2016-080号《关于持股5%以上股东减持至5%以下的提示性公告》、《简式权益变动报告书》。
继2016年7月14日减持后，重康创投公司又于2016年7月21日通过上海证券交易所大宗交易系统减持本公司 47,257,492股股份，占本公司总股本1.88%。
自2016年5月25日至2016年11月24日期间，重康创投公司通过上海证券交易所大宗交易系统合计减持本公司82,843,744股股份，占本公司总股本的3.30%。重康创投公司现仍持有本公司78,042,508股股份，占本公司总股本的3.11%。重康创投公司确认，本次减持计划已经实施完毕。
截止本公告披露之日，重康创投公司及本公司等有关信息披露义务人均严格履行了有关股东减持公司股份的相关承诺和规定的信息披露义务。重康创投公司本次减持公司股份未违反其在减持计划中作出的任何相关承诺。
特此公告。
浙江康恩贝制药股份有限公司
董 事 会
2016年11月29日
