山西兰花科技创业股份有限公司
2016年第二次临时股东大会
决议公告
证券代码：600123 证券简称：兰花科创 公告编号：临2016-042
山西兰花科技创业股份有限公司
2016年第二次临时股东大会
决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2016年11月30日
(二) 股东大会召开的地点：公司八楼会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
■
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，副董事长、总经理陈胜利先生主持，会议采取现场投票与网络投票相结合的方式召开，会议的召集、召开和表决符合《公司法》、《公司章程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事8人，出席8人；
2、 公司在任监事3人，出席3人；
3、 公司董事会秘书王立印先生出席情况；部分高管人员列席会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：关于补选公司董事的议案
审议结果：通过
表决情况：
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(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
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(三) 关于议案表决的有关情况说明
本次股东大会审议的《关于补选公司董事的议案》属于公司章程规定的普通决议事项，该议案已经出席本次股东大会的股东及股东代理人所持表决权过半数通过。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：北京市中勤律师事务所
律师：贺虎林、张爱军
2、 律师鉴证结论意见：
公司本次股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会的人员资格及本次股东大会的表决程序均符合《公司法》、《规则》、《公司章程》及其他有关法律、法规的规定，会议所通过的决议均合法有效。
四、 备查文件目录
1、 山西兰花科技创业股份有限公司2016年第二次临时股东大会决议；
2、北京市中勤律师事务所关于山西兰花科技创业股份有限公司2016年第二次临时股东大会律师见证法律意见书；
山西兰花科技创业股份有限公司
2016年12月1日
股票代码：600123 股票简称：兰花科创 公告编号：临2016-043
债券代码：122200 债券简称：12晋兰花
山西兰花科技创业股份有限公司
第五届董事会第十二次会议
决议公告
特别提示
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
（一）本次董事会会议的召开符合《公司法》、《公司章程》和上市公司规范性文件要求。
（二）本次会议通知于2016年11月21日以电子邮件和书面方式发出。
(三)本次会议于2016年11月30日在公司八楼会议室召开，应参加表决董事9名，实际参加表决董事9名。
二、董事会会议审议情况
（一）关于选举公司董事长的议案；
经审议，以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过此议案。
董事会同意选举甄恩赐先生为公司董事长，任期与第五届董事会一致。
（二）关于调整董事专门委员会成员的议案；
经审议，以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过此议案。
根据《公司章程》、《董事会专门委员会工作细则》等相关规定，董事会同意选聘甄恩赐先生为公司第五届董事会战略委员会委员、召集人，提名委员会委员，任期与第五届董事会一致。
特此公告
山西兰花科技创业股份有限公司董事会
2016年12月1日
