天津天药药业股份有限公司
第六届董事会第二十四次会议决议公告

证券代码：600488 股票简称：天药股份 编号：2016-082

天津天药药业股份有限公司

第六届董事会第二十四次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

天津天药药业股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十四次会议于2016年11月30日以通讯表决的方式召开。本次会议的通知已于2016年11月22日以书面和传真的方式送达公司各位董事、监事和高管人员。会议应参加表决董事9人，实际表决董事9人。会议符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。决议如下：

1.审议通过了关于同意赵智文先生不再担任公司独立董事、战略委员会委员、薪酬委员会委员的议案

公司独立董事赵智文先生担任本公司独立董事即将年满六年，根据相关法律法规的规定，赵智文先生不再担任公司独立董事，同时不再担任公司薪酬委员会及战略委员会成员职务。由于赵智文先生不再担任公司独立董事至股东大会选出新的独立董事之前，会造成公司独立董事比例低于法定标准，根据《公司法》和《公司章程》等相关规定，赵智文先生需继续履行独立董事职责至公司股东大会选举出新的独立董事之日，此后赵智文先生不在公司担任其他任何职务。

赵智文先生担任独立董事期间勤勉尽责,开拓进取,为保护广大投资者特别是中小股东的合法权益以及为本公司持续发展、规范运作等方面做出了诸多贡献，公司表示衷心感谢。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

2.审议通过了关于提名俞雄先生为公司独立董事候选人的议案

根据《公司法》、《上市公司治理准则》和《公司章程》等相关规定，经公司控股股东天津药业集团有限公司（持有公司46.80%股权）推荐，公司董事会提名俞雄先生为公司第六届董事会独立董事候选人。

独立董事候选人俞雄先生的有关资料需报送上海证券交易所审核无异议后方可提交股东大会审议，股东大会召开时间另行通知。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

附件1：独立董事候选人简历。

附件2：独立董事意见书。

特此公告。

天津天药药业股份有限公司董事会

2016年11月30日

附件1：

董事候选人简历

俞雄，1961年出生，复旦大学理学士，中共党员。

2016年10月至今，健康元药业集团股份有限公司，副总裁

2013年10月-2016年6月，国药集团扬州威克生物工程有限公司 董事长、党委书记、总经理

2010年12月-2013年10月，中国医药工业研究总院 副院长

2012年10月至今，中国药学会，制药工程专业委员会，常务理事、主任委员

2010年9月至今，华东理工大学，兼职教授

2008年3月至今，华东师范大学，兼职教授

2004年7月至今，上海交通大学，兼职教授

2000年9月至今，上海市化学化工学会、有机化学专业委员会，荣誉理事、理事、委员

2004年10月-2013年12月，中国医药工业科研开发促进会副会长、常务理事

2000年至今，《中国医药工业杂志》，编委

2000年至今，《世界临床药物》，编委

2011年至今，《中国抗生素杂志》，编委

2010年至今，《上海医药》 编委

附件2：

天津天药药业股份有限公司

独立董事意见书

根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及《公司章程》的有关规定，我们作为天津天药药业股份有限公司之独立董事，对第六届董事会第二十四次会议提名公司独立董事的事项，基于独立判断立场，发表如下意见：

根据独立董事候选人俞雄先生的个人履历、工作实绩等情况，认为独立董事候选人俞雄先生符合《公司法》及《公司章程》有关独立董事任职资格的规定，未有被中国证监会确定为市场禁入者，并且禁入尚未解除的现象，其任职资格合法。

提名俞雄先生为公司独立董事候选人的程序符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定，提名方式、聘任程序合法。

独立董事：万国华、周晓苏、赵智文