中国中铁股份有限公司
BOT项目签约公告
A 股简称:中国中铁 H 股简称：中国中铁 公告编号：临2016-067
A 股代码:601390 H 股代码：00390 公告编号：临2016-067
中国中铁股份有限公司
BOT项目签约公告
本公司董事会及其董事保证本公告所载内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
近日，本公司联合某第三方与资阳市人民政府、成都市人民政府签约了资阳至潼南（四川境）高速公路项目（以下简称“本项目”）的投资协议（以下简称“本协议”）。本项目估算总投资约人民币135.2亿元，线路全长约110公里，其中68.3公里为双向六车道，41.8公里为双向四车道。本项目以BOT模式实施，项目特许权期限分为建设期和运营期，其中：建设期3年，运营期29年11个月。
本项目采用BOT建设模式，资阳市人民政府、成都市人民政府为本项目的政府机构，以公开招标方式，确定本公司与某第三方为项目的投资人，并由本公司与某第三方按照49%:51%的股权比例设立项目公司，负责完成项目的投资、建设、运营、维护和移交工作。项目资本金不低于项目总投资的20%（约人民币27.05亿元），由本公司与第三方按照股权比例以自有资金方式直接出资，根据工程进度在建设期内分期到位。本项目投资通过通行费收入、其他业务收入（广告牌、服务区租赁等）收回投资及合理回报，特许经营期满后无偿移交给政府。
该项目的投标已经本公司第三届董事会第二十四次会议审议批准。
特此公告。
中国中铁股份有限公司董事会
2016年11月29日
A 股简称:中国中铁 H 股简称：中国中铁 公告编号：临2016-068
A 股代码:601390 H 股代码：00390 公告编号：临2016-068
中国中铁股份有限公司
PPP项目签约公告
本公司董事会及其董事保证本公告所载内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
近日，本公司与乌鲁木齐市建设委员会签约了乌鲁木齐市轨道交通3号线一期政府与社会资本合作（PPP）项目（以下简称“本项目”）的合作协议（以下简称“本协议”）。本项目线路全长21.2km，南起乌鲁木齐市沙依巴克区仓房沟站，终止于新市区三工北站，全部为地下线，全线设车站18座，项目总投资约173.88亿元人民币，特许期35年，其中：建设期5年，特许经营期30年。
本项目采用政府与社会投资人合作（PPP）建设模式，乌鲁木齐市政府授权乌鲁木齐市建设委员会为本项目的实施机构，乌鲁木齐市政府采购中心受乌鲁木齐市建设委员会的委托就本项目以公开招标方式进行采购，确定本公司为项目的社会资本，由本公司与乌鲁木齐市政府指定的出资人乌鲁木齐城市轨道集团有限公司按51%:49%股权比例共同出资设立项目公司，负责完成项目的投资、建设、运营、维护和移交工作。项目公司在经营期内通过票务收入、非票务收入、政府可行性缺口补贴收回投资，并获得合理回报。合作期结束，项目无偿移交给市政府或其指定机构。
本协议内容是本项目投资达成的主要合作条件。项目公司组建成立后，乌鲁木齐市建设委员会将与项目公司就本项目投资、建设、运营、维护、移交约定具体内容，签订特许权协议。
该项目的投标已经公司第三届董事会第二十四次会议审议批准。
特此公告。
中国中铁股份有限公司董事会
2016年11月29日
A 股简称:中国中铁 H 股简称：中国中铁 公告编号：临2016-069
A 股代码:601390 H 股代码：390 公告编号：临2016-069
中国中铁股份有限公司
第三届监事会第二十一次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
本公司第三届监事会第二十一次会议通知和议案等书面材料于2016年11月23日以专人及发送电子邮件方式送达各位监事，会议于2016年11月28日以现场会议方式在北京市海淀区复兴路69号中国中铁广场A座召开。应出席会议的监事5名，实际出席会议的监事5名。会议由监事会主席刘成军主持。部分高级管理人员及有关人员列席了会议。会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
经过有效表决，会议审议通过了以下议案：
（一）审议通过《关于中国中铁股份有限公司向下属全资子公司北京翼诺捷投资管理有限公司转让所持临策铁路有限责任公司全部股权（7.603%）的议案》。
表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权。
（二）审议通过《关于中铁资源集团有限公司向北京翼诺捷投资管理有限公司转入相关涉煤资产的议案》。
表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权。
（三）审议通过《关于中铁资源集团有限公司向中国铁路工程总公司协议转让北京翼诺捷投资管理有限公司100%股权的议案》。
表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权。待正式协议签订后，公司将另行发布关联交易公告。
（四）审议通过《关于修订<中国中铁股份有限公司工程项目审计办法>的议案》。
表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权。
（五）审议通过《关于制定<中国中铁股份有限公司工程项目审计办法劳务（专业）分包管理审计实施细则>的议案》。
表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权。
特此公告。
中国中铁股份有限公司监事会
2016年11月29日
股票简称:中国中铁 H 股简称：中国中铁 公告编号：临2016-070
A股代码:601390 H 股代码：00390 公告编号：临2016-070
中国中铁股份有限公司
第三届董事会第二十六次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
本公司第三届董事会第二十六次会议〔属2016年第5次临时会议（2016年度总第9次）〕通知和议案等书面材料于2016年11月23日以专人及发送电子邮件方式送达各位董事，会议于2016年11月28日以现场会议方式在北京市海淀区复兴路69号中国中铁广场A座召开。应出席会议的董事7名，实际出席会议的董事7名。会议由董事长李长进主持。公司全体监事、部分高级管理人员及有关人员列席了会议。会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
经过有效表决，会议审议通过了以下议案：
（一）审议通过《关于中国中铁股份有限公司向下属全资子公司北京翼诺捷投资管理有限公司转让所持临策铁路有限责任公司全部股权（7.603%）的议案》。
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。
（二）审议通过《关于中铁资源集团有限公司向北京翼诺捷投资管理有限公司转入相关涉煤资产的议案》。
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。
（三）审议通过《关于中铁资源集团有限公司向中国铁路工程总公司协议转让北京翼诺捷投资管理有限公司100%股权的议案》。独立董事对该议案发表了以下独立意见：
1. 中铁资源集团有限公司向中国铁路工程总公司拟协议转让北京翼诺捷投资管理有限公司100%股权的关联（连）交易事项是公司落实国家关于中央企业化解煤炭过剩产能工作的要求，有利于改善公司资产质量，符合公司长远发展和全体股东的利益，对公司持续经营能力及当期财务状况无不良影响；本次交易的定价拟以经评估或审计的净资产值为基础确定，交易定价合理、公允，遵守了自愿、等价、有偿的原则，不存在损害公司及其他股东合法权益的情形。
2.本次拟发生的关联交易事项已经公司第三届董事会第二十六次会议审议通过，关联董事对关联交易议案回避了表决，会议审议、表决程序符合法律、法规、上市监管规定以及《公司章程》的规定。
表决结果：4票同意、0票反对、0票弃权。关联董事李长进、姚桂清、张宗言回避表决。待正式协议签订后，公司将另行发布关联交易公告。
（四）审议通过《关于设立中国中铁股份有限公司巴基斯坦办事处的议案》。
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。
（五）审议通过《关于设立中国中铁股份有限公司菲律宾代表处的议案》。
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。
（六）审议通过《关于设立中国中铁股份有限公司埃塞俄比亚分公司的议案》。
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。
（七）审议通过《关于设立中国中铁股份有限公司俄罗斯分公司的议案》。
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。
（八）审议通过《关于设立中铁广州建设有限公司的议案》。同意设立全资子公司中铁广州建设有限公司（暂名，名称以工商登记注册为准），注册资金为5亿元人民币。
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。
（九）审议通过《关于修订<中国中铁股份有限公司工程项目审计办法>的议案》。
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。
（十）审议通过《关于制定<中国中铁股份有限公司工程项目审计办法劳务（专业）分包管理审计实施细则>的议案》。
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。
特此公告。
中国中铁股份有限公司董事会
2016年11月29日
